Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-8 dari Rapat Dewan Direksi ke-11 dari Hongrun Construction Group Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【Pengungkapan Informasi】 untuk melihat lebih banyak tingkat penilaian

Kode saham: 002062 Nama singkatan: Hongrun Construction Nomor pengumuman: 2026-010

Hongrun Construction Group Co., Ltd.

Pengumuman hasil rapat ke-8 Dewan Direksi kesebelas

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini benar, akurat, dan lengkap; untuk pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam pengumuman ini, kami bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Hongrun Construction Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) rapat Dewan Direksi kesebelas ke-8, pada tanggal 29 Maret 2026, mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada seluruh direktur melalui email dan pengantaran langsung oleh personel, dan pada tanggal 1 April 2026 menyelenggarakan rapat di ruang rapat lantai 17 gedung Shanghai Hongrun Mansion. Rapat dipimpin dan diselenggarakan oleh Ketua Dewan Direksi Zheng Hongfang. Rapat harus dihadiri oleh 9 direktur, dan jumlah direktur yang hadir adalah 9 orang. Para eksekutif perusahaan menghadiri rapat. Rapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan, peraturan-peraturan dan anggaran dasar perusahaan yang relevan. Setelah dipertimbangkan dan ditetapkan melalui pembahasan serta pemungutan suara oleh seluruh direktur yang hadir, diputuskan sebagai berikut:

1、Menyetujui “Rancangan tentang penundaan sebagian proyek investasi dana募集.”

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemajuan aktual proyek investasi dana募集 saat ini, sambil memastikan bahwa tidak ada perubahan pada subjek pelaksanaan proyek investasi dana募集, lokasi pelaksanaan, penggunaan dana募集, dan total nilai investasi, Perusahaan bermaksud menyesuaikan tanggal tercapainya status siap digunakan untuk “Proyek Pembangunan Pusat R&D” dalam proyek investasi dana募集 tersebut, dari Februari 2026 menjadi September 2026.

Hasil pemungutan suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Rincian isi rancangan di atas diungkapkan pada hari yang sama di surat kabar 《China Securities Journal》 《Shanghai Securities News》 《Securities Times》 dan situs web Juchao Information Network (

Dengan ini diberitahukan.

Dewan Direksi Hongrun Construction Group Co., Ltd.

3 April 2026

Kode saham: 002062 Nama singkatan: Hongrun Construction Nomor pengumuman: 2026-011

Hongrun Construction Group Co., Ltd.

Pengumuman tentang penundaan sebagian proyek investasi募投

Pihak kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi ini benar, akurat, dan lengkap; tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

Hongrun Construction Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada tanggal 1 April 2026 mengadakan rapat ke-8 Dewan Direksi kesebelas, dan membahas serta menyetujui “Rancangan tentang penundaan sebagian proyek investasi dana募集.” Perusahaan menyetujui bahwa tanggal tercapainya status siap digunakan untuk “Proyek Pembangunan Pusat R&D” dalam proyek investasi dana募集 (selanjutnya disebut “proyek募投”) akan disesuaikan. Penundaan proyek募投 ini tidak melibatkan perubahan subjek pelaksanaan, penggunaan dana募集, dan skala investasi; berada dalam kewenangan persetujuan Dewan Direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk pertimbangan rapat pemegang saham. Berikut diumumkan kondisi terkait:

Satu、Kondisi dasar dana募集

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok melalui “Keputusan tentang persetujuan pendaftaran penerbitan saham oleh Hongrun Construction Group Co., Ltd. kepada pihak tertentu” (证监许可[2023]2854), perusahaan telah terdaftar, dan Perusahaan menerbitkan 134,770,889 lembar saham untuk pihak tertentu berupa saham biasa bernilai nominal dalam RMB, dengan harga emisi 3.71 RMB/saham. Total dana募集 adalah 499,999,998.19 RMB; setelah dikurangi biaya emisi berbagai pihak sebesar 9,032,933.67 RMB (tidak termasuk pajak pertambahan nilai), jumlah dana募集 bersih yang sebenarnya adalah 490,967,064.52 RMB (tidak termasuk pajak pertambahan nilai).

Kondisi dana募集 yang telah disetor tersebut telah diperiksa oleh Zhongxinghua Accounting Firm (Special General Partnership) dan mengeluarkan Laporan Verifikasi Zhongxinghua No. (2024) No.590004《Laporan Verifikasi》。Perusahaan menerapkan sistem penyimpanan dana dalam rekening khusus, dan menandatangani perjanjian pengawasan tiga pihak tentang penyimpanan dana dalam rekening khusus dana募集 dengan penjamin emisi dan bank komersial yang menempatkan dana募集.

Dua、Kondisi dasar proyek募投

Hingga 31 Desember 2025, penggunaan dana募集 untuk proyek募投 hasil penerbitan saham oleh pihak tertentu adalah sebagai berikut: Satuan: sepuluh ribu yuan

■

Tiga、Kondisi spesifik dan alasan penundaan proyek募投

（一）Kondisi dasar penundaan sebagian proyek募投 ini

Berdasarkan prinsip kehati-hatian, dengan mempertimbangkan kemajuan aktual proyek募投 saat ini, dengan syarat bahwa tidak ada perubahan pada subjek pelaksanaan proyek募投, lokasi pelaksanaan, penggunaan dana募集, dan total nilai investasi, Perusahaan bermaksud menyesuaikan tanggal tercapainya status siap digunakan untuk sebagian proyek募投, sebagai berikut:

Satuan: sepuluh ribu yuan

■

（二）Alasan penundaan proyek募投

Sejak dana募集 disetor, Perusahaan terus secara aktif mendorong pelaksanaan proyek募投. Proyek utama pembangunan pusat R&D telah selesai. Saat ini, Perusahaan sedang mengoptimalkan penyesuaian tata letak fungsi ruang sejalan dengan kebutuhan penggunaan R&D yang sebenarnya. Progres pada tahap seperti renovasi interior, pengadaan dan pemasangan peralatan, dan lain-lain, mengalami perlambatan yang sesuai. Untuk secara ketat mengendalikan kualitas keseluruhan proyek募投 dan efisiensi penggunaan dana募集, serta melindungi kepentingan seluruh pemegang saham dan Perusahaan, berdasarkan kondisi konstruksi aktual saat ini dari proyek募投, setelah evaluasi yang hati-hati dan pertimbangan menyeluruh, dengan tidak mengubah konten investasi proyek募投, total nilai investasi, dan subjek pelaksanaan, Perusahaan bermaksud menunda tanggal tercapainya status siap digunakan untuk proyek pembangunan pusat R&D.

Empat、Dampak penundaan proyek募投 terhadap Perusahaan

Penundaan sebagian proyek募投 ini merupakan keputusan kehati-hatian yang dibuat Perusahaan berdasarkan alasan objektif proyek dan kondisi pelaksanaan aktual; hanya menyangkut perubahan tanggal tercapainya status siap digunakan untuk sebagian proyek募投, tidak mengubah penggunaan dana investasi, total nilai investasi, subjek pelaksanaan, dan lokasi pelaksanaan. Tidak ada situasi perubahan terselubung arah penyaluran dana募集. Tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang besar terhadap operasi normal Perusahaan; tidak terdapat tindakan yang dapat merugikan Perusahaan dan kepentingan pemegang saham; sesuai dengan rencana strategi Perusahaan dan kebutuhan pengembangan jangka panjang.

Lima、Prosedur persetujuan terkait

Perusahaan pada tanggal 1 April 2026 mengadakan rapat ke-8 Dewan Direksi kesebelas, dan membahas serta menyetujui “Rancangan tentang penundaan sebagian proyek investasi dana募集.” Perkara ini berada dalam ruang lingkup kewenangan persetujuan Dewan Direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk pertimbangan rapat pemegang saham.

Enam、Pendapat verifikasi lembaga penjamin

Lembaga penjamin perusahaan, Yongxing Securities Co., Ltd., telah memverifikasi perkara penundaan sebagian proyek investasi dana募集 ini, dan berpendapat bahwa: perkara penundaan sebagian proyek investasi dana募集 ini telah dibahas dan disetujui oleh Dewan Direksi Perusahaan, serta telah menjalankan prosedur persetujuan yang diperlukan. Penundaan sebagian proyek investasi dana募集 ini hanya merupakan penyesuaian terhadap waktu tercapainya status siap digunakan proyek, tidak melibatkan perubahan penggunaan dana募集, skala investasi, atau subjek pelaksanaan, dan tidak ada situasi yang dapat memengaruhi operasi normal Perusahaan serta merugikan kepentingan pemegang saham; sesuai dengan persyaratan regulasi terkait. Lembaga penjamin tidak memiliki keberatan terhadap penundaan sebagian proyek investasi dana募集 Perusahaan ini.

Tujuh、Dokumen yang harus diperiksa

1、Keputusan rapat ke-8 Dewan Direksi kesebelas;

2、《Pendapat verifikasi Yongxing Securities Co., Ltd. tentang penundaan sebagian proyek investasi dana募集 oleh Hongrun Construction Group Co., Ltd.》。

Dengan ini diberitahukan.

Dewan Direksi Hongrun Construction Group Co., Ltd.

3 April 2026

Berita dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance