Pengumuman Perusahaan Terbuka Kewongs Robot mengenai Perkiraan Batasan Perdagangan Produk Derivatif Valas untuk Tahun 2026

MaticHoleFiller · 2026-04-04T03:05:48+00:00

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级证券代码：603486 证券简称：科沃斯公告编号：2026-024转债代码：113633 转债简称：科沃转债科沃斯机器人股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易额度预计的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：● 交易主要情况■

MaticHoleFiller

2026-04-04 03:05:48

Kode saham: 603486 Kode perusahaan: Kevoos Pengumuman No.: 2026-024

Kode obligasi konversi: 113633 Nama obligasi konversi: Kevoos Convoius

Kevoos Robot Co., Ltd.

Pengumuman

tentang Perkiraan Batas Ruang Nilai Transaksi untuk

Produk Derivatif Valuta Asing yang Akan Dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026

Dewan direksi dan seluruh direksi Perusahaan menjamin bahwa tidak terdapat informasi palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam pengumuman ini, serta bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, akurasi, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin penting:

● Gambaran utama transaksi

■

● Prosedur persetujuan yang telah dijalankan dan yang direncanakan untuk dijalankan

Kevoos Robot Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada tanggal 30 Maret 2026 mengadakan rapat ke-8 Dewan Direksi Keempat, dan menyetujui “Rancangan tentang Perkiraan Batas Ruang Nilai Transaksi untuk Produk Derivatif Valuta Asing pada Tahun Anggaran 2026”, yang setuju bahwa Perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya akan melakukan transaksi produk derivatif valuta asing dengan batas maksimum jaminan transaksi dan premi opsi yang digunakan setara dengan tidak lebih dari 300 juta yuan RMB; nilai kontrak maksimum yang dimiliki pada setiap hari transaksi setara dengan tidak lebih dari 1650 juta USD; jenis instrumen transaksi mencakup, antara lain, transaksi forward, opsi, futures valuta asing, dan lain-lain. Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berikutnya, diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada manajer umum atau personel yang diberi wewenang oleh manajer umum dalam menjalankan wewenang persetujuan untuk bisnis transaksi produk derivatif valuta asing dalam batas ruang nilai tersebut dan menandatangani dokumen terkait. Dalam batas ruang nilai tersebut, dana dapat digunakan secara bergulir. Departemen keuangan Perusahaan bertanggung jawab untuk pelaksanaan rincian terkait. Masa wewenang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

● Peringatan Risiko Khusus:

Bisnis transaksi produk derivatif valuta asing yang dilakukan Perusahaan mengikuti prinsip legal, hati-hati, aman, dan efektif, serta tidak bertujuan untuk spekulasi. Namun, pasar keuangan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro. Oleh karena itu, tidak dapat dikesampingkan bahwa investasi tersebut akan terkena dampak risiko sistematis akibat fluktuasi pasar, perubahan kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan makro seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

I. Gambaran Umum Transaksi

(A) Tujuan Transaksi

Pendapatan dari penjualan luar negeri Perusahaan terutama berbasis pada USD, EUR, dan sebagainya. Oleh karena itu, ketika terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan, hal tersebut akan memengaruhi kinerja operasional Perusahaan. Seiring dengan terus meningkatnya skala pendapatan luar negeri Perusahaan dan peningkatan berkelanjutan dalam proporsinya, untuk secara efektif menghindari risiko pasar valuta asing dan mengurangi dampak buruk potensial dari fluktuasi nilai tukar terhadap operasi normal Perusahaan, Perusahaan berencana untuk melaksanakan bisnis transaksi produk derivatif valuta asing. Semua bisnis tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi, bertujuan untuk lindung nilai (hedging), tidak melakukan spekulasi dan arbitrase semata-mata untuk tujuan memperoleh laba, dan tidak memengaruhi pengembangan bisnis utama Perusahaan.

(B) Jumlah Transaksi

Batas maksimum jaminan transaksi dan premi opsi yang diperkirakan akan digunakan untuk bisnis transaksi produk derivatif valuta asing dalam kali ini adalah setara dengan tidak lebih dari 300 juta yuan RMB; nilai kontrak maksimum yang dimiliki pada setiap hari transaksi setara dengan tidak lebih dari 1650 juta USD. Dalam masa berlakunya, jumlah transaksi pada setiap titik waktu (termasuk jumlah terkait hasil transaksi dari transaksi ulang) tidak melebihi batas yang telah disetujui.

Sumber dana berasal dari dana milik sendiri Perusahaan, dan tidak melibatkan dana hasil penghimpunan.

(D) Cara Transaksi

Jenis Transaksi: mencakup, antara lain, transaksi forward, opsi, futures valuta asing, dan sebagainya, dengan cakupan mata uang termasuk, namun tidak terbatas pada, mata uang asing seperti USD, EUR, dan lain-lain.
Instrumen Transaksi: memilih instrumen produk derivatif valuta asing yang sederhana dan mudah dikelola, seperti futures valuta asing, forward valuta asing, opsi valuta asing, dsb., yang penetapan harganya dan transaksi pasarnya mudah dihitung serta risikonya dapat dievaluasi secara efektif.
Tempat Transaksi: tempat untuk melaksanakan transaksi forward, opsi, dan futures valuta asing adalah lembaga keuangan seperti bank yang memiliki kualifikasi menjalankan bisnis produk derivatif valuta asing, serta bursa efek utama global seperti Hong Kong dan Singapura.
Kebutuhan untuk melaksanakan transaksi produk derivatif valuta asing:

(1) Produk derivatif valuta asing adalah produk keuangan untuk menghindari risiko valuta asing yang telah disetujui oleh Bank Rakyat Tiongkok. Prinsip transaksinya adalah membuat perjanjian forward pembelian valuta (forward购汇), forward penukaran valuta (结汇), dan perjanjian swap dengan bank, yang menetapkan mata uang, jumlah, jangka waktu, dan kurs untuk pembelian valuta dan penukaran valuta di masa depan. Saat jatuh tempo, urusan pembelian valuta dan penukaran valuta dilakukan sesuai mata uang, jumlah, dan kurs yang disepakati dalam perjanjian tersebut, sehingga biaya pembelian valuta dan penukaran valuta pada periode tersebut dikunci.

(2) Skala bisnis transaksi produk derivatif valuta asing yang dilakukan Perusahaan sesuai dengan volume aktual bisnis impor-ekspor Perusahaan dan skala aset/liabilitas luar negeri, dll., dan tidak terdapat operasi bersifat spekulatif. Seiring dengan terus meningkatnya skala penjualan luar negeri Perusahaan, Perusahaan menganggap perlu untuk menggunakan bisnis transaksi produk derivatif valuta asing untuk menghindari risiko fluktuasi nilai tukar.

(3) Untuk secara efektif menghindari dan mencegah dampak buruk akibat fluktuasi nilai tukar yang besar terhadap kinerja operasional Perusahaan dan bisnis luar negeri, Perusahaan berencana untuk melaksanakan bisnis futures valuta asing, melakukan manajemen proaktif terhadap risiko fluktuasi nilai tukar, serta menjamin stabilitas keuangan.

(E) Jangka Waktu Transaksi

Berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan.

II. Prosedur Persetujuan

Perusahaan pada tanggal 30 Maret 2026 mengadakan rapat ke-8 Dewan Direksi Keempat, dan menyetujui “Rancangan tentang Perkiraan Batas Ruang Nilai Transaksi untuk Produk Derivatif Valuta Asing pada Tahun Anggaran 2026”. Setuju bahwa Perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya akan melakukan transaksi produk derivatif valuta asing dengan batas maksimum jaminan transaksi dan premi opsi yang digunakan setara dengan tidak lebih dari 300 juta yuan RMB; nilai kontrak maksimum yang dimiliki pada setiap hari transaksi setara dengan tidak lebih dari 1650 juta USD; jenis instrumen transaksi mencakup, antara lain, transaksi forward, opsi, futures valuta asing, dan lain-lain. Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berikutnya, diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada manajer umum atau personel yang diberi wewenang oleh manajer umum dalam menjalankan wewenang persetujuan untuk bisnis transaksi produk derivatif valuta asing dalam batas ruang nilai tersebut dan menandatangani dokumen terkait. Dalam batas ruang nilai tersebut, dana dapat digunakan secara bergulir. Departemen keuangan Perusahaan bertanggung jawab untuk pelaksanaan rincian terkait. Masa wewenang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

III. Analisis Risiko Transaksi Produk Derivatif Valuta Asing dan Langkah Pengendalian Risiko yang Diterapkan Perusahaan

(A) Analisis Risiko Transaksi Produk Derivatif Valuta Asing

Bisnis derivatif valuta asing yang dilakukan Perusahaan mengikuti prinsip penguncian risiko nilai tukar/suku bunga, dan tidak melakukan operasi yang bersifat spekulatif atau arbitrase. Namun, operasi bisnis produk derivatif valuta asing tetap memiliki beberapa risiko:

Risiko pasar: ketika kondisi ekonomi internasional dan domestik berubah, fluktuasi harga pasar seperti nilai tukar dan suku bunga dapat memengaruhi transaksi produk derivatif valuta asing Perusahaan. Misalnya, risiko yang timbul dari perubahan kondisi politik, ekonomi, dan hukum di luar negeri, atau risiko yang disebabkan oleh kurangnya likuiditas produk, kelalaian pihak lawan (wanprestasi), dan lain-lain.
Risiko pemenuhan kewajiban: pihak lawan dalam bisnis produk derivatif valuta asing Perusahaan semuanya adalah bank yang memiliki kredit yang baik dan telah membangun hubungan bisnis jangka panjang dengan Perusahaan, sehingga pada dasarnya tidak terdapat risiko pemenuhan kewajiban.
Risiko lainnya: ketika menjalankan bisnis transaksi produk derivatif valuta asing, jika personel pelaksana tidak melakukan operasi sesuai prosedur yang ditetapkan atau tidak memahami informasi produk derivatif valuta asing secara memadai, maka akan menimbulkan risiko operasional; jika ketentuan kontrak transaksi tidak jelas, dapat menghadapi risiko hukum.

(B) Langkah Pengendalian Risiko yang Diterapkan Perusahaan

Perusahaan telah menyusun “Sistem Manajemen untuk Bisnis Futures dan Produk Derivatif Kevoos Robot Co., Ltd.” yang menetapkan bahwa bisnis transaksi produk derivatif valuta asing Perusahaan harus mengikuti prinsip legal, hati-hati, aman, dan efektif, serta tidak melakukan transaksi semata-mata bertujuan memperoleh laba. Semua bisnis transaksi produk derivatif valuta asing wajib didasarkan pada kegiatan produksi dan operasi normal, bertumpu pada bisnis operasional yang spesifik, serta bertujuan untuk menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar. Perusahaan dilarang melakukan investasi dan transaksi arbitrase. Perusahaan harus memiliki dana milik sendiri yang sesuai dengan jaminan transaksi produk derivatif valuta asing; dilarang menggunakan dana hasil penghimpunan untuk secara langsung atau tidak langsung menjalankan bisnis transaksi produk derivatif valuta asing. Selain itu, Perusahaan harus secara ketat mematuhi batas ruang nilai produk derivatif valuta asing yang telah disetujui dalam tinjauan, mengendalikan skala dana, dan tidak boleh memengaruhi operasi bisnis normal Perusahaan.
Perusahaan secara ketat mengendalikan transaksi produk derivatif luar negeri, memperkuat penilaian risiko terkait politik, ekonomi, dan hukum luar negeri, serta menerapkan prinsip lindung nilai. Hal ini memastikan bahwa transaksi produk derivatif valuta asing luar negeri dan proyek latar belakang lindung nilai mencapai tujuan untuk mengimbangi risiko dari aspek nilai transaksi, arah transaksi, jangka waktu transaksi, dan sebagainya, serta mencegah risiko transaksi produk derivatif luar negeri.
Mengingat tujuan Perusahaan menjalankan bisnis di atas, transaksi hanya diizinkan dengan lembaga keuangan dan bursa yang memiliki kualifikasi usaha yang sah. Saat menjalankan bisnis produk derivatif valuta asing, Perusahaan harus memilih secara cermat personel transaksinya.
Memperkuat pengelolaan rekening bank dan dana Perusahaan, serta secara ketat mematuhi prosedur persetujuan untuk penyaluran dan penggunaan dana.

