Pengumuman Kemajuan Perusahaan tentang Perencanaan Restrukturisasi Aset Besar oleh Beijing Han Jian Heshan Pipe Industry Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance dan lakukan pencarian【信披】untuk melihat lebih lanjut tingkat penilaian

Kode saham: 603616 Nama singkat saham: 韩建河山 Nomor pengumuman: 2026-023

Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan

Pengumuman tentang perkembangan rencana penggabungan aset besar

Direksi Perseroan dan seluruh dewan direksi menjamin bahwa tidak terdapat pernyataan palsu, pengelabuan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, akurasi, dan kelengkapan isi pengumuman.

I. Ikhtisar transaksi ini

Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan (selanjutnya disebut “Perseroan”) berencana untuk memperoleh 99.9978% saham Perusahaan Terbatas Bahan Baru Xingfu Liaoning yang dimiliki oleh 25 pemegang saham termasuk Chen Xuhui melalui penerbitan saham dan pembayaran uang tunai, serta menerbitkan saham kepada tidak lebih dari 35 investor tertentu untuk menghimpun dana pendamping (selanjutnya disebut “transaksi ini”). Berdasarkan《Peraturan Pengelolaan Penggabungan Aset Besar Perusahaan yang Terdaftar》dan《Peraturan Bursa Efek Shanghai tentang Ketentuan Pencatatan Saham》serta peraturan-peraturan terkait lainnya, transaksi ini diperkirakan akan membentuk transaksi terkait, membentuk penggabungan aset besar, namun tidak membentuk penggabungan yang dianggap sebagai pengambilalihan perusahaan dengan struktur ulang.

II. Perkembangan transaksi ini

Pada 3 Februari 2026, Perseroan mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-3 dari Dewan Direksi periode ke-5, dan membahas serta menyetujui proposal terkait dengan transaksi ini, termasuk《Proposal bahwa Perseroan memenuhi syarat untuk menerbitkan saham dan membayar uang tunai untuk pembelian aset serta menghimpun dana pendamping》《Proposal tentang skema transaksi penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping beserta transaksi terkait》《Proposal tentang〈Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan mengajukan penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta menghimpun dana pendamping, beserta prasyaratnya (draft)〉dan ringkasannya》《dan proposal lain yang terkait dengan transaksi ini. Untuk detailnya, lihat 《Prasyarat (draft) tentang penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping beserta transaksi terkait》dan dokumen pengumuman terkait yang diumumkan Perseroan pada 4 Februari 2026.

Pada 3 Februari 2026, Perseroan menerima dari Direktorat Pengelolaan Perusahaan Tercatat 1 Bursa Efek Shanghai《Surat Permintaan Klarifikasi tentang informasi yang harus diungkapkan pada prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset oleh Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan》（Surat Resmi Bursa Efek Shanghai【2026】0360号）（selanjutnya disebut “《Surat Permintaan Klarifikasi》”）; untuk detailnya, lihat pengumuman yang diumumkan Perseroan pada 4 Februari 2026 yaitu《Pengumuman tentang diterimanya Surat Permintaan Klarifikasi dari Bursa Efek Shanghai 》（Nomor pengumuman: 2026-010）。

Pada 25 Februari 2026, Perseroan mengajukan permohonan perpanjangan balasan terhadap《Surat Permintaan Klarifikasi》yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait tidak lebih dari 5 hari perdagangan kepada Bursa Efek Shanghai; untuk detailnya, lihat pengumuman Perseroan pada 26 Februari 2026 yaitu《Pengumuman tentang penundaan balasan atas Surat Permintaan Klarifikasi dari Bursa Efek Shanghai》（Nomor pengumuman: 2026-014）。

Pada 4 Maret 2026, Perseroan mengajukan permohonan perpanjangan kembali terhadap balasan《Surat Permintaan Klarifikasi》yang mencakup pertanyaan-pertanyaan terkait tidak lebih dari 5 hari perdagangan kepada Bursa Efek Shanghai; untuk detailnya, lihat pengumuman Perseroan pada 5 Maret 2026 yaitu《Pengumuman tentang penundaan balasan kembali atas Surat Permintaan Klarifikasi dari Bursa Efek Shanghai》（Nomor pengumuman: 2026-017）。

Pada 5 Maret 2026, Perseroan mengungkapkan《Pengumuman tentang perkembangan rencana penggabungan aset besar》（Nomor pengumuman: 2026-018）；untuk detailnya, lihat pengumuman yang diungkapkan Perseroan di situs web Bursa Efek Shanghai.

Pada 9 Maret 2026, Perseroan telah menandatangani《Perjanjian Penasihat Keuangan Independen tentang proyek penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping oleh Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan dengan Perusahaan Sekuritas Zhongde Co., Ltd.》bersama dengan 中德证券有限责任公司, dan menunjuknya sebagai penasihat keuangan independen untuk proyek penggabungan aset besar ini; untuk detailnya, lihat pengumuman Perseroan pada 11 Maret 2026 yaitu《Pengumuman tentang perkembangan rencana penggabungan aset besar》（Nomor pengumuman: 2026-019）。

Pada 17 Maret 2026, Perseroan mengungkapkan《Pengumuman balasan atas Surat Permintaan Klarifikasi informasi prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset》; Perseroan memberikan balasan atas pertanyaan dalam Surat Permintaan Klarifikasi yang terkait dengan pengungkapan informasi prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset, serta melakukan revisi terhadap prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping beserta ringkasannya. Untuk detailnya, lihat《Pengumuman balasan atas Surat Permintaan Klarifikasi informasi prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset》yang diumumkan Perseroan pada 17 Maret 2026、《Penjelasan revisi terhadap prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping beserta ringkasannya》（Nomor pengumuman: 2026-021, 2026-022）serta《Prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping (versi revisi)》、《Ringkasan prasyarat penerbitan saham dan pembayaran uang tunai untuk pembelian aset serta penghimpunan dana pendamping (versi revisi)》。

Hingga tanggal pengumuman ini, Perseroan dan para pihak terkait sedang secara aktif mendorong seluruh pekerjaan terkait transaksi ini; pekerjaan terkait due diligence, audit, penilaian, dan sebagainya yang terlibat dalam transaksi ini masih belum selesai. Setelah pekerjaan terkait selesai, Perseroan akan kembali mengadakan rapat dewan direksi untuk membahas hal-hal terkait transaksi ini, dan Dewan Direksi akan mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk membahas proposal yang berkaitan dengan transaksi ini. Perseroan akan, sesuai dengan kemajuan pekerjaan transaksi ini, secara ketat mengikuti《Peraturan Pengelolaan Penggabungan Aset Besar Perusahaan yang Terdaftar》《Petunjuk Pengawasan Mandiri Perusahaan Tercatat Bursa Efek Shanghai Nomor 6—Penggabungan Aset Besar》dan ketentuan hukum serta dokumen normatif lainnya, untuk secara tepat waktu menjalankan prosedur persetujuan dan kewajiban pengungkapan informasi.

III. Peringatan Risiko

Transaksi ini masih perlu menjalani prosedur pengambilan keputusan internal yang diperlukan seperti rapat dewan direksi dan rapat pemegang saham, serta perlu memperoleh persetujuan dari otoritas pengawas yang berwenang sebelum dapat dilaksanakan secara resmi. Apakah transaksi ini dapat dilaksanakan masih memiliki ketidakpastian; Perseroan akan, berdasarkan perkembangan terkait, secara ketat memenuhi kewajiban pengungkapan informasi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan hukum yang relevan. Semua informasi Perseroan sepenuhnya mengacu pada konten yang diungkapkan dalam media pengungkapan informasi yang ditentukan; mohon para investor memperhatikan investasi secara rasional dan memperhatikan risiko investasi.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Terbatas Industri Pipa Beijing Hanjian Heshan

3 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance