Kasus Ashok Kharat: Tautan Hawala, Akun Palsu, dan Rahasia Gelap Muncul

(MENAFN- IANS) Nashik, 3 April (IANS) Sebuah penipuan keuangan besar telah terungkap selama penyelidikan yang sedang berlangsung terhadap seorang pria yang mengaku sebagai pendeta, Ashok Kharat. Ia sudah menghadapi tuduhan serius tentang eksploitasi seksual terhadap perempuan dan penipuan finansial atas nama spiritualitas.

Temuan awal telah mengungkap bahwa Kharat diduga membuka lebih dari 130 rekening bank palsu selama periode 2021–22, kata pejabat cabang kriminal. Rekening-rekening tersebut dibuat atas nama individu yang berbeda, dan digunakan untuk memfasilitasi transaksi senilai puluhan crore rupee, tambah mereka.

Beberapa dari rekening ini diduga dioperasikan melalui lembaga keuangan seperti Samata Credit Institution dan Jagdamba Credit Institution, kata para pejabat.

Dalam pengungkapan mengejutkan lainnya, Kharat, menurut cabang kriminal, terdaftar sebagai pihak penerima (nominee) di seluruh rekening tersebut. Ada bukti yang menunjukkan bahwa sejumlah besar uang—sering kali mencapai lakhs—ditransfer melalui rekening-rekening ini dalam satu hari saja, kata para penyelidik. Pejabat memperkirakan bahwa transaksi yang melebihi Rs 50 crore mungkin telah dialihkan melalui jaringan ini sejauh ini.

Penyelidikan ini juga menimbulkan kecurigaan keterlibatan individu-individu berpengaruh, sementara pihak berwenang menelusuri apakah nama kerabat dari tokoh-tokoh terkemuka digunakan untuk membuka beberapa rekening tersebut.

Namun, belum ada konfirmasi resmi yang dibuat terkait keterkaitan tersebut.

Terobosan dalam jejak keuangan terjadi selama pemeriksaan dua terdakwa yang ditangkap lebih awal dalam kasus pinjaman uang terpisah oleh polisi Shirdi.

Sementara itu, Tim Investigasi Khusus (SIT) yang menyelidiki kasus tersebut tengah memeriksa tuduhan adanya penyimpangan keuangan berskala besar dan kemungkinan pencucian uang. Sumber menunjukkan bahwa dana ilegal yang dikumpulkan dari para pengikut mungkin telah dialurkan melalui jalur hawala untuk menyembunyikan asal-usulnya.

Dalam perkembangan terkait, SIT sebelumnya bersiap menahan istri Kharat untuk diinterogasi, tetapi ia dilaporkan kabur sebelum tindakan dapat dilakukan.

Setelah itu, putra Kharat ditahan. Saat interogasi, ia awalnya tidak kooperatif, tetapi kemudian mengakui bahwa dalam jumlah besar uang tunai kerap tiba di tempat tinggal mereka, meskipun ia mengklaim tidak mengetahui sumber pastinya.

Namun, ia mengakui bahwa ayahnya memiliki kendali penuh atas urusan keuangan. SIT kini dijadwalkan untuk melakukan audit keuangan terperinci terhadap Shivnika Sansthan, sebuah lembaga yang diduga terkait dengan Kharat, untuk memeriksa apakah platform-platform keagamaan digunakan untuk menyalurkan dan melegitimasi dana ilegal.

MENAFN03042026000231011071ID1110940279