Baru saja mengikuti kisah OneCoin yang liar ini, dan jujur saja ini adalah salah satu cerita penipuan paling rumit dalam sejarah kripto. Gilbert Armenta, mantan pacar Ruja Ignatova (si 'Cryptoqueen') yang terkenal itu, baru saja dijatuhi hukuman penjara federal selama lima tahun karena mencuci uang $300 juta yang dicuri dari investor OneCoin.

Jadi begini ceritanya: Pria ini terlibat dalam skema tersebut. Kita berbicara tentang penipuan yang mengumpulkan hampir $4 miliar dari jutaan orang antara tahun 2014 dan 2016. Seluruhnya pada dasarnya adalah skema piramida yang disamarkan sebagai cryptocurrency - investor membeli 'paket edukasi' mulai dari 100 hingga 118.000 euro, mendapatkan beberapa token OneCoin yang tidak berharga sebagai gantinya, dan skema tersebut menjanjikan mereka bisa memperdagangkannya di pasar internal. Spoiler alert: pasar itu memiliki batas harian yang ketat, lalu... ditutup untuk pemeliharaan dan dibuka kembali dengan pembatasan yang lebih ketat.

Yang gila adalah apa yang dilakukan Gilbert Armenta dengan uang hasil curian tersebut. Jet mewah, suap ke bisnis di Meksiko, pesta judi - pria ini hidup mewah dari uang penipuan. Menurut laporan, dia bahkan membeli sebuah bank di Georgia di mana Ignatova sudah menabung. Pihak berwenang awalnya ingin menjatuhkan hukuman tujuh tahun padanya, tetapi dia membuat kesepakatan pada 2018, mengaku bersalah atas pencucian uang, pemerasan, dan penipuan transfer, yang mengurangi hukuman menjadi lima tahun.

Tapi di sinilah kekacauan bertambah - Armenta diduga melanggar perjanjian dengan pihak berwenang dengan menjual aset dan mencuri cek $5 juta. Tim pembelanya mencoba menggambarkannya sebagai korban manipulasi Ignatova, mengklaim bahwa dia diawasi dan pada dasarnya dikendalikan oleh Ignatova. Apakah klaim itu bertahan, itu cerita lain.

Sedangkan untuk Ignatova sendiri? Dia masih masuk dalam daftar Sepuluh Orang Paling Dicari FBI. Terakhir terlihat di Athena, Yunani pada 2017, dan jujur saja, tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi padanya. Ada yang berpendapat dia sudah meninggal. Yang lain curiga dia bersembunyi di suatu tempat seperti yachtnya di Mediterania (yang, omong-omong, adalah area abu-abu hukum untuk buronan). FBI menawarkan $100.000 untuk informasi yang mengarah ke keberadaannya. Sebuah penthouse di London seharga $15 juta yang pernah dimilikinya baru-baru ini muncul kembali di pasar, yang memicu spekulasi bahwa mungkin dia masih di luar sana memindahkan aset.

Seluruh skema OneCoin ini sangat jelas penipuan sehingga pihak berwenang di Bulgaria, Finlandia, Norwegia, Swedia, Latvia, dan Kroasia sudah memperingatkan orang-orang tentangnya bertahun-tahun sebelum akhirnya runtuh. Namun tetap saja, mereka berhasil mencuri miliaran. Hukuman lima tahun untuk Gilbert Armenta hanyalah satu bagian dari teka-teki besar ini - pengingat betapa dalamnya skema ini berjalan dan seberapa jauh orang akan pergi untuk menyembunyikan uang hasil curian.