Baru saja menemukan sebuah kasus yang jujur saja cukup gila dan layak dibagikan jika Anda berada di dunia crypto. Jadi pada tahun 2017, pria ini, Jacob Orvidas, pada dasarnya menjalankan apa yang tampak seperti operasi perdagangan komoditas yang sah. Dia mendekati empat investor dengan tawaran yang tampaknya tak bisa ditolak: perdagangan bitcoin dengan leverage dalam sebuah pool yang dikelola dengan "keuntungan proporsional yang sama berdasarkan kontribusi." Terlihat masuk akal di permukaan, kan? Di sinilah mulai menjadi mencurigakan. Jacob Orvidas mengklaim bahwa salah satu klien sebelumnya telah mengubah $100.000 dalam bitcoin menjadi $2,7 juta. Itu angka yang membuat mata orang membelalak. Tapi yang menarik adalah apa yang akhirnya ditemukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS (CFTC): semuanya sepenuhnya dibuat-buat. Yang benar-benar membuat saya terkejut adalah membaca beberapa komunikasi aslinya dengan calon investor. Dia secara harfiah berkata, "Perdagangan crypto itu lelucon. Seperti mencetak uang... kamu bisa membuka posisi short dengan leverage tinggi, menjual semua asetmu, dan mendapatkan keuntungan besar dari short." Maksudnya, itu sama saja mengakui manipulasi pasar sambil sekaligus mempromosikannya sebagai peluang investasi. Operasi ini seluruhnya disusun dengan spreadsheet palsu dan janji kosong. Ketika saatnya membayar orang, Jacob Orvidas tidak bisa memenuhi karena dia hampir kehilangan segalanya. Penyidikan menunjukkan bahwa dia terus-menerus memberi alasan. Melangkah ke penyelesaian: CFTC memaksanya membayar kembali $2 juta kepada para korban dan memberinya denda sebesar $500.000. Selain itu, dia juga dikenai larangan berdagang dan mendaftar selama 10 tahun. Ini bukan hanya urusan CFTC saja. SEC juga terlibat dan mencapai penyelesaian terpisah dengan Jacob Orvidas pada hari yang sama karena pelanggaran sekuritas. Yang paling mencolok dari kasus ini adalah betapa sederhananya penipuan ini sebenarnya. Direktur Penegakan Hukum CFTC, Ian McGinley, menyebutnya "penipuan langsung: sederhana dan kuno seperti zaman dulu." Ini bukan skema rumit yang membutuhkan pengetahuan keuangan tingkat tinggi untuk dikenali. Ini hanyalah penipuan klasik yang dibungkus dalam bahasa crypto. Pesan yang bisa diambil di sini? Sangat skeptis terhadap janji-janji yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Pastikan bahwa siapa pun yang mengelola uangmu benar-benar terdaftar. Dan jujur saja, jika seseorang berbicara tentang "menjatuhkan tas" dan "short leverage tinggi" sebagai bagian santai dari strategi trading mereka, itu adalah tanda bahaya besar. Pasar crypto memang menarik inovasi yang sah, tetapi juga menarik orang-orang yang mencari mangsa mudah. Kasus Jacob Orvidas adalah pengingat bahwa badan pengatur sedang memperhatikan dan akan menindak kasus-kasus ini, tetapi due diligence dari diri sendiri tetap menjadi pertahanan terbaikmu.