Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

■

Bagian III. Pokok-pokok Isi Perjanjian Jaminan

Perusahaan saat ini belum menandatangani perjanjian jaminan yang relevan (kecuali perjanjian terdahulu yang masih berlaku). Kuota jaminan yang direncanakan di atas adalah kuota jaminan yang hendak disediakan oleh perusahaan pada tahun anggaran 2026. Besaran jaminan yang spesifik, jangka waktu jaminan, serta waktu penandatanganan ditetapkan berdasarkan kontrak yang benar-benar ditandatangani.

Bagian IV. Kebutuhan dan Kewajaran Jaminan

Pokok perkara jaminan di atas didasarkan pada kebutuhan pengembangan bisnis harian perusahaan induk yang mengendalikan. Pihak yang dijamin semuanya adalah perusahaan-perusahaan pengendali bawahan perusahaan yang normal dan menjalankan operasi secara berkelanjutan. Risiko jaminan secara keseluruhan dapat dikendalikan.

Bagian V. Pendapat Dewan Direksi

Perusahaan pada 30 Maret 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-19, yang membahas dan menyetujui “Proposal tentang Pembahasan Rencana Jaminan Eksternal Perusahaan Tahun 2026”. Dewan Direksi berpendapat: Proposal ini dibuat untuk memastikan agar pekerjaan produksi dan operasi perusahaan dapat berlangsung secara berkelanjutan dan stabil, serta disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan jaminan masing-masing perusahaan pengendali. Hal ini bermanfaat bagi perkembangan stabil dan berkelanjutan perusahaan, selaras dengan kondisi operasi aktual perusahaan dan strategi perkembangan keseluruhan, dan pihak-pihak yang dijamin semuanya adalah perusahaan-perusahaan pengendali bawahan perusahaan yang normal serta menjalankan operasi secara berkelanjutan; risiko jaminan secara keseluruhan dapat dikendalikan.

Bagian VI. Jumlah Akumulasi Jaminan Eksternal dan Jumlah Jaminan yang Mengalami Keterlambatan

Per 30 Maret 2026, total nilai jaminan perusahaan terhadap perusahaan pengendali (jumlah yang telah ditandatangani perjanjian jaminan atau kontrak jaminan) sebesar 5,89 miliar yuan, setara dengan 3,64% dari ekuitas bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham pengendali perusahaan pada periode terakhir yang diaudit. Perusahaan tidak memiliki jaminan eksternal lainnya, dan tidak terdapat jaminan yang mengalami keterlambatan.

Demikian disampaikan sebagai pengumuman resmi.

Dewan Direksi Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode Efek: 600320 900947 Nama Efek: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Nomor Pengumuman: Lin 2026-009

Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

Pengumuman tentang Perubahan Kantor Akuntan Publik

Dewan Direksi perusahaan dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian penting apa pun, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin Penting:

● Nama kantor akuntan publik yang diusulkan untuk dipekerjakan: Kantor Akuntan KPMG Huazhen (Persekutuan Umum Khusus) (selanjutnya disebut KPMG Huazhen)

● Nama kantor akuntan publik yang sebelumnya dipekerjakan: Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming (Persekutuan Umum Khusus)

● Alasan ringkas untuk perubahan kantor akuntan publik dan situasi keberatan kantor akuntan publik sebelumnya: Berdasarkan ketentuan yang relevan dalam “Petunjuk Pengelolaan tentang Perekrutan Kantor Akuntan Publik bagi Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terdaftar”, mengingat Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming (Persekutuan Umum Khusus) telah secara berurutan selama 10 tahun memberikan layanan audit kepada perusahaan, untuk menjaga independensi dan objektivitas pekerjaan audit perusahaan, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi bisnis perusahaan dan kebutuhan perkembangannya, perusahaan berencana untuk mengubah kantor akuntan publik. Perusahaan berencana untuk merekrut KPMG Huazhen sebagai lembaga audit untuk audit tahunan perusahaan tahun 2026. Perusahaan telah melakukan komunikasi yang cukup dengan kantor akuntan publik sebelumnya dan yang baru terkait perubahan kantor akuntan publik tersebut; kantor akuntan publik yang sebelumnya dipekerjakan tidak memiliki keberatan terhadap perubahan tersebut.

Bagian I. Gambaran Umum tentang Kantor Akuntan Publik yang Diusulkan untuk Dipekerjakan

(A) Informasi Lembaga

1. Informasi Dasar. Kantor Akuntan KPMG Huazhen didirikan di Beijing pada 18 Agustus 1992; pada 5 Juli 2012 disetujui oleh Kementerian Keuangan untuk melakukan restrukturisasi menjadi perusahaan persekutuan (partnership) Persekutuan Umum Khusus, dan berganti nama menjadi Kantor Akuntan KPMG Huazhen (Persekutuan Umum Khusus). Pada 10 Juli 2012 memperoleh izin usaha (business license) dan mulai beroperasi secara resmi pada 1 Agustus 2012. Kantor pusat KPMG Huazhen berlokasi di Beijing, dengan alamat terdaftar di Lantai 8, Gedung 2, Oriental Plaza, No. 1 Dong Chang An Jie, Dongcheng District, Beijing.

Partner Utama KPMG Huazhen, Zou Jun, memiliki kewarganegaraan Tiongkok dan kualifikasi sebagai akuntan publik terdaftar di Tiongkok. Pada 31 Desember 2025, KPMG Huazhen memiliki 247 partner, 1.412 akuntan publik, di antaranya lebih dari 330 akuntan publik telah menandatangani laporan audit untuk layanan bisnis sekuritas. Total pendapatan bisnis yang diaudit KPMG Huazhen untuk tahun 2024 melebihi RMB 4,1 miliar, di mana pendapatan audit melebihi RMB 4,0 miliar (termasuk pendapatan dari layanan sekuritas berdasarkaan ketentuan domestik melebihi RMB 0,9 miliar, pendapatan dari layanan sekuritas lainnya sekitar RMB 1,0 miliar, dan total pendapatan dari layanan sekuritas melebihi RMB 1,9 miliar). Untuk tahun 2024, jumlah pelanggan untuk audit laporan tahunan perusahaan publik adalah 127 perusahaan. Total biaya yang dibebankan untuk audit laporan keuangan perusahaan publik sekitar RMB 682 juta. Industri utama perusahaan publik ini mencakup manufaktur, industri keuangan, transportasi, pergudangan dan pos, penyampaian informasi, perangkat lunak dan layanan teknologi informasi, industri properti, produksi dan pasokan listrik, panas, gas, dan air, pertambangan, grosir dan eceran, pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan, akomodasi dan layanan makan minum, riset ilmiah dan layanan teknologi, kesehatan dan pekerjaan sosial, pengelolaan sumber daya air, lingkungan dan fasilitas umum, industri budaya, olahraga dan hiburan, serta industri sewa guna usaha dan layanan bisnis. Pada tahun 2024, jumlah pelanggan perusahaan publik dalam industri yang sama dengan Perusahaan (sejenis) yang diaudit oleh KPMG Huazhen adalah 59 perusahaan.

2. Kemampuan Perlindungan bagi Investor. Total batas kompensasi asuransi profesi yang dibeli oleh KPMG Huazhen dan dana risiko profesi yang telah dicadangkan melebihi RMB 200 juta, sesuai dengan ketentuan yang relevan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tiga tahun terakhir, situasi bahwa KPMG Huazhen menanggung tanggung jawab perdata dalam perkara-perkara gugatan perdata terkait tindakan menjalankan profesinya adalah sebagai berikut: selama periode tersebut, perkara gugatan perdata terkait obligasi diselesaikan; dalam putusan tingkat akhir, KPMG Huazhen menanggung tanggung jawab kompensasi dengan proporsi 2%-3% (sekitar RMB 4,6 juta), dan dana perkara telah dilaksanakan sepenuhnya.

3. Rekam Jejak Integritas. Dalam tiga tahun terakhir, KPMG Huazhen dan personel yang menjalankan profesinya tidak menerima segala bentuk sanksi pidana, sanksi administratif, tindakan pengawasan manajemen, tindakan pengawasan mandiri, atau sanksi disipliner apa pun karena tindakan menjalankan profesinya; KPMG Huazhen dan empat orang personel pernah menerima sekali tindakan pengawasan administratif berupa surat peringatan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas efek setempat; dua orang personel pernah menerima sekali tindakan pengawasan mandiri yang dikeluarkan oleh asosiasi industri. Berdasarkan ketentuan dalam hukum dan peraturan yang relevan, hal-hal tersebut di atas tidak memengaruhi KPMG Huazhen untuk terus menerima atau menjalankan layanan sekuritas dan layanan lainnya.

(B) Informasi Proyek

1. Informasi Dasar. Partner proyek, Tuan Lei Jiang, memperoleh kualifikasi akuntan publik terdaftar di Tiongkok pada tahun 2003. Lei Jiang mulai menjalankan profesi di KPMG Huazhen pada tahun 1998, mulai terlibat dalam audit perusahaan publik pada tahun 1998, dan direncanakan mulai memberikan layanan audit kepada perusahaan pada tahun 2026. Dalam tiga tahun terakhir, Lei Jiang telah menandatangani atau menelaah ulang 21 laporan audit perusahaan publik.

