Laporan kinerja anggota dewan independen untuk tahun 2025 dari Northeast Pharmaceutical Group Co., Ltd. telah dirilis, dengan fokus pada transaksi terkait dan remunerasi eksekutif

Berita dari China Visit Network

Grup Saham Jilin Dongbei Pharmaceutical Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Dongbei Pharmaceutical”) baru-baru ini merilis Laporan Tugas Direktur Independen untuk Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan laporan tersebut, selama masa jabatan Direktur Independen pada tahun anggaran 2025, direktur independen menjalankan tugas dengan saksama dan mematuhi secara ketat peraturan perundang-undangan terkait serta anggaran dasar perusahaan, dengan fokus pada beberapa hal penting perusahaan.

Dalam hal transaksi terkait, perusahaan pada bulan Maret dan April 2025 masing-masing mengadakan rapat dewan direksi, membahas dan menyetujui rancangan perkiraan transaksi terkait harian untuk tahun anggaran 2025 serta rancangan penyesuaiannya. Berdasarkan perkiraan yang telah disesuaikan, total nilai perkiraan berbagai transaksi terkait harian yang terjadi pada tahun anggaran 2025 antara perusahaan dan anak perusahaannya dengan pihak terkait adalah sebesar 576M yuan renminbi. Rancangan ini telah diajukan dan disetujui dalam rapat umum pemegang saham tahun 2024.

Dalam hal audit keuangan, perusahaan melanjutkan penunjukan Kantor Akuntan Zhi Tong (partnership umum khusus) sebagai institusi audit laporan keuangan dan pengendalian internal untuk tahun anggaran 2025. Selain itu, perusahaan menyusun dan mengungkapkan tepat waktu Laporan Tahunan 2024, Laporan Evaluasi Mandiri Pengendalian Internal untuk tahun 2024, serta Laporan Kuartal Pertama 2025.

Dalam hal urusan personalia dan remunerasi, selama periode pelaporan, perusahaan menyelesaikan pergantian dewan direksi dan penunjukan manajemen tingkat tinggi. Rencana remunerasi untuk direktur dan manajemen tingkat tinggi tahun 2024 telah dibahas dan disetujui oleh dewan direksi dan rapat umum pemegang saham. Selain itu, perusahaan juga membahas dan menyetujui rancangan terkait terpenuhinya syarat pembebasan batasan masa penahanan (unlock) untuk periode kedua pada bagian yang disisihkan dari Rencana Insentif Saham Terbatas 2022, serta keputusan pembebasan batasan masa penahanan tersebut.

Direktur independen dalam laporannya menyatakan bahwa selama masa jabatannya secara aktif menghadiri rapat dewan direksi, rapat komite khusus, serta rapat umum pemegang saham, dengan menelaah secara hati-hati semua rancangan keputusan, serta menjaga komunikasi dengan institusi audit internal dan kantor akuntan. Dengan memanfaatkan pengetahuan profesionalnya secara independen dan objektif, direktur independen berkomitmen untuk menjaga kepentingan keseluruhan perusahaan dan seluruh pemegang saham, khususnya hak-hak yang sah dari pemegang saham kecil dan menengah. Laporan tersebut menunjukkan bahwa manajemen perusahaan memberikan dukungan dan kerja sama yang memadai kepada direktur independen dalam pelaksanaan tugasnya.

Informasi berlimpah, interpretasi yang akurat, semuanya tersedia di aplikasi Sina Finance