IV. Dampak terhadap Perusahaan dari Transaksi dan Penanganan Akuntansi Terkait

Bisnis produk derivatif valuta asing yang dilakukan Perusahaan sangat terkait dengan produksi dan operasi harian. Bisnis ini dapat meningkatkan kemampuan Perusahaan untuk merespons risiko fluktuasi valuta asing, meningkatkan ketangguhan operasi Perusahaan, serta sesuai dengan perkembangan jangka panjang Perusahaan dan kepentingan pemegang saham Perusahaan.

Berdasarkan ketentuan terkait dan panduannya seperti “Ketentuan Akuntansi Perusahaan No. 22—Konfirmasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan”, “Ketentuan Akuntansi Perusahaan No. 24—Akuntansi Lindung Nilai”, “Ketentuan Akuntansi Perusahaan No. 37—Penyajian Instrumen Keuangan”, “Ketentuan Akuntansi Perusahaan No. 39—Pengukuran Nilai Wajar”, dan peraturan terkait lainnya dari Kementerian Keuangan, Perusahaan melakukan penetapan dan penanganan akuntansi yang sesuai atas bisnis transaksi produk derivatif valuta asing yang dijalankan, serta mencerminkan pos-pos terkait neraca dan laporan laba rugi. Penjelasan spesifik mengacu pada hasil audit tahunan.

■

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Kevoos Robot Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode saham: 603486 Kode perusahaan: Kevoos Pengumuman No.: 2026-026

Kode obligasi konversi: 113633 Nama obligasi konversi: Kevoos Convoius

Kevoos Robot Co., Ltd.

Pemberitahuan tentang Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

Poin-poin penting:

● Tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham: 15 April 2026

● Sistem pemungutan suara daring yang digunakan untuk Rapat Umum Pemegang Saham: sistem pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham bursa saham Shanghai

I. Gambaran Umum Pelaksanaan Rapat

(A) Jenis dan masa jabatan Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

(B) Pemanggil rapat: Dewan Direksi

(D) Tanggal, waktu, dan tempat pelaksanaan rapat secara langsung

Tanggal Waktu Pelaksanaan: 15 April 2026 pukul 9:30

Tempat Pelaksanaan: ruang rapat perusahaan, Jalan Youxiang No.18, Distrik Wuzhong, Kota Suzhou, Provinsi Jiangsu

(E) Sistem pemungutan suara daring, tanggal berlakunya, dan jam pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara daring: sistem pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham bursa saham Shanghai

Periode pemungutan suara daring: mulai 15 April 2026

sampai 15 April 2026

Pemungutan suara melalui platform pemungutan suara sistem transaksi memiliki jam pada hari pelaksanaan rapat dalam jam transaksi bursa, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; pemungutan suara melalui platform pemungutan suara internet memiliki jam pada hari pelaksanaan rapat yaitu 9:15-15:00.

