Pengumuman Perusahaan Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd. tentang Pemberitahuan Pembelian Kembali Saham kepada Krediturnya

Kode Sekuritas: 600679 900916 Nama Saham: Shanghai Phoenix Saham Phoenix B Nomor: 2026-011

Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd.

Pengumuman Pemberitahuan kepada Para Kreditor atas Penebusan Saham

Direksi Perseroan dan seluruh anggota direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat adanya pencatatan yang salah, menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab secara individual dan tanggung jawab bersama atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

I. Alasan pemberitahuan kepada kreditor

Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut: perusahaan) pada tanggal 2 April 2026 mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pertama tahun 2026, dan menyetujui dengan mempertimbangkan “Rencana Penebusan Saham Perusahaan dengan Metode Perdagangan Penawaran Harga Terpusat (集中竞价交易方式)”. Berdasarkan keyakinan terhadap perkembangan masa depan perusahaan, untuk menjaga kepentingan para investor secara luas, perusahaan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kondisi operasionalnya, berencana menggunakan dana sendiri untuk menebus saham perusahaan untuk kemudian dibatalkan dan secara bersesuaian mengurangi modal terdaftar perusahaan, sehingga meningkatkan laba per saham, menjaga nilai perusahaan, serta meningkatkan pengembalian investasi pemegang saham perusahaan. Untuk rincian lebih lanjut, silakan lihat “Shanghai Phoenix mengenai Rencana Penebusan Saham dengan Metode Perdagangan Penawaran Harga Terpusat (集中竞价交易方式)” yang diumumkan oleh perusahaan (2026-005). Setelah penebusan saham ini selesai, perusahaan akan mengajukan permohonan kepada China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. cabang Shanghai untuk pembatalan saham bagian tersebut.

II. Informasi terkait yang perlu diketahui para kreditor

Berdasarkan ketentuan dalam “Undang-Undang Perseroan Republik Rakyat Tiongkok” dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, perusahaan dengan ini memberitahukan kepada para kreditor bahwa sejak tanggal pengungkapan pengumuman ini, kreditor memiliki hak dalam waktu 45 hari untuk menuntut perusahaan melunasi utang atau memberikan jaminan yang sesuai berdasarkan dokumen tagihan yang sah dan bukti terkait. Jika para kreditor tidak melaporkan permintaan di atas kepada perusahaan sebelum lewat waktu, hal tersebut tidak akan memengaruhi keabsahan tagihan mereka; utang (kewajiban) terkait akan terus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan dalam dokumen tagihan awal. Pembatalan saham yang ditebus dalam kesempatan ini akan terus dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh hukum.

(A) Dokumen yang diperlukan untuk pelaporan tagihan kreditor

Kreditor perusahaan dapat membawa salinan dan fotokopi dokumen asli dan fotokopi kontrak, perjanjian, dan bukti lainnya yang membuktikan hubungan utang-piutang kreditor untuk melaporkan tagihan kepada perusahaan.

Jika kreditor adalah badan hukum, maka harus sekaligus membawa dokumen asli dan fotokopi salinan sertifikat pendaftaran bisnis badan hukum, serta dokumen pembuktian identitas perwakilan sah; apabila pelaporan dilakukan oleh pihak lain, selain dokumen-dokumen di atas, juga harus menyertakan surat kuasa perwakilan sah serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk yang masih berlaku (asli dan fotokopi).

Jika kreditor adalah orang perseorangan, maka harus sekaligus membawa dokumen identitas yang masih berlaku (asli dan fotokopi); apabila pelaporan dilakukan oleh pihak lain, selain dokumen-dokumen di atas, juga harus menyertakan surat kuasa serta dokumen identitas pihak yang ditunjuk yang masih berlaku (asli dan fotokopi).

(B) Metode spesifik pelaporan tagihan kreditor

Kreditor dapat menggunakan metode pelaporan seperti langsung (tatap muka), pos, faks, email, dan lain-lain. Metode spesifik adalah sebagai berikut:

Waktu pelaporan: dari 3 April 2026 hingga 17 Mei 2026, 8:30-11:30, 13:00-17:00 (kecuali akhir pekan dan hari libur resmi)

Alamat pelaporan: Gedung 6, Lantai 4, No. 518, Fuquan North Road, Distrik Changning, Shanghai

Kode pos: 200335

Kontak: Zhu Pengcheng

Nomor telepon: 021-32795679

Nomor faks: 021-32795559

Alamat email: zpc@phoenix.com.cn

Lain-lain:

(1) Untuk pelaporan melalui pos, tanggal pelaporan akan mengacu pada tanggal stempel pos pengiriman;

(2) Untuk pelaporan melalui faks atau email, tanggal pelaporan akan mengacu pada tanggal perusahaan menerima dokumen, serta mohon cantumkan “申报债权” pada keterangan.

Demikian pengumuman ini.

Direksi Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd.

3 April 2026

Kode Sekuritas: 600679 900916 Nama Sekuritas: Shanghai Phoenix Saham Phoenix B Nomor Pengumuman: 2026-010

Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahun Pertama 2026

Direksi Perseroan dan seluruh anggota direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat adanya pencatatan yang salah, menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, dan menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin penting:

● Apakah rapat ini mengesahkan usulan yang menolak: Tidak ada

I. Waktu penyelenggaraan rapat dan kondisi kehadiran

(A) Waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: 2 April 2026

(B) Tempat penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: Ruang Rapat Lantai 4, Gedung 6, No. 518, Fuquan North Road, Shanghai

© Pemegang saham biasa yang hadir dan pemegang saham preferen yang memulihkan hak suara serta kondisi kepemilikan saham mereka:

■

(D) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perseroan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta kondisi pelaksanaan oleh pimpinan rapat, dll.

Rapat ini dipimpin oleh Tuan Hu Wei selaku ketua direksi perusahaan. Rapat menggunakan metode pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara melalui jaringan, yang sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Perseroan” dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya serta ketentuan dalam “Anggaran Dasar Perusahaan” milik perusahaan.

(E) Kehadiran direktur perusahaan dan sekretaris dewan direksi dalam rapat

1. Ada 11 direktur dalam masa jabatan perusahaan, dengan kehadiran 5 orang; Tuan Wang Guobao, Tuan Song Ning, serta direktur independen Tuan Yu Mingyang, Tuan Wang Gao, Nyonya Yin Huifang, dan Tuan Fan Jian tidak dapat hadir karena urusan dinas;

2. Sekretaris dewan direksi hadir dalam rapat ini; sementara kondisi kehadiran pejabat manajemen tingkat tinggi lainnya.

II. Peninjauan atas usulan rapat

(A) Usulan pemungutan suara yang tidak bersifat kumulatif

1.00 Usulan mengenai rencana penebusan saham B perusahaan melalui metode perdagangan penawaran harga terpusat

1.01 Nama usulan: Tujuan penebusan saham

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.02 Nama usulan: Jenis saham yang direncanakan untuk ditebus

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.03 Nama usulan: Metode penebusan saham

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.04 Nama usulan: Jangka waktu pelaksanaan penebusan saham

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.05 Nama usulan: Kegunaan, jumlah, proporsi terhadap total saham perusahaan, serta total dana yang direncanakan untuk penebusan saham

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.06 Nama usulan: Harga penebusan saham atau rentang harga, serta prinsip penetapan harga

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.07 Nama usulan: Sumber dana untuk penebusan saham

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.08 Nama usulan: Pengaturan terkait pembatalan sesuai hukum atas saham yang ditebus

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.09 Nama usulan: Pengaturan terkait pencegahan atas pelanggaran kepentingan para kreditor

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

1.10 Nama usulan: Kuasa spesifik untuk menangani hal-hal terkait dengan penebusan saham dalam kesempatan ini

Hasil peninjauan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

(B) Usulan yang menyangkut perkara penting, kondisi pemungutan suara pemegang saham di bawah 5%

■

© Penjelasan mengenai situasi yang berkaitan dengan pemungutan suara atas usulan

Usulan No. 1.01, No. 1.02, No. 1.03, No. 1.04, No. 1.05, No. 1.06, No. 1.07, No. 1.08, No. 1.09, dan No. 1.10 merupakan usulan yang disetujui sebagai usulan dengan persetujuan khusus; semua usulan disetujui dengan lebih dari 2/3 dari total suara sah yang diberikan oleh saham.

III. Kondisi pembuktian oleh penasihat hukum

1. Kantor firma hukum yang menyaksikan rapat umum pemegang saham ini: Shanghai Lianhe Law Firm

Pengacara: Wu Huihui, Zhang Qiyun

2. Pendapat kesimpulan dari penasihat hukum:

Penasihat hukum berpendapat bahwa hal-hal seperti tata cara pengumpulan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini, kualifikasi pengumpul, kualifikasi personel yang hadir dalam rapat, peninjauan usulan, tata cara pemungutan suara, serta hasil pemungutan suara semuanya sesuai dengan ketentuan dalam “Undang-Undang Perseroan”, “Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar”, dan undang-undang, peraturan serta dokumen yang bersifat normatif lainnya, serta ketentuan dalam “Anggaran Dasar”. Hasil pemungutan suara rapat umum pemegang saham ini adalah sah dan berlaku.

Demikian pengumuman ini.

Direksi Shanghai Phoenix (Group) Co., Ltd.

3 April 2026

Berita melimpah dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance