Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-19 dari Rapat Dewan Direksi ke-7 Zhejiang Jiuli Special Material Technology Co., Ltd.

MaticHoleFiller

2026-04-02 23:12:47

登录应用 Sina Financial News APP untuk mencari 【pengungkapan informasi】 dan melihat tingkat penilaian lainnya

Kode saham: 002318 Nama saham: 久立特材 Nomor pengumuman: 2026-009

PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

Pengumuman keputusan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, serta tidak terdapat pencatatan yang menyesatkan atau pernyataan yang tidak benar, maupun kelalaian besar.

I. Keadaan penyelenggaraan rapat

PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7 diselenggarakan pada 24 Maret 2026 dengan cara kombinasi rapat tatap muka dan pemungutan suara melalui telekomunikasi. Pemberitahuan rapat dikirimkan kepada seluruh direktur pada 19 Maret 2026 melalui email. Rapat ini diprakarsai dan dipimpin oleh dewan direksi ketua perusahaan. Rapat seharusnya dihadiri oleh 11 direktur, dan pada kenyataannya dihadiri oleh 11 direktur. Pemberitahuan rapat, pemanggilan rapat, dan penyelenggaraan rapat sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》, dan sah serta berlaku.

II. Hasil pembahasan rapat

Para direktur yang hadir, setelah meninjau dengan seksama, menyetujui keputusan berikut melalui pemungutan suara rahasia:

(a) Rapat menghasilkan 11 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, dan menyetujui《Rencana pembelian kembali saham perusahaan》。

Berdasarkan keyakinan terhadap prospek pengembangan masa depan perusahaan dan pengakuan yang sangat tinggi terhadap nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kinerja pasar sekunder saham perusahaan dalam waktu dekat, serta kondisi operasi perusahaan, prospek pengembangan bisnis utama, kondisi keuangan perusahaan, dan kemampuan menghasilkan laba di masa depan, untuk menjaga kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, mendorong pengembangan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, perusahaan berencana menggunakan dana sendiri untuk melakukan pembelian kembali sebagian saham dengan cara transaksi penawaran terpusat (centralized bidding). Saham tersebut digunakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi yang dapat dikonversi di masa depan yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar. Dengan cara ini, perusahaan semakin menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan, memastikan pencapaian tujuan operasi jangka panjang perusahaan, mendorong kepentingan seluruh pemegang saham, serta meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan.

Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam pengungkapan《Pengumuman tentang rencana pembelian kembali saham perusahaan beserta laporan pembelian kembali》yang dipublikasikan oleh perusahaan pada hari yang sama di《Securities Times》、《Shanghai Securities News》、《China Securities News》dan Juchao Information Net (www.cninfo.com.cn).

(b) Rapat menghasilkan 11 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, dan menyetujui《Rencana untuk melaksanakan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing》。

Untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, serta lebih baik menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga yang dihadapi perusahaan, serta meningkatkan ketahanan keuangan perusahaan, perusahaan berencana melaksanakan bisnis perdagangan derivatif valuta asing untuk tahun 2026. Pada setiap titik waktu, nilai saldo kontrak yang dinyatakan dalam RMB totalnya tidak melebihi 1.5 miliar yuan. Batas transaksi berlaku selama 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh dewan direksi, dan perusahaan telah mengeluarkan laporan analisis kelayakan terkait untuk pelaksanaan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing tersebut.

Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam pengungkapan《Pengumuman tentang pelaksanaan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing》yang dipublikasikan oleh perusahaan pada hari yang sama di《Securities Times》、《Shanghai Securities News》、《China Securities News》dan Juchao Information Net (www.cninfo.com.cn).

III. Dokumen untuk ditinjau

Keputusan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

25 Maret 2026

Kode saham: 002318 Nama saham: 久立特材 Nomor pengumuman: 2026-011

PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

Pengumuman tentang pelaksanaan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing

Poin penting:

Tujuan transaksi: Untuk lebih meningkatkan kemampuan PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) dalam menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, serta lebih baik menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga yang dihadapi perusahaan, serta meningkatkan ketahanan keuangan perusahaan, perusahaan berencana melaksanakan bisnis perdagangan derivatif valuta asing untuk tahun 2026. Nilai saldo kontrak dalam bentuk ekuivalen RMB pada setiap waktu totalnya tidak melebihi 1.5 miliar yuan. Jenis transaksi terutama mencakup forward untuk beli/jual valuta (farward buy and sell), opsi valuta asing, dan lainnya.
Prosedur persetujuan: Rancangan ini telah disetujui dalam rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7 perusahaan, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan rapat umum pemegang saham perusahaan, dan tidak merupakan transaksi terkait.
Peringatan risiko: Pelaksanaan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing perusahaan mengikuti prinsip yang sah, berhati-hati, aman, dan efektif. Perusahaan tidak melakukan operasi transaksi spekulatif atau arbitrase, namun tetap mungkin terdapat risiko seperti risiko pasar, risiko operasional, risiko pemenuhan kewajiban, risiko ketidaktepatan perkiraan penerimaan pembayaran (回款), dan lainnya. Mohon perhatian investor terhadap risiko investasi.

I. Gambaran umum bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing

Tujuan transaksi: Pendapatan bisnis luar negeri perusahaan (yaitu pesanan dalam mata uang asing) memiliki proporsi yang tinggi, dan mata uang penyelesaian ekspor menggunakan USD, EUR, serta mata uang lainnya. Dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti politik dan lingkungan ekonomi internasional, ketika kurs mata uang pembayaran mengalami fluktuasi yang signifikan, laba/rugi selisih kurs (selisih kurs) akan memberikan dampak tertentu terhadap kinerja operasi perusahaan. Untuk lebih meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing, serta lebih baik menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar valuta asing dan suku bunga yang dihadapi perusahaan, serta meningkatkan ketahanan keuangan perusahaan, perusahaan perlu, sesuai dengan kondisi spesifik, secara wajar melaksanakan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing.
Batas transaksi: Berdasarkan pesanan mata uang asing perusahaan untuk tahun 2026, perusahaan berencana melaksanakan bisnis perdagangan derivatif valuta asing untuk tahun 2026, dan nilai saldo kontrak dalam bentuk ekuivalen RMB pada setiap titik waktu totalnya tidak melebihi 1.5 miliar yuan.
Cara transaksi: Jenis transaksi derivatif valuta asing yang akan dilakukan perusahaan terutama mencakup forward untuk beli/jual valuta, opsi valuta asing, dan lainnya. Seluruh bisnis dilakukan dengan bank-bank dan institusi keuangan lain yang memiliki kualifikasi untuk menjalankan bisnis perdagangan derivatif valuta asing yang telah disetujui oleh State Administration of Foreign Exchange dan People’s Bank of China; perusahaan tidak boleh melakukan transaksi dengan organisasi atau individu lain di luar institusi keuangan tersebut.
Jangka waktu transaksi: Batas transaksi untuk transaksi ini berlaku dalam 12 bulan sejak tanggal persetujuan oleh dewan direksi.
Sumber dana: Dana yang digunakan berasal dari dana milik perusahaan.

II. Prosedur persetujuan

Perusahaan pada 24 Maret 2026 menyelenggarakan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7, dan menyetujui《Rencana untuk melaksanakan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing》。Nilai transaksi kali ini berada dalam kewenangan pengambilan keputusan dewan direksi perusahaan, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan rapat umum pemegang saham.

III. Analisis risiko atas pelaksanaan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing

Perusahaan yang menjalankan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing mengikuti prinsip yang sah, berhati-hati, aman, dan efektif, dan tidak melakukan operasi transaksi spekulatif atau arbitrase. Namun, operasi transaksi derivatif valuta asing tetap memiliki risiko tertentu:

Risiko pasar: Perbedaan antara kurs kontrak bisnis derivatif valuta asing dan kurs aktual pada saat jatuh tempo akan menghasilkan laba/rugi transaksi.
Risiko operasional: Bisnis derivatif valuta asing memiliki tingkat keahlian yang tinggi. Jika petugas pelaksana tidak menjalankan operasi sesuai prosedur yang ditentukan atau tidak mampu memahami informasi derivatif secara memadai saat menjalankan transaksi, hal tersebut akan menimbulkan risiko operasional.
Risiko pemenuhan kewajiban: Pihak lawan transaksi derivatif valuta asing yang dilakukan perusahaan dan anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya memiliki reputasi kredit yang baik dan merupakan institusi keuangan yang telah menjalin hubungan bisnis jangka panjang dengan perusahaan, sehingga risiko pemenuhan kewajiban rendah.
Risiko ketidaktepatan perkiraan penerimaan pembayaran: Dalam pelaksanaan aktual, pelanggan dapat menyesuaikan pesanan dan perkiraan mereka, sehingga menyebabkan perkiraan penerimaan pembayaran perusahaan tidak akurat dan berujung pada risiko keterlambatan penyerahan pada saat pelaksanaan konversi pendapatan valuta asing (forward settlement).

