Zhongying Electronics berencana mengumpulkan dana sebesar 1 miliar yuan melalui penawaran saham terbatas kepada pemegang saham pengendali, yang akan meningkatkan proporsi kepemilikan saham pemegang saham pengendali menjadi 33,08%

PT Yingwei Electronic Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Yingwei Electronic”) pada 3 April 2026 mengumumkan bahwa Dewan Direksi ke-6 telah membahas dan menyetujui dalam Rapat ke-7 Dewan Direksi mengenai “Usulan agar Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui bahwa pemegang saham pengendali dibebaskan dari melakukan penambahan kepemilikan saham melalui mekanisme penawaran (tender offer)”.

Berdasarkan pengumuman tersebut, perusahaan berencana menerbitkan saham A secara terarah kepada pemegang saham pengendali, Shanghai Zhinuo Industrial Electronics Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Zhinuo Ind. Elec.”), dengan nilai penggalangan dana total tidak lebih dari 1 miliar yuan. Langkah ini akan menyebabkan proporsi hak suara Zhinuo Ind. Elec. terhadap perusahaan melebihi 30%, sehingga perusahaan meminta persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham agar pemegang saham tersebut dibebaskan dari penambahan kepemilikan saham melalui mekanisme penawaran.

Rencana penambahan modal (定增): Pemegang saham pengendali menyerap seluruh saham senilai 1 miliar yuan

Pengumuman menunjukkan bahwa Yingwei Electronic dan Zhinuo Ind. Elec. menandatangani “Perjanjian Kesepakatan Pembelian Saham yang Efektif Bersyarat”. Perusahaan berencana menerbitkan 49,407,114 saham A secara terarah kepada Zhinuo Ind. Elec. dengan harga penerbitan 20.24 yuan per saham. Total dana yang dihimpun adalah tidak lebih dari 1B yuan (termasuk angka tersebut). Seluruh saham yang diterbitkan pada penerbitan kali ini akan dibeli oleh pemegang saham pengendali, Zhinuo Ind. Elec.

Struktur kepemilikan akan berubah secara signifikan: Proporsi hak suara pemegang saham pengendali menembus 30%

Sebelum dan sesudah penerbitan ini, kepemilikan dan kondisi hak suara Zhinuo Ind. Elec. terhadap Yingwei Electronic akan mengalami perubahan yang jelas.

Sebelum penerbitan, Zhinuo Ind. Elec. secara langsung memegang 48,485,396 saham, setara 14.20% dari total saham perusahaan. Pada saat yang sama, Wanlang International Group Co., Ltd. mengalihkan hak suara atas 31,392,176 saham yang dimilikinya (setara 9.20% dari total saham) kepada Zhinuo Ind. Elec. untuk digunakan. Dengan demikian, melalui kepemilikan langsung dan pengalihan hak suara, Zhinuo Ind. Elec. secara total mengendalikan hak suara atas 79,877,572 saham, setara 23.40% dari total saham perusahaan.

Setelah penerbitan selesai, jumlah kepemilikan langsung Zhinuo Ind. Elec. akan meningkat menjadi 97,892,510 saham, setara 25.05% dari total saham perusahaan setelah penerbitan; sekaligus, tetap mengendalikan hak suara atas 31,392,176 saham yang dimiliki Wanlang International melalui pengalihan hak suara, setara 8.03% dari total saham setelah penerbitan. Secara keseluruhan, melalui kepemilikan langsung dan pengalihan hak suara, Zhinuo Ind. Elec. mengendalikan hak suara atas 129,284,686 saham, setara 33.08% dari total saham setelah penerbitan.

Mengacu pada regulasi: Mengajukan pembebasan dari penawaran tender; berkomitmen tidak memindahtangankan saham tambahan selama 3 tahun

Berdasarkan Pasal 63 dari “Peraturan Pengelolaan Akuisisi Perusahaan Terdaftar”, disebutkan bahwa: “Dalam kondisi di mana investor memperoleh saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan terdaftar untuknya, yang menyebabkan investor memiliki saham dengan kepentingan yang melampaui 30% dari saham yang telah diterbitkan perusahaan tersebut, setelah disetujui oleh pemegang saham perusahaan terdaftar yang bukan pihak terkait dalam Rapat Umum Pemegang Saham; investor berkomitmen untuk tidak memindahtangankan saham baru yang diterbitkan kepadanya selama 3 tahun; serta Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan setuju agar investor dibebaskan untuk tidak mengeluarkan penawaran (tender offer), maka investor dapat dibebaskan untuk tidak mengeluarkan penawaran”.

Pengumuman menyebutkan bahwa setelah penerbitan ini selesai, saham yang memiliki hak suara yang dimiliki Zhinuo Ind. Elec. dalam perusahaan terdaftar akan melebihi 30%; dan saham yang dipesan oleh Zhinuo Ind. Elec. melalui penerbitan ini tidak boleh dialihkan dalam waktu 36 bulan sejak berakhirnya penerbitan. Jika pengaturan penahanan saham (lock-up) di atas tidak sesuai dengan pandangan atau persyaratan pengawasan terbaru dari otoritas regulasi sekuritas, maka akan disesuaikan sesuai dengan pendapat atau persyaratan pengawasan terkait. Dengan demikian, Zhinuo Ind. Elec. memenuhi kondisi pembebasan untuk tidak mengeluarkan penawaran berdasarkan ketentuan “Peraturan Pengelolaan Akuisisi Perusahaan Terdaftar”.

Pengaturan selanjutnya: Masih memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham; pemegang saham terkait akan menghindari pemungutan suara

Yingwei Electronic menyatakan bahwa penerbitan saham kepada pihak tertentu kali ini terkait dengan transaksi pihak terkait. Rapat Khusus Direksi Independen telah membahas dan menyetujuinya, namun masih perlu diajukan untuk pertimbangan dan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Pada saatnya, pemegang saham terkait akan menghindari pemungutan suara di rapat.

Pelaksanaan akhir dari penambahan modal (定增) dan pembebasan dari penawaran tender kali ini masih harus menunggu hasil persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan lanjutan dari otoritas regulasi terkait.

Pernyataan: Pasar memiliki risiko, investasi perlu kehati-hatian. Artikel ini diterbitkan secara otomatis oleh model AI berdasarkan basis data pihak ketiga, dan tidak mewakili pandangan Sina Finance. Semua informasi yang muncul dalam artikel ini hanya sebagai referensi, dan tidak merupakan saran investasi pribadi. Jika terdapat perbedaan, mohon merujuk pada pengumuman yang sebenarnya. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi biz@staff.sina.com.cn.

Klik untuk melihat teks asli pengumuman>>

Banyak informasi, interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance

Penanggung jawab: Xiao Lang Express