Akuntan Publik Terdaftar yang Menandatangani adalah Tuan Xu Haifeng, yang memperoleh kualifikasi akuntan publik terdaftar di Tiongkok pada tahun 2000. Xu Haifeng mulai menjalankan profesi di KPMG Huazhen pada tahun 1996, mulai terlibat dalam audit perusahaan publik pada tahun 1998, dan direncanakan mulai memberikan layanan audit kepada perusahaan ini pada tahun 2026. Dalam tiga tahun terakhir, Xu Haifeng telah menandatangani atau menelaah ulang 25 laporan audit perusahaan publik.

Reviewer Pengendalian Kualitas Proyek adalah Gao Song, yang memperoleh kualifikasi akuntan publik terdaftar di Tiongkok pada tahun 2002. Gao Song mulai menjalankan profesi di KPMG Huazhen pada tahun 2002, mulai terlibat dalam audit perusahaan publik pada tahun 2005, dan direncanakan mulai memberikan layanan audit kepada perusahaan ini pada tahun 2026. Dalam tiga tahun terakhir, Gao Song telah menandatangani atau menelaah ulang 8 laporan audit perusahaan publik.

2. Rekam Jejak Integritas. Partner proyek, akuntan publik terdaftar yang menandatangani, dan reviewer pengendalian kualitas proyek dalam tiga tahun terakhir tidak menerima segala bentuk sanksi pidana, sanksi administratif, atau tindakan pengawasan administratif oleh CSRC dan lembaga perwakilan/instansinya, atau tindakan pengawasan mandiri disiplin oleh organisasi mandiri seperti bursa efek dan asosiasi industri karena tindakan menjalankan profesinya.

3. Independensi. KPMG Huazhen dan partner proyek, akuntan publik terdaftar yang menandatangani, reviewer pengendalian kualitas proyek telah menjaga independensi sesuai ketentuan Kode Etik Profesi dan standar independensi.

4. Biaya Audit. Biaya audit perusahaan untuk tahun 2025 sebesar RMB 5,30 juta (termasuk biaya audit pengendalian internal sebesar RMB 0,45 juta dan biaya audit laporan tahunan sebesar RMB 4,85 juta). Berdasarkan hasil tender terbuka dan hasil konsultasi antara kedua belah pihak, biaya layanan audit yang diusulkan untuk tahun 2026 adalah RMB 5,0 juta/tahun (termasuk biaya audit pengendalian internal sebesar RMB 0,40 juta dan biaya audit laporan tahunan sebesar RMB 4,60 juta). Biaya tersebut ditetapkan berdasarkan jumlah pekerjaan audit dan prinsip kewajaran serta kelayakan. Jika di tahun-tahun berikutnya terjadi perubahan signifikan pada ruang lingkup audit atau kondisi pasar, manajemen diberi wewenang untuk melakukan penyesuaian yang sesuai berdasarkan ketentuan yang relevan.

Bagian II. Penjelasan tentang Kondisi ketika Kantor Akuntan Publik Akan Diubah

(A) Kondisi Kantor Akuntan Publik Sebelumnya dan Pendapat Audit Tahun Lalu

Kantor akuntan publik sebelumnya adalah Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming (Persekutuan Umum Khusus). Kantor ini telah secara berurutan selama 10 tahun memberikan layanan audit kepada perusahaan, dan pada tahun 2025 mengeluarkan laporan audit dengan opini wajar tanpa pengecualian standar. Perusahaan tidak memiliki situasi di mana perusahaan mendelegasikan kantor akuntan publik sebelumnya untuk menjalankan sebagian pekerjaan audit lalu memecat kantor akuntan publik sebelumnya.

(B) Alasan untuk mengubah kantor akuntan publik

Berdasarkan ketentuan yang relevan dalam “Petunjuk Pengelolaan tentang Perekrutan Kantor Akuntan Publik bagi Perusahaan BUMN dan Perusahaan Terdaftar”, mengingat Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming (Persekutuan Umum Khusus) telah secara berurutan selama 10 tahun memberikan layanan audit kepada perusahaan, untuk menjaga independensi dan objektivitas pekerjaan audit perusahaan, dengan mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi bisnis perusahaan dan kebutuhan perkembangannya, perusahaan berencana untuk mengubah kantor akuntan publik. Perusahaan berencana untuk merekrut KPMG Huazhen sebagai lembaga audit untuk audit tahunan perusahaan tahun 2026.