IV. Langkah-langkah pengendalian risiko yang direncanakan

Perusahaan menetapkan prinsip transaksi produk lindung nilai derivatif valuta asing yang jelas. Semua didasarkan pada produksi dan operasi normal, didukung oleh kegiatan bisnis aktual, menggunakan lindung nilai sebagai sarana, dengan tujuan menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar, serta tidak melakukan transaksi derivatif valuta asing untuk tujuan spekulasi.
Perusahaan akan memperkuat studi dan analisis terhadap nilai tukar, serta menyesuaikan skema transaksi secara tepat waktu.
Perusahaan telah menyusun prosedur keputusan yang ketat, mekanisme pelaporan, dan langkah pemantauan, serta mengklarifikasi tanggung jawab pekerjaan, kewenangan persetujuan, poin operasional, dan persyaratan pengungkapan informasi secara spesifik. Saat melaksanakan bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing, perusahaan akan menjalankan secara ketat sesuai dengan sistem pengendalian internal perusahaan yang relevan.
Perusahaan akan mengendalikan secara ketat skala transaksi derivatif valuta asing, memperkuat pengelolaan piutang usaha, dan mencegah penundaan penyerahan derivatif (penyelesaian lebih lambat).
Divisi keuangan perusahaan akan terus memantau harga pasar terbuka dan perubahan nilai wajar dari derivatif valuta asing, menilai secara tepat waktu perubahan eksposur risiko bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing, serta secara berkala melaporkan kepada manajemen perusahaan. Jika ditemukan keadaan yang tidak normal, perusahaan akan segera melaporkannya, memberi peringatan risiko, dan menjalankan langkah-langkah respons darurat.

V. Perlakuan akuntansi untuk bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing

Perusahaan, berdasarkan《Guidelines Akuntansi Perusahaan No. 22 tentang—Konfirmasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan》《Guidelines Akuntansi Perusahaan No. 24 tentang—Akuntansi Lindung Nilai》《Guidelines Akuntansi Perusahaan No. 37 tentang—Penyajian Instrumen Keuangan》《Guidelines Akuntansi Perusahaan No. 39 tentang—Pengukuran Nilai Wajar》dan ketentuan terkait serta panduannya, akan menyajikan dan mengungkapkan transaksi derivatif valuta asing.

VI. Dampak terhadap perusahaan

Bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing yang direncanakan perusahaan sangat terkait dengan bisnis utama perusahaan. Perusahaan melarang transaksi spekulatif dan arbitrase. Dengan menjamin kebutuhan dana operasional harian, tidak memengaruhi kegiatan operasional normal, serta mengendalikan risiko secara efektif, menggunakan sebagian dana milik perusahaan untuk menjalankan bisnis tersebut bermanfaat untuk menghindari dan mencegah risiko fluktuasi nilai tukar dan suku bunga, mengendalikan secara wajar risiko laba/rugi selisih kurs, meningkatkan kemampuan pengendalian risiko valuta asing perusahaan, serta memperkuat ketahanan keuangan. Selain itu, perusahaan telah membangun sistem pengendalian internal yang komprehensif, menetapkan langkah respons risiko, dan risiko bisnis dapat dikendalikan. Pelaksanaan transaksi derivatif valuta asing secara wajar menggunakan dana milik sendiri memiliki kebutuhan dan kelayakan, serta sesuai dengan kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham.

VII. Dokumen untuk ditinjau

Keputusan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7;
Laporan analisis kelayakan untuk bisnis lindung nilai nilai tukar derivatif valuta asing.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

25 Maret 2026

Kode saham: 002318 Nama saham: 久立特材 Nomor pengumuman: 2026-008

PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

Pengumuman rencana pembelian kembali saham perusahaan beserta laporan pembelian kembali

Poin penting:

Jenis saham yang akan dibeli kembali: Saham biasa denominasi RMB (A-share) yang diterbitkan oleh perusahaan.
Skala pembelian kembali: Jumlah dana untuk pembelian kembali saham kali ini tidak kurang dari 150.00 juta yuan RMB dan tidak lebih dari 200.00 juta yuan RMB (keduanya termasuk dalam angka ini).
Harga pembelian kembali: Harga pembelian kembali saham dalam transaksi ini tidak melebihi 50.00 yuan/lembar saham.
Jumlah pembelian kembali: Dengan menghitung menggunakan batas atas harga pembelian kembali sebesar 50.00 yuan/lembar saham, diperkirakan jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah antara 3 juta hingga 4 juta lembar saham, yang merupakan 0.31% hingga 0.41% dari total saham perusahaan saat ini 977,170,720 lembar saham; jumlah saham secara rinci yang akan dibeli kembali harus mengacu pada jumlah aktual saham yang dibeli kembali pada akhir pelaksanaan pembelian kembali.
Jangka waktu pembelian kembali: Tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal dewan direksi menyetujui rencana pembelian kembali ini.
Tujuan pembelian kembali: Saham yang dibeli kembali direncanakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi yang akan diterbitkan di masa depan.
Cara pembelian kembali: Dengan metode transaksi penawaran terpusat (centralized bidding).
Sumber dana pembelian kembali: Dana milik perusahaan.
Per tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, dewan direksi, manajemen senior, pemegang saham pengendali, pengendali sebenarnya, pemegang saham yang memiliki kepemilikan lebih dari 5%, dan pihak bertindak seirama mereka tidak memiliki rencana untuk melakukan pengurangan kepemilikan saham perusahaan dalam 3 bulan ke depan dan 6 bulan ke depan. Jika di masa mendatang ada rencana pengurangan kepemilikan saham, perusahaan akan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi secara tepat waktu sesuai ketentuan yang relevan.

Peringatan risiko terkait:

Dalam pembelian kembali ini terdapat risiko ketidakpastian seperti harga saham terus melampaui batas atas harga pembelian kembali selama jangka waktu pembelian kembali, sehingga rencana pembelian kembali ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau hanya dapat dilaksanakan sebagian;
Saham pembelian kembali ini direncanakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi yang akan diterbitkan di masa depan. Jika perusahaan tidak dapat melaksanakan tujuan di atas dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, terdapat risiko bahwa bagian saham yang tidak digunakan akan dihapuskan;
Dalam pembelian kembali ini terdapat risiko bahwa hal-hal penting terjadi yang secara signifikan memengaruhi harga transaksi saham perusahaan ini, atau dewan direksi memutuskan untuk menghentikan rencana pembelian kembali ini, yang dapat menyebabkan rencana pembelian kembali ini gagal dilaksanakan secara lancar atau, berdasarkan ketentuan terkait, diubah atau dihentikan;
Karena perubahan besar dalam produksi dan operasi perusahaan, kondisi keuangan, dan situasi objektif eksternal, dapat terjadi risiko perubahan atau penghentian rencana pembelian kembali berdasarkan aturan;
Jika otoritas pengawas menerbitkan dokumen normatif terkait pembelian kembali yang baru, maka dapat terdapat risiko bahwa selama pelaksanaan pembelian kembali saham ini perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pembelian kembali sesuai aturan baru pengawasan.

Berdasarkan《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》《Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok》《Peraturan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》《Petunjuk Pengawasan Pengaturan Mandiri No. 9 dari Bursa Efek Shenzhen—Pembelian Kembali Saham》dan peraturan perundang-undangan lain, dokumen normatif, serta《Anggaran Dasar Perusahaan》, PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada 24 Maret 2026 menyelenggarakan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7, dan menyetujui《Rencana pembelian kembali saham perusahaan》. Rincian sebagai berikut:

I. Pokok utama rencana pembelian kembali

(a) Tujuan pembelian kembali saham

Berdasarkan keyakinan terhadap prospek pengembangan masa depan perusahaan dan pengakuan yang sangat tinggi terhadap nilai perusahaan, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kinerja pasar sekunder saham perusahaan dalam waktu dekat, serta kondisi operasi perusahaan, prospek pengembangan bisnis utama, kondisi keuangan perusahaan, dan kemampuan menghasilkan laba di masa depan, untuk menjaga kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, mendorong pengembangan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan, perusahaan berencana menggunakan dana sendiri untuk melakukan pembelian kembali sebagian saham dengan cara transaksi penawaran terpusat. Saham tersebut digunakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi di masa depan yang diterbitkan oleh perusahaan yang terdaftar. Dengan cara ini, perusahaan semakin menyempurnakan struktur tata kelola perusahaan, memastikan pencapaian tujuan operasi jangka panjang perusahaan, mendorong kepentingan seluruh pemegang saham, serta meningkatkan nilai keseluruhan perusahaan.

(b) Jenis saham yang akan dibeli kembali

Saham biasa denominasi RMB (A-share) yang diterbitkan oleh perusahaan.

Cara pembelian kembali saham dalam rencana ini adalah dengan membeli kembali saham perusahaan melalui sistem perdagangan Bursa Efek Shenzhen melalui transaksi penawaran terpusat.

(d) Rentang harga pembelian kembali yang direncanakan

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 dari《Petunjuk Pengawasan Pengaturan Mandiri No. 9 dari Bursa Efek Shenzhen—Pembelian Kembali Saham》serta dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan kondisi operasi perusahaan saat ini, harga pembelian kembali saham dalam rencana ini tidak melebihi 50.00 yuan/lembar saham (termasuk). Harga ini tidak melampaui 150% dari rata-rata harga transaksi saham perusahaan dalam 30 hari perdagangan terakhir sebelum keputusan pembelian kembali disetujui oleh dewan direksi. Harga pembelian kembali secara rinci akan ditentukan oleh dewan direksi selama pelaksanaan pembelian kembali berdasarkan harga saham pasar sekunder perusahaan, kondisi keuangan, dan kondisi operasi.

Jika selama masa pembelian kembali perusahaan mengalami pembayaran dividen (派息), pembagian saham (送股), peningkatan modal dari dana cadangan modal publik (资本公积转增股本), penerbitan saham tambahan (配股) dan peristiwa lain yang menimbulkan hak-hak (除权除息), maka sejak tanggal penyesuaian harga karena dividen dan/atau hak (除权、除息), batas atas harga pembelian kembali akan disesuaikan sesuai ketentuan dari CSRC dan Bursa Efek Shenzhen.

(e) Total dana, sumber dana, jumlah, dan penggunaan pembelian kembali saham

Total dana pembelian kembali: tidak kurang dari 150.00 juta yuan RMB dan tidak lebih dari 200.00 juta yuan RMB (keduanya termasuk dalam angka ini).
Sumber dana pembelian kembali: dana milik perusahaan.
Jumlah saham yang akan dibeli kembali: total dana yang direncanakan untuk pembelian kembali tidak kurang dari 150.00 juta yuan RMB dan tidak lebih dari 200.00 juta yuan RMB (keduanya termasuk). Dengan menghitung menggunakan batas atas harga pembelian kembali 50.00 yuan/lembar saham, diperkirakan jumlah saham yang akan dibeli kembali adalah 3 juta hingga 4 juta lembar saham, yang merupakan 0.31% hingga 0.41% dari total saham perusahaan saat ini 977,170,720 lembar saham; jumlah saham secara rinci yang akan dibeli kembali harus mengacu pada jumlah aktual saham yang dibeli kembali pada akhir pelaksanaan pembelian kembali.
Penggunaan saham yang akan dibeli kembali: Saham yang dibeli kembali dalam rencana ini digunakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi yang akan diterbitkan di masa depan. Jika perusahaan tidak dapat melaksanakan penggunaan di atas dalam waktu 36 bulan setelah penyelesaian pembelian kembali saham, maka bagian saham yang tidak digunakan akan menjalani prosedur yang relevan untuk dilakukan penghapusan (注销).

(f) Jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham

Jangka waktu pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rencana ini adalah dalam 12 bulan sejak tanggal dewan direksi menyetujui rencana pembelian kembali ini. Jika menyentuh kondisi berikut, maka jangka waktu pembelian kembali akan berakhir lebih awal:

(1) Jika dalam jangka waktu ini jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali mencapai batas maksimum, maka rencana pembelian kembali selesai dilaksanakan, yaitu jangka waktu pembelian kembali berakhir lebih awal sejak tanggal tersebut;

(2) Setelah perusahaan mencapai batas bawah jumlah dana untuk pembelian kembali saham, dewan direksi dapat memutuskan untuk mengakhiri rencana pembelian kembali saham ini lebih awal. Jika dewan direksi memutuskan untuk menghentikan rencana pembelian kembali ini lebih awal, maka jangka waktu pembelian kembali akan berakhir lebih awal sejak tanggal dewan direksi menyetujui rencana pembelian kembali tersebut.

Selama masa pelaksanaan rencana pembelian kembali, jika saham perusahaan mengalami penghentian perdagangan berturut-turut lebih dari 10 hari perdagangan karena perencanaan peristiwa penting, rencana pembelian kembali akan dilanjutkan setelah saham dipulihkan dari penghentian perdagangan dan akan diumumkan tepat waktu.

Perusahaan akan membuat keputusan pembelian kembali dan menjalankannya pada waktu yang tepat berdasarkan kondisi pasar selama periode pembelian kembali. Perusahaan tidak boleh melakukan pembelian kembali saham pada periode berikut:

(1) Sejak tanggal terjadinya peristiwa penting yang dapat secara signifikan memengaruhi harga transaksi sekuritas perusahaan dan jenis derivatifnya, atau selama proses pengambilan keputusan, hingga tanggal pengungkapan sesuai hukum;

(2) Situasi lain yang ditentukan oleh CSRC dan Bursa Efek Shenzhen. Jika terdapat ketentuan khusus pada periode yang tidak boleh membeli atau menjual yang diatur dalam hukum, peraturan administratif, atau peraturan departemen, maka ketentuan terkait tersebut yang menjadi acuan.

(g) Masa berlaku keputusan

Maksimal 12 bulan sejak tanggal dewan direksi menyetujui rencana pembelian kembali saham ini.

(h) Penjelasan bahwa pembelian kembali saham memenuhi persyaratan yang relevan

Pembelian kembali saham yang dilakukan perusahaan memenuhi ketentuan yang relevan dalam Pasal 8 dari《Peraturan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》dan Pasal 10 dari《Petunjuk Pengawasan Pengaturan Mandiri No. 9 dari Bursa Efek Shenzhen—Pembelian Kembali Saham》, yaitu:

Saham perusahaan telah terdaftar dan diperdagangkan selama lebih dari 6 bulan;
Dalam satu tahun terakhir, perusahaan tidak memiliki pelanggaran besar;
Setelah pembelian kembali saham, perusahaan memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban utang dan kemampuan operasi berkelanjutan;
Setelah pembelian kembali saham, distribusi saham perusahaan pada prinsipnya harus memenuhi persyaratan pencatatan di bursa;
Ketentuan lain yang ditetapkan oleh CSRC dan Bursa Efek Shenzhen.

II. Perkiraan perubahan struktur kepemilikan perusahaan setelah pembelian kembali

Dengan menggunakan batas atas total nilai pembelian kembali 200.00 juta yuan dan batas atas harga pembelian kembali 50.00 yuan/lembar saham, diperkirakan jumlah saham yang dapat dibeli kembali adalah 4 juta lembar saham, yaitu 0.41% dari total saham perusahaan saat ini. Misalkan seluruh saham yang dibeli kembali digunakan sepenuhnya untuk rencana insentif ekuitas, rencana kepemilikan saham karyawan, atau konversi obligasi yang dapat dikonversi dan seluruhnya dikunci (locked), berdasarkan struktur modal perusahaan yang dihitung hingga tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, perkiraan perubahan kondisi ekuitas perusahaan adalah sebagai berikut:

■

Dengan menggunakan batas bawah nilai pembelian kembali 150.00 juta yuan dan batas atas harga pembelian kembali 50.00 yuan/lembar saham, diperkirakan jumlah saham yang dapat dibeli kembali adalah sekitar 3 juta lembar saham, yaitu 0.31% dari total saham perusahaan saat ini. Misalkan seluruh saham yang dibeli kembali digunakan sepenuhnya untuk rencana insentif ekuitas, rencana kepemilikan saham karyawan, atau konversi obligasi yang dapat dikonversi dan seluruhnya dikunci (locked), berdasarkan struktur modal perusahaan yang dihitung hingga tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, perkiraan perubahan kondisi ekuitas perusahaan adalah sebagai berikut:

■

Catatan: Jumlah saham yang akan dibeli kembali secara rinci mengacu pada jumlah saham aktual yang dibeli kembali saat masa pembelian kembali berakhir.

III. Analisis manajemen mengenai dampak pembelian kembali saham terhadap operasi perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, keuangan, penelitian dan pengembangan (R&D), kemampuan pemenuhan utang, dampak terhadap perkembangan masa depan, serta mempertahankan status terdaftar; serta komitmen seluruh direktur bahwa pembelian kembali saham tidak akan merusak kemampuan pemenuhan utang dan kemampuan operasi berkelanjutan perusahaan

Per 30 September 2025 (tidak diaudit), total aset perusahaan adalah 13.432 miliar yuan RMB, dan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar adalah 8.155 miliar yuan RMB, serta kas dan setara kas adalah 1.485 miliar yuan RMB. Dengan asumsi dana yang digunakan untuk pembelian kembali mencapai batas atas 200 juta yuan, berdasarkan data keuangan per 30 September 2025, dana pembelian kembali tersebut diperkirakan sekitar 1.49% dari total aset perusahaan dan sekitar 2.45% dari aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terdaftar. Selain itu, pembelian kembali ini dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan selama periode pembelian kembali, sehingga memiliki fleksibilitas tertentu dan tekanan pembayaran dana relatif kecil.

Dengan demikian, pembelian kembali ini tidak akan menimbulkan dampak besar terhadap operasi perusahaan, kemampuan menghasilkan laba, keuangan, R&D, kemampuan pemenuhan utang, serta perkembangan masa depan. Setelah pelaksanaan pembelian kembali saham ini selesai, tidak akan menyebabkan perubahan kontrol perusahaan. Setelah pembelian kembali, distribusi saham perusahaan memenuhi persyaratan perusahaan terdaftar, dan tidak akan memengaruhi status pencatatan perusahaan.

Seluruh direktur berkomitmen bahwa dalam urusan pembelian kembali saham ini mereka akan bersikap jujur dan dapat dipercaya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, dan menjaga kepentingan perusahaan serta hak dan kepentingan sah para pemegang saham. Pembelian kembali ini tidak akan merusak kemampuan pemenuhan kewajiban utang dan kemampuan operasi berkelanjutan perusahaan yang tercatat.

IV. Situasi transaksi jual-beli saham oleh direksi, komisaris, manajemen senior perusahaan terdaftar, pemegang saham pengendali, pengendali sebenarnya dan pihak bertindak seirama dalam enam bulan sebelum dewan direksi membuat keputusan pembelian kembali saham, apakah terdapat penjelasan mengenai adanya transaksi orang dalam (insider trading) atau manipulasi pasar secara sendiri atau bersama pihak lain, rencana kenaikan/pengurangan kepemilikan selama periode pembelian kembali; serta rencana pengurangan kepemilikan saham oleh direksi, komisaris, manajemen senior perusahaan terdaftar, pemegang saham pengendali, pengendali sebenarnya, pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% dalam tiga bulan dan enam bulan ke depan

Berdasarkan pemeriksaan mandiri, pada 24 September 2025, ketua dewan direksi Li Zhengzhou menambah kepemilikan saham perusahaan sebanyak 485,400 lembar saham melalui transaksi penawaran terpusat. Pada 29 September 2025, pemegang saham pengendali perusahaan, Joulite Group Co., Ltd., menambah kepemilikan saham perusahaan sebanyak 4,145,900 lembar saham melalui pasar sekunder. Rincian selengkapnya dapat dilihat pada pengungkapan perusahaan pada 9 Oktober 2025 tentang《Pengumuman bahwa penambahan kepemilikan saham oleh pemegang saham pengendali dan pihak bertindak seirama menyentuh kelipatan 1%》(Nomor pengumuman: 2025-038).

Selain transaksi jual-beli saham di atas, direksi, komisaris, manajemen senior perusahaan lain, pengendali sebenarnya dan pihak bertindak seirama mereka dalam enam bulan sebelum dewan direksi membuat keputusan pembelian kembali saham tidak memiliki kondisi melakukan jual-beli saham perusahaan ini. Tidak terdapat perilaku transaksi orang dalam atau manipulasi pasar yang dilakukan secara sendiri atau bersama pihak lain.

Per tanggal pengungkapan dalam pengumuman ini, dewan direksi, manajemen senior, pemegang saham pengendali, pengendali sebenarnya, pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 5% dan pihak bertindak seirama mereka tidak memiliki rencana untuk mengurangi kepemilikan saham perusahaan dalam 3 bulan ke depan dan 6 bulan ke depan. Jika di masa mendatang ada rencana pengurangan kepemilikan saham, perusahaan akan memenuhi kewajiban pengungkapan informasi secara tepat waktu sesuai ketentuan yang relevan.

V. Pengaturan terkait penghapusan menurut hukum atau pengalihan setelah pembelian kembali saham, serta pengaturan terkait pencegahan pencemaran kepentingan kreditur

Saham yang dibeli kembali dalam rencana ini akan digunakan untuk melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi yang diterbitkan di masa depan. Jika perusahaan tidak dapat menggunakan semua saham yang dibeli kembali dalam waktu 36 bulan setelah penyelesaian pembelian kembali saham, maka sisa saham yang tidak digunakan akan dihapuskan menurut hukum. Jika terjadi kondisi penghapusan atas saham yang dibeli kembali, perusahaan akan berdasarkan ketentuan yang relevan seperti《Undang-Undang Perusahaan》secara tepat waktu menjalankan prosedur pengambilan keputusan yang relevan dan memberi pemberitahuan kepada semua kreditur, sehingga melindungi secara penuh hak dan kepentingan sah kreditur.

VI. Wewenang spesifik kepada manajemen untuk menangani urusan pembelian kembali saham ini

Agar pembelian kembali saham ini dapat dilaksanakan dengan lancar, dewan direksi memberi wewenang kepada manajemen untuk menangani urusan terkait pembelian kembali selama proses pembelian kembali saham perusahaan ini, termasuk namun tidak terbatas pada: berdasarkan rencana pembelian kembali, melakukan pembelian kembali saham pada waktu yang tepat selama periode pembelian kembali, termasuk waktu, harga, dan jumlah pembelian kembali; berdasarkan kondisi aktual perusahaan, kinerja harga saham, dan lain-lain, mengambil keputusan komprehensif untuk melanjutkan pelaksanaan atau menghentikan rencana pembelian kembali; menyesuaikan skema pelaksanaan yang spesifik sesuai ketentuan yang relevan, serta menangani hal-hal lain yang terkait dengan pembelian kembali saham; menangani hal-hal lain yang walaupun tidak disebutkan di atas tetapi diperlukan untuk urusan pembelian kembali saham ini.

Wewenang ini berlaku dari tanggal dewan direksi perusahaan menyetujui hingga tanggal urusan wewenang di atas selesai ditangani.

VII. Prosedur persetujuan untuk pembelian kembali ini

Perusahaan pada 24 Maret 2026 menyelenggarakan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7, dan menyetujui《Rencana pembelian kembali saham perusahaan》. Jumlah direktur yang menghadiri rapat dewan direksi ini lebih dari dua pertiga dari total anggota dewan direksi. Berdasarkan ketentuan yang relevan dari《Anggaran Dasar Perusahaan》, pembelian kembali saham perusahaan ini termasuk dalam kewenangan persetujuan dewan direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk persetujuan rapat umum pemegang saham.

VIII. Peringatan risiko atas rencana pembelian kembali

Dalam pembelian kembali ini terdapat risiko bahwa harga saham terus-menerus melampaui batas atas harga pembelian kembali selama masa pembelian kembali, sehingga rencana pembelian kembali ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau hanya dapat dilaksanakan sebagian;
Saham pembelian kembali ini direncanakan untuk digunakan dalam melaksanakan rencana kepemilikan saham karyawan, insentif ekuitas, atau konversi menjadi saham dari obligasi perusahaan yang dapat dikonversi yang akan diterbitkan di masa depan. Jika perusahaan tidak dapat melaksanakan tujuan di atas dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hukum dan peraturan, maka bagian saham yang tidak digunakan memiliki risiko untuk dihapuskan (注销);
Dalam pembelian kembali ini terdapat risiko bahwa adanya peristiwa penting yang secara signifikan memengaruhi harga perdagangan saham perusahaan ini, atau dewan direksi memutuskan untuk mengakhiri rencana pembelian kembali saham ini, yang akan menyebabkan rencana pembelian kembali ini tidak dapat dilaksanakan dengan lancar atau, sesuai ketentuan terkait, diubah atau dihentikan;
Karena perubahan besar dalam produksi dan operasi perusahaan, kondisi keuangan, situasi objektif eksternal, dan alasan lain, terdapat risiko pembelian kembali diubah atau dihentikan sesuai aturan;
Jika otoritas pengawasan menerbitkan dokumen normatif baru terkait pembelian kembali, maka terdapat risiko bahwa selama pelaksanaan pembelian kembali saham ini perlu menyesuaikan ketentuan terkait pembelian kembali sesuai ketentuan baru pengawasan.

Perusahaan akan membuat keputusan pembelian kembali dan melaksanakannya pada waktu yang tepat selama periode pembelian kembali berdasarkan kondisi pasar, serta memenuhi kewajiban pengungkapan informasi secara tepat waktu sesuai perkembangan. Mohon perhatian investor terhadap risiko investasi.

IX. Dokumen untuk ditinjau

Keputusan rapat dewan direksi ke-19 pada dewan direksi periode ke-7.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT Zhejiang Joulite Special Materials Technology Co., Ltd.

25 Maret 2026

Informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Financial News

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.