Pengumuman Perusahaan Saham Jucai Co., Ltd. Jiangsu Sanfangxiang tentang Tidak Akan Melakukan Penyesuaian Bawah Harga Konversi "Sanfang Convertible Bond"

Kode Efek: 600370 Nama Singkat: Sanfangxiang Pengumuman No.: 2026-019

Kode Obligasi Konversi: 110092 Nama Singkat Obligasi: Sanfang Zhuanbao

Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd.

Perihal Pengumuman Tidak Melakukan Penyesuaian ke Bawah atas Harga Konversi “Sanfang Zhuanbao”

Dewan Direksi Perusahaan kami dan seluruh Direksi memastikan bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-Poin Penting:

● Dari 27 Februari 2026 hingga 2 April 2026, harga saham Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”, “kami”) telah menunjukkan, dalam periode apa pun dari tiga puluh hari perdagangan berturut-turut, setidaknya lima belas hari perdagangan dengan harga penutupan di bawah 85% dari harga konversi pada periode tersebut, sehingga memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”.

● Setelah dipertimbangkan dan disetujui dalam Rapat ke-28 Dewan Direksi ke-11, Dewan Direksi memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao” pada kesempatan ini, dan dalam 3 bulan ke depan (yaitu dari 3 April 2026 hingga 2 Juli 2026), apabila kembali memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”, juga tidak akan mengajukan rancangan penyesuaian ke bawah. Mulai 3 Juli 2026 perhitungan dimulai kembali; apabila kembali memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”, pada saat itu Dewan Direksi Perusahaan akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah akan melakukan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”.

I. Gambaran Umum Penerbitan dan Pencatatan Obligasi Konversi

Berdasarkan persetujuan dari Komisi Sekuritas China melalui “Persetujuan atas Pengesahan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikonversi oleh Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd.” (Surat Keputusan [2022] No. 2933), Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. pada 6 Januari 2023 telah menerbitkan secara publik 25 juta lembar obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi, dengan nilai nominal per lembar sebesar 100 yuan, total nilai penerbitan sebesar 2.5B yuan, jangka waktu 6 tahun; tingkat kupon “Sanfang Zhuanbao” adalah 0,30% pada tahun pertama, 0,50% pada tahun kedua, 1,00% pada tahun ketiga, 1,50% pada tahun keempat, 1,80% pada tahun kelima, dan 2,00% pada tahun keenam.

Berdasarkan persetujuan dari Shanghai Stock Exchange melalui Surat Keputusan Pengawasan Mandiri [2023] No. 14, obligasi konversi perusahaan yang dapat dikonversi sebesar 2,5 miliar yuan yang diterbitkan oleh Perusahaan mulai diperdagangkan di Shanghai Stock Exchange sejak 7 Februari 2023. Nama singkat sekuritas obligasi konversi perusahaan tersebut adalah “Sanfang Zhuanbao”, dengan kode sekuritas “110092”.

Sesuai ketentuan yang relevan seperti “Peraturan Pencatatan Saham di Shanghai Stock Exchange” dan ketentuan dalam “Buku Penjelasan Penerbitan Obligasi Konversi Perusahaan yang Dapat Dikonversi Secara Publik oleh Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd.” (selanjutnya disebut “Buku Penjelasan”), obligasi “Sanfang Zhuanbao” yang diterbitkan pada kesempatan ini dapat dikonversi menjadi saham Perusahaan sejak 12 Juli 2023. Harga konversi awal adalah 3,17 yuan/saham; karena Perusahaan melaksanakan pembagian laba tahun 2022, harga konversi disesuaikan menjadi 3,02 yuan/saham. Harga konversi yang telah disesuaikan berlaku mulai 8 Mei 2023. Lihat pengumuman Perusahaan yang diungkapkan di Shanghai Stock Exchange “Pengumuman Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd. atas Penyesuaian Harga Konversi Obligasi Konversi karena Pembagian Laba” (Nomor Pengumuman: 2023-045).

II. Kondisi Pemicu Penyesuaian Harga Konversi

Berdasarkan ketentuan yang relevan dalam “Buku Penjelasan”, selama masa berlakunya obligasi konversi perusahaan yang diterbitkan pada kesempatan ini, apabila dalam periode apa pun dari tiga puluh hari perdagangan berturut-turut harga saham Perusahaan pada setidaknya lima belas hari perdagangan penutupannya berada di bawah 85% dari harga konversi pada saat itu, Dewan Direksi berhak mengusulkan rancangan penyesuaian ke bawah atas harga konversi dan menyerahkannya kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan untuk ditetapkan melalui pemungutan suara.

III. Konten Spesifik Mengenai Tidak Dilakukannya Penyesuaian ke Bawah atas Harga Konversi “Sanfang Zhuanbao”

Dari 27 Februari 2026 hingga 2 April 2026, harga saham Perusahaan telah menunjukkan, dalam periode apa pun dari tiga puluh hari perdagangan berturut-turut, setidaknya lima belas hari perdagangan dengan harga penutupan di bawah 85% dari harga konversi pada saat itu, sehingga memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”.

Dengan mempertimbangkan secara menyeluruh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi makro, lingkungan pasar, kondisi industri dan Perusahaan, serta tren harga saham, dan berdasarkan keyakinan terhadap perkembangan masa depan Perusahaan serta nilai intrinsiknya, demi menjaga kepentingan seluruh investor, pada 2 April 2026 Perusahaan mengadakan Rapat ke-28 Dewan Direksi ke-11 dan menyetujui “Rancangan Mengenai Tidak Dilakukannya Penyesuaian ke Bawah atas Harga Konversi “Sanfang Zhuanbao””. Diputuskan untuk tidak melakukan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao” pada kesempatan ini, dan dalam 3 bulan ke depan (yaitu dari 3 April 2026 hingga 2 Juli 2026), apabila kembali memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”, juga tidak akan mengajukan rancangan penyesuaian ke bawah. Mulai 3 Juli 2026 perhitungan dimulai kembali; apabila kembali memicu ketentuan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”, pada saat itu Dewan Direksi Perusahaan akan mengadakan rapat untuk memutuskan apakah akan melakukan penyesuaian ke bawah atas harga konversi “Sanfang Zhuanbao”.

Periode mulai dan berakhir konversi “Sanfang Zhuanbao” adalah dari 12 Juli 2023 hingga 5 Januari 2029. Dimohon perhatian para investor luas untuk memperhatikan risiko investasi.

Demikian pengumuman ini.

Jiangsu Sanfangxiang Jucai Co., Ltd.

Dewan Direksi

3 April 2026

Berlimpah berita, analisis yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP