Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang bertujuan membongkar jaringan kriminal luas yang dituduh melakukan pencucian miliaran melalui struktur piramida berbasis kripto.

Dinamai Operation Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga terhubung dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang secara luas dikenal sebagai “Bitcoin Pharaoh”, seorang figur yang sebelumnya terkait dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Polisi Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan-perusahaan perantara untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan mencakup Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi ini, penyelidik mengeksekusi 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penahanan pencegahan. Otoritas mengonfirmasi bahwa delapan tersangka ditahan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tersebut tetap aktif jauh melampaui paparan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah tampilan aktivitas investasi yang sah.

                Yang Mana Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Alasannya?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut estimasi kepolisian, skema ini dapat memengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik meyakini kelompok tersebut menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sambil melakukan pencucian volume dana yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, sebuah pengadilan federal mengizinkan pembekuan aset hingga R$685 juta, termasuk properti real estat kelas atas, peternakan, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset tersebut digunakan untuk menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam perekonomian resmi.

Struktur pencucian dana yang kompleks

Penyelidik menuduh organisasi tersebut mengandalkan perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang teregulasi. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok tersebut mengalirkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas batas, serta mengaburkan jejak transaksi.

Mereka yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan keterlibatan dalam kelompok kriminal terorganisir, tergantung pada hasil proses peradilan.

Operation Kryptolaundry menandai salah satu tindakan penegakan hukum terbesar Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan berbasis kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang memadukan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.