Departemen Kehakiman AS: Empat lembaga pasar modal kripto termasuk Gotbit dan beberapa eksekutif serta karyawan mereka didakwa karena dugaan pencucian dan penjualan transaksi

MeNews · 2026-04-05T20:51:55+00:00

Departemen Kehakiman AS menuntut 10 eksekutif perusahaan market maker kripto karena diduga meningkatkan volume dan harga token melalui wash trading. Tiga terdakwa telah diekstradisi ke Amerika Serikat, dua mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. FBI dan IRS dalam operasi tersebut membentuk industri pengungkapan token untuk mengungkap kegiatan ilegal, menyita aset lebih dari 1 juta dolar.

MeNews

2026-04-05 20:51:55

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Berita ME: Pada 1 April (UTC+8), Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Utara California mengumumkan bahwa 10 eksekutif dan karyawan dari empat institusi market making kripto didakwa karena diduga secara sengaja melakukan wash trading (transaksi cuci) untuk secara artifisial meningkatkan volume dan harga perdagangan token, termasuk pihak Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian. Dari jumlah tersebut, 3 terdakwa telah diekstradisi dari Singapura ke Amerika Serikat, dan 2 orang lainnya telah mengaku bersalah serta dijatuhi hukuman. Dalam operasi penyamaran, FBI dan Divisi Investigasi Kriminal Direktorat Pajak AS (IRS) bahkan membentuk beberapa token kripto sendiri untuk menyelidiki praktik ilegal penggelembungan volume dan tindakan pompa-dan-dump di industri ini. Saat ini, aset kripto senilai lebih dari 1 juta dolar AS telah disita. (Sumber: ChainCatcher)

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

2 Suka