Perubahan Personalia di Baogang Steel Co., Ltd.

PT. Baotou Steel (Group) BaoGang Steel United Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi Ke-42 pada Dewan Direksi Ke-7

Dewan Direksi Perusahaan dan seluruh anggota direksi menjamin bahwa tidak terdapat segala catatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian penting apa pun dalam isi pengumuman ini, dan menanggung tanggung jawab secara individual maupun tanggung jawab bersama atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

I. Keadaan penyelenggaraan rapat Dewan Direksi

PT. Baotou Steel (Group) BaoGang Steel United Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pemberitahuan rapat Dewan Direksi Ke-42 pada Dewan Direksi Ke-7 dan bahan tertulis seperti agenda disampaikan kepada seluruh anggota direksi pada 16 Maret 2026 melalui petugas dan email kepada masing-masing direktur. Rapat diadakan pada 19 Maret 2026 dengan cara pemungutan suara melalui komunikasi. Rapat ini seharusnya diikuti oleh 12 anggota direksi yang memberikan suara, dan pada kenyataannya 12 anggota direksi memberikan suara. Penyelenggaraan rapat memenuhi ketentuan hukum, peraturan administratif, peraturan departemen, dokumen normatif terkait, dan ketentuan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

II. Keadaan pembahasan rapat

(1) Rapat menyetujui “Rancangan untuk Penyesuaian Nama dan Anggota Komite-komite Khusus Dewan Direksi”

Untuk membangun dan menyempurnakan sistem pengendalian risiko perusahaan, meningkatkan kemampuan pencegahan risiko perusahaan, dan lebih menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan, berdasarkan ketentuan terkait “Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perusahaan”, lima kementerian dan komisi termasuk Kementerian Keuangan “Pedoman Dasar Pengendalian Internal Perusahaan”, “Langkah Pengendalian Risiko Operasional Penting yang Diawasi Perusahaan oleh Biro Administrasi Aset Negara Daerah Otonom Mongolia Dalam”, Komisi Pengawasan Aset Negara Dewan Negara “Pedoman Menyeluruh Manajemen Risiko untuk Perusahaan Sentral”, serta “Anggaran Dasar Perusahaan”, perusahaan akan mengganti nama “Komite Strategi dan ESG Dewan Direksi” menjadi “Komite Strategi, Risiko, dan ESG Dewan Direksi”. Karena terjadi perubahan anggota Dewan Direksi, perusahaan melakukan penyesuaian terhadap anggota komite-komite khusus Dewan Direksi. Setelah penyesuaian, keadaannya adalah sebagai berikut:

1. Komite Strategi, Risiko, dan ESG

Ketua: Zhang Zhao

Anggota: Liang Zhi-gang Yu Ying-wu Wang Wei-ping Guo Wen-liang Liu Mi Fu Ming-yue

2. Komite Nominasi, Kompensasi, dan Penilaian Dewan Direksi

Ketua: Xiao Jun

Anggota: Wang Wei-ping Fu Ming-yue

3. Komite Audit Dewan Direksi

Ketua: Wei Zhe-yan

Anggota: Wang Zhan-cheng Wen Shou-xun Fu Ming-yue Xue Fei

Hasil pemungutan suara rancangan: setuju 12 suara, abstain 0 suara, menolak 0 suara.

(2) Rapat menyetujui “Peraturan Kerja Komite-komite Khusus Dewan Direksi Saham Baogang”

Berdasarkan ketentuan terkait seperti “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terdaftar”, “Petunjuk Pengawasan Mandiri No. 1 untuk Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Shanghai—Operasi yang Tertib”, “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta mengingat kondisi aktual perusahaan, dilakukan revisi pada beberapa pasal “Peraturan Kerja Komite-komite Khusus Dewan Direksi Saham Baogang”. Untuk isi spesifiknya, lihat “Peraturan Kerja Komite-komite Khusus Dewan Direksi Saham Baogang” yang dipublikasikan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.con.cn) pada 20 Maret.

Hasil pemungutan suara rancangan: setuju 12 suara, abstain 0 suara, menolak 0 suara.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT. Baotou Steel (Group) BaoGang Steel United Co., Ltd.

19 Maret 2026

Sumber: Pengumuman Saham Baogang, disusun dan diedit oleh Taike Steel

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang tepat dan akurat, hadir di Aplikasi Sina Finance