Oke, jadi saya baru saja melihat SEC mengajukan gugatan terhadap Touzi Capital dan CEO-nya Eng Taing terkait skema $100M penipuan. Jadi... mereka mengumpulkan dana untuk operasi penambangan kripto tapi ternyata hanya mencampuradukkan semuanya dan menggunakan dana investor untuk keperluan pribadi. Itu gila.

Jadi secara garis besar antara tahun 2021 dan awal 2023, gugatan terhadap Eng Taing menuduh mereka mengumpulkan hampir $95M dari lebih dari 1.200 investor, dengan klaim dana tersebut untuk operasi penambangan tertentu. Tapi kemudian perusahaan diduga mencampuradukkan dana tersebut di berbagai bisnis yang tidak terkait dan Taing secara pribadi mengalihkan sebagian dana itu. Mereka memberitahu orang-orang bahwa ini adalah investasi yang stabil dan dapat diprediksi — pada dasarnya membandingkannya dengan rekening pasar uang — padahal sebenarnya sangat berisiko tinggi dan tidak likuid.

Yang membuat saya heran adalah bahkan setelah situasi mulai memburuk, mereka tetap mengajak investor baru tanpa mengungkapkan masalahnya. SEC menuntut mereka atas penawaran sekuritas yang tidak terdaftar, penipuan, dan menuntut denda serta larangan permanen bagi Taing untuk menjalankan perusahaan apa pun.

Gugatan terhadap Eng Taing ini cukup penting karena menunjukkan bahwa SEC masih aktif menindak skema investasi kripto. Jujur saja, membuat kita bertanya-tanya berapa banyak operasi lain yang melakukan hal serupa. Kalau kamu melihat peluang investasi yang menjanjikan pengembalian tinggi dengan risiko rendah, ini pengingat bagus untuk melakukan riset sendiri.