(F) Prosedur pemungutan suara untuk akun pembiayaan margin & short-selling (rongzi-rongquan), mekanisme transfer dan peminjaman saham (转融通), serta pembelian yang dijanjikan (约定购回), dan investor Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通)

Hal-hal yang melibatkan pembiayaan margin & short-selling, mekanisme transfer dan peminjaman saham, serta pembelian yang dijanjikan dan akun terkait, serta investor Shanghai-Hong Kong Stock Connect, harus mengikuti ketentuan yang relevan seperti “Panduan Pengawasan Mandiri No. 1 untuk Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Shanghai—Operasi Standar” dan ketentuan terkait lainnya.

(G) Hal yang melibatkan pengumpulan suara pemegang saham secara terbuka

Tidak berlaku

II. Agenda yang Akan Dibahas dalam Rapat

Rancangan yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini dan tipe pemegang saham yang akan memberikan suara

■

Waktu pengungkapan masing-masing rancangan dan media pengungkapan

Rancangan-rancangan di atas telah disetujui pada tanggal 30 Maret 2026 oleh rapat ke-8 Dewan Direksi Keempat. Untuk rincian, lihat pengumuman terkait yang dipublikasikan oleh Perusahaan pada tanggal 31 Maret 2026 di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) dan media informasi yang ditunjuk oleh Perusahaan.

Rancangan resolusi khusus: tidak ada
Rancangan yang dilakukan perhitungan suara secara terpisah untuk investor kecil dan menengah: 1
Rancangan yang melibatkan penghindaran pemungutan suara oleh pemegang saham terkait: tidak ada

Nama pemegang saham terkait yang harus menghindari pemungutan suara: tidak ada

Rancangan yang melibatkan pemegang saham saham preferen untuk ikut memberikan suara: tidak ada

III. Hal-hal yang Perlu Diperhatikan untuk Pemungutan Suara Pemegang Saham

(A) Jika pemegang saham Perusahaan menggunakan sistem pemungutan suara daring Rapat Umum Pemegang Saham bursa saham Shanghai untuk menggunakan hak suaranya, mereka dapat menggunakan platform pemungutan suara pada sistem transaksi (melalui terminal transaksi perusahaan sekuritas yang ditunjuk untuk transaksi) untuk memberikan suara, atau dapat juga menggunakan platform pemungutan suara internet (tautan: vote.sseinfo.com) untuk memberikan suara. Saat pertama kali masuk ke platform pemungutan suara internet untuk memberikan suara, investor perlu menyelesaikan verifikasi identitas pemegang saham. Untuk operasi spesifik, lihat petunjuk di situs platform pemungutan suara internet.

(B) Jika hak suara yang sama dipungut suara secara berulang melalui rapat langsung, platform pemungutan suara daring bursa ini, atau cara lain, hasil pemungutan suara pertama yang diutamakan.

© Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham, jumlah hak suaranya yang dapat digunakan adalah total jumlah saham biasa dari kelas dan jenis yang sama yang dimiliki oleh seluruh akun pemegang saham atas namanya.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham yang berpartisipasi dalam pemungutan suara daring melalui sistem pemungutan suara daring bursa ini, dapat ikut serta melalui salah satu akun pemegang saham mana pun. Setelah memberikan suara, dianggap bahwa seluruh akun pemegang sahamnya untuk saham biasa dengan kelas yang sama dan saham preferen dengan jenis yang sama masing-masing telah memberikan suara dengan pendapat yang sama.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham yang melakukan pemungutan suara berulang melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat suara untuk saham biasa dengan kelas dan jenis yang sama pada seluruh akun pemegang sahamnya masing-masing didasarkan pada hasil pemungutan suara pertama pada kelas dan jenis tersebut.

(D) Pemegang saham harus menyelesaikan pemungutan suara untuk semua rancangan sebelum dapat mengajukan.

IV. Pihak yang Hadir dalam Rapat

(A) Pemegang saham Perusahaan yang terdaftar pada sore hari tanggal pencatatan (record date) di China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shanghai Branch berhak hadir dalam rapat pemegang saham (untuk rincian lihat tabel berikut), dan dapat menunjuk kuasa untuk hadir dalam rapat dan ikut memberikan suara dalam bentuk tertulis. Kuasa tersebut tidak harus merupakan pemegang saham Perusahaan.

■

(B) Direksi Perusahaan dan manajemen tingkat tinggi.

(D) Pihak lainnya.

V. Metode Pendaftaran Rapat

(A) Waktu pendaftaran: 14 April 2026 pukul 9:30-11:00 pagi; setelah periode waktu tersebut, pendaftaran pemegang saham untuk hadir dalam rapat secara langsung tidak lagi diproses

(B) Cara pendaftaran: pendaftaran langsung, atau pendaftaran melalui surat pos atau email

Alamat: Jalan Songwei No.518, Taman Industri Wuzongjiang, Jalan Guoxiang, Distrik Wuzhong, Kota Suzhou

Kontak: Xu Zhe

Nomor telepon: 0512-83880000-2

Email: ir@ecovacs.com

(D) Prosedur pendaftaran:

Pemegang saham perorangan membawa fotokopi KTP yang masih berlaku, kartu akun pemegang saham, atau bukti kepemilikan saham; kuasa membawa fotokopi KTP yang masih berlaku, surat kuasa yang sah, fotokopi kartu akun pemegang saham pemberi kuasa atau bukti kepemilikan saham, dan fotokopi KTP pemberi kuasa.
Pemegang saham perusahaan (badan hukum) membawa fotokopi izin usaha (business license), fotokopi kartu akun pemegang saham atau bukti kepemilikan saham, fotokopi KTP perwakilan hukum atau surat kuasa yang diberikan, dan fotokopi KTP pihak yang hadir untuk pendaftaran.
Pemegang saham yang berada di luar wilayah (domisili lain) dapat mendaftarkan dengan cara mengirim fotokopi KTP, kartu akun pemegang saham, atau bukti kepemilikan saham melalui surat pos atau email.

VI. Hal-hal Lain

Pada rapat pemegang saham ini tidak diberikan hadiah. Biaya akomodasi dan transportasi selama kehadiran rapat ditanggung sendiri oleh pemegang saham.
Pemegang saham yang menghadiri rapat harap datang setengah jam sebelum rapat dimulai ke lokasi rapat, dan membawa dokumen asli seperti identitas (KTP), bukti kepemilikan saham, surat kuasa, dll., agar dapat dilakukan verifikasi masuk.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Kevoos Robot Co., Ltd.

31 Maret 2026

Lampiran 1: Surat Kuasa

Dokumen yang disiapkan untuk catatan

Keputusan rapat dewan direksi yang mengusulkan pemanggilan rapat pemegang saham ini

Lampiran 1: Surat Kuasa

Surat Kuasa

Kevoos Robot Co., Ltd.:

Dengan ini saya mendelegasikan Tuan/Nyonya untuk mewakili unit saya (atau diri saya) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026 Perusahaan yang akan diselenggarakan pada 15 April 2026, dan sekaligus melaksanakan hak suara.

Jumlah saham biasa yang dimiliki Pemberi Kuasa:

Jumlah saham preferen yang dimiliki Pemberi Kuasa:

Nomor akun pemegang saham Pemberi Kuasa:

■

Tanda tangan Pemberi Kuasa (cap): Tanda tangan Penerima Kuasa:

Nomor identitas Pemberi Kuasa: Nomor identitas Penerima Kuasa:

Tanggal surat kuasa: tahun bulan hari

Catatan:

Pemberi Kuasa harus memilih salah satu dari opsi “Setuju”, “Tolak”, atau “Abstain” pada surat kuasa dan memberi tanda “√”. Jika Pemberi Kuasa tidak memberikan instruksi spesifik dalam surat kuasa ini, Penerima Kuasa berhak memberikan suara sesuai dengan kehendaknya sendiri.

Kode saham: 603486 Kode perusahaan: Kevoos Pengumuman No.: 2026-025

Kode obligasi konversi: 113633 Nama obligasi konversi: Kevoos Convoius

Kevoos Robot Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Keputusan Rapat Dewan Direksi Ke-8 Dewan Direksi Keempat

I. Situasi Pelaksanaan Rapat Dewan Direksi

Pada tanggal 30 Maret 2026, Kevoos Robot Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengadakan rapat Dewan Direksi Ke-8 Dewan Direksi Keempat di ruang rapat Perusahaan. Pemberitahuan rapat untuk rapat ini telah dikeluarkan dalam bentuk tertulis pada tanggal 27 Maret 2026. Rapat ini diselenggarakan dengan kombinasi rapat tatap muka dan pemungutan suara melalui sarana komunikasi. Jumlah direksi yang seharusnya hadir adalah 9 orang, dan direksi yang hadir adalah 9 orang (di antaranya: 4 orang hadir melalui pemungutan suara dengan sarana komunikasi). Ini memenuhi jumlah quorum yang sah untuk penyelenggaraan rapat dewan direksi. Rapat dipimpin oleh Tuan Qian Dongqi. Para eksekutif tingkat tinggi Perusahaan hadir dalam rapat. Pemanggilan dan penyelenggaraan rapat mematuhi ketentuan hukum, peraturan administratif, peraturan departemen, dokumen normatif, dan Anggaran Dasar Perusahaan yang relevan; keputusan yang dibentuk melalui pemungutan suara adalah sah dan efektif. Rapat membahas dan menyetujui rancangan berikut:

II. Situasi Pembahasan dalam Rapat Dewan Direksi

Rancangan “Mengenai Perkiraan Batas Ruang Nilai Transaksi untuk Produk Derivatif Valuta Asing pada Tahun Anggaran 2026”

Perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya akan melakukan transaksi produk derivatif valuta asing dengan perkiraan penggunaan batas maksimum jaminan transaksi dan premi opsi setara dengan tidak lebih dari 300 juta yuan RMB; nilai kontrak maksimum yang dimiliki pada setiap hari transaksi setara dengan tidak lebih dari 1650 juta USD; jenis instrumen transaksi mencakup, antara lain, transaksi forward, opsi, futures valuta asing, dan lain-lain. Untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berikutnya, diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada manajer umum atau personel yang diberi wewenang oleh manajer umum dalam menjalankan wewenang persetujuan untuk bisnis transaksi produk derivatif valuta asing dalam batas ruang nilai tersebut dan menandatangani dokumen terkait. Dalam batas ruang nilai tersebut, dana dapat digunakan secara bergulir. Departemen keuangan Perusahaan bertanggung jawab untuk pelaksanaan rincian terkait. Masa wewenang berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Untuk rincian, lihat “Pengumuman tentang Perkiraan Batas Ruang Nilai Transaksi untuk Produk Derivatif Valuta Asing pada Tahun Anggaran 2026” yang diungkapkan pada hari yang sama di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Rancangan disetujui “Laporan Analisis Kelayakan tentang Bisnis Transaksi Produk Derivatif Valuta Asing yang Dilakukan oleh Perusahaan dan Anak Perusahaan yang Dimiliki Sepenuhnya”

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Rancangan disetujui “Mengenai Pengajuan untuk Mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Perusahaan Tahun 2026”

Dewan direksi Perusahaan setuju untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026 pada 15 April 2026. Untuk rincian, lihat “Pemberitahuan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Perusahaan Tahun 2026” yang diungkapkan oleh Perusahaan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) dan media yang ditunjuk.

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Kevoos Robot Co., Ltd.

31 Maret 2026

Berita melimpah, interpretasi yang tepat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.