Baru saja mengikuti kasus penipuan besar di Inggris yang cukup signifikan dan layak diperhatikan jika Anda terlibat dalam crypto. Serious Fraud Office menyelesaikan penyelidikan besar pertamanya terhadap penipuan crypto, dan ini adalah contoh klasik tentang bagaimana segala bisa berantakan ketika tim membuat janji yang tidak realistis.

Jadi begini ceritanya: Sebuah proyek bernama Basis Markets mengumpulkan $28 juta melalui penjualan NFT dan token pada tahun 2021, mengklaim sebagai semacam hedge fund terdesentralisasi yang bisa memberikan pengembalian "delta-netral" melalui arbitrase. Kedengarannya canggih, kan? Penawaran ini cukup solid di atas kertas - investor dijanjikan bagian dari keuntungan trading plus hak pengelolaan. Tapi uangnya tidak pernah masuk ke kas proyek. Sebaliknya, langsung masuk ke rekening pribadi pendiri.

Seluruh proyek runtuh pada Juni 2022 dengan alasan samar tentang "regulasi AS yang diusulkan." Pada saat itu, investor sudah mulai curiga. Tanda bahaya ada di mana-mana jika diperhatikan dengan seksama - klaim yang tidak dapat diverifikasi tentang 80 tahun pengalaman keuangan gabungan, laporan kinerja yang tidak cocok, dan gaya hidup mewah yang cukup mencolok di Discord ( kita bicara tentang jam tangan mewah ). Salah satu tokoh utama, Adam Cobb-Webb, sebenarnya pernah dikenai sanksi oleh CFTC karena spoofing futures minyak. Keterlibatan Adam Cobb-Webb seharusnya menjadi tanda bahaya besar.

Materi promosi juga gila. Mereka mengklaim NFT seharga $1.880 bisa menghasilkan keuntungan bulanan $18.000, kemudian dinaikkan menjadi total $30.000. Penyelidik melihat angka-angka itu dan pada dasarnya berkata "ya, itu tidak realistis." Penyelidikan Serious Fraud Office menemukan bahwa Adam Cobb-Webb dan rekan pendirinya menjalankan apa yang mereka sebut "skema penipuan yang diduga," dengan tuduhan pencucian uang dan penyalahgunaan dana investor sebagai inti kasus.

Dua orang ditahan selama penggerebekan terkoordinasi di London dan West Yorkshire. Direktur Serious Fraud Office menegaskan bahwa mereka serius menangani penipuan crypto sekarang, terutama dengan peningkatan anggaran sebesar £8 juta baru-baru ini khusus untuk pemulihan aset crypto. Mereka membandingkan ini dengan kasus Zhimin Qian dari 2023, si "Crypto Queen" yang tertangkap mencuci uang £5 miliar dalam Bitcoin.

Pesan utama? Kasus ini menjadi template bagaimana regulator akan menangani penawaran token skala besar dan skema NFT. Jika Anda menilai proyek crypto apa pun, terutama yang menjanjikan pengembalian pasti, ingatlah Basis Markets. Keabsahan tim, sifat realistis dari klaim mereka, dan penggunaan dana yang sebenarnya - ini jauh lebih penting daripada pemasaran yang menarik.