Departemen Kehakiman AS menuntut empat perusahaan market maker kripto yang terlibat dalam "cuci jual transaksi" manipulasi pasar, dengan 10 orang berpotensi menghadapi hukuman penjara hingga 20 tahun

Berita ME, 1 April (UTC+8), Kantor Kejaksaan Wilayah Utara Distrik California dari Departemen Kehakiman AS mengumumkan bahwa dewan juri agung federal telah mengajukan dakwaan pidana terhadap 10 eksekutif dan karyawan yang terkait dengan pembuat pasar kripto Gotbit, Vortex, Antier, Contrarian. Dakwaan menuduh mereka memanipulasi harga aset kripto dan volume perdagangan melalui “wash trading” (perdagangan palsu), dengan menjerat investor untuk membeli pada level harga yang secara artifisial dinaikkan. Informasi penegakan hukum menunjukkan bahwa kasus-kasus tersebut terungkap melalui operasi rahasia yang dilakukan bersama oleh Federal Bureau of Investigation (FBI) dan Divisi Investigasi Pidana dari Internal Revenue Service (IRS) terhadap perilaku manipulasi di industri kripto, dan saat ini telah disita lebih dari 1M dolar AS dalam bentuk aset kripto. Dua CEO serta satu eksekutif dari tiga perusahaan tersebut telah diekstradisi dari Singapura ke Amerika Serikat dan untuk pertama kalinya hadir dalam persidangan di Pengadilan Federal Oakland, California. Selain itu, dua terdakwa sebelumnya telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Menurut dakwaan, pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini menghadapi kemungkinan maksimum 20 tahun penjara dan denda 250k dolar AS. (Sumber: ODAILY)