© Komunikasi antara perusahaan publik dan kantor akuntan publik sebelumnya serta yang akan datang

Perusahaan telah melakukan komunikasi yang cukup dengan kantor akuntan publik sebelumnya dan yang baru terkait perubahan kantor akuntan publik tersebut; kantor akuntan publik yang sebelumnya dipekerjakan tidak memiliki keberatan terhadap perubahan tersebut. Kantor akuntan publik sebelumnya dan yang baru akan secara aktif melakukan komunikasi dan bekerja sama sesuai ketentuan “Kode Praktik Akuntan Publik Tiongkok No. 1153—Komunikasi antara Akuntan Publik Sebelum dan Akuntan Publik Setelah” serta ketentuan praktik yang relevan.

Bagian III. Prosedur yang Akan Dilaksanakan untuk Penggantian Kantor Akuntan Publik

(A) Pelaksanaan Tugas oleh Komite Audit dan Risiko

Komite Audit dan Risiko Dewan Direksi Kesembilan telah menelaah dan menguji Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2026 serta rancangan pemilihan kantor akuntan publik untuk audit pengendalian internal, elemen penilaian, dan standar skor yang spesifik, serta melakukan pengawasan terhadap proses perekrutan. Selain itu, komite tersebut juga menelaah KPMG Huazhen; KPMG Huazhen memenuhi ketentuan yang relevan dari CSRC Tiongkok terkait kualifikasi untuk bisnis efek. KPMG Huazhen memiliki izin usaha untuk menjalankan layanan efek, serta memiliki pengalaman yang kaya dalam pekerjaan audit untuk perusahaan publik. KPMG Huazhen melakukan komunikasi yang tepat waktu dengan Komite Audit dan Risiko Dewan Direksi, direktur independen, dan manajemen operasional perusahaan, sehingga dapat menjalankan tanggung jawab dan kewajiban lembaga audit eksternal secara nyata. KPMG Huazhen mampu secara independen, objektif, adil, dan tepat waktu menyelesaikan seluruh layanan audit sesuai perjanjian dengan perusahaan. Komite menyetujui “Proposal tentang Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Audit Dalam Negeri untuk Tahun 2026”, dan setuju untuk mengajukannya kepada Dewan Direksi perusahaan untuk dipertimbangkan.

(B) Pembahasan dan pemungutan suara Dewan Direksi

Pada 30 Maret 2026, perusahaan mengadakan Rapat Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-19, yang membahas dan menyetujui “Proposal tentang Pembahasan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Audit Dalam Negeri untuk Tahun 2026”. Proposal ini masih perlu diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan untuk dipertimbangkan.

© Tanggal berlaku

Penunjukan kantor akuntan publik ini masih perlu diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan untuk dipertimbangkan, dan mulai berlaku sejak Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan menyetujuinya.

Demikian disampaikan sebagai pengumuman resmi.

Dewan Direksi Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode Efek: 600320 900947 Nama Efek: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Nomor Pengumuman: Lin 2026-008

Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

Pengumuman tentang Rancangan Distribusi Laba Tahun 2025 dan Pengaturan Wewenang Distribusi Laba Interim Tahun 2026

Dewan Direksi perusahaan dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian penting apa pun, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin Penting:

● Rasio distribusi per saham: setiap saham akan menerima dividen tunai sebesar RMB 0,055 (termasuk pajak). Untuk tahun 2025 tidak dilakukan konversi tambahan modal dari dana surplus modal (capital reserve) menjadi saham baru, dan tidak membagikan saham dividen.

● Distribusi laba kali ini didasarkan pada total jumlah saham yang tercatat pada tanggal pencatatan kepemilikan untuk distribusi ekuitas (dikurangi saham di rekening khusus efek yang digunakan untuk pembelian kembali yang dimiliki perusahaan). Tanggal spesifik tanggal pencatatan kepemilikan akan ditetapkan dalam pengumuman pelaksanaan distribusi ekuitas.

● Jika total jumlah saham perusahaan berubah sebelum tanggal pencatatan kepemilikan untuk distribusi ekuitas dilaksanakan, perusahaan bermaksud untuk mempertahankan rasio distribusi per saham tidak berubah, menyesuaikan total jumlah distribusi, dan akan mengumumkan secara terpisah rincian penyesuaian tersebut.

● Perusahaan tidak memenuhi situasi yang berpotensi dilakukan peringatan risiko lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 9.8.1 ayat (1) poin (8) dari “Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai”.

Bagian I. Isi Rancangan Distribusi Laba

(A) Rincian Isi Rancangan Distribusi Laba

Berdasarkan audit oleh Kantor Akuntan Ernst & Young Hua Ming (Persekutuan Umum Khusus), laba bersih yang menjadi hak pemilik perusahaan induk untuk tahun 2025 sekitar RMB 732 juta. Per 31 Desember 2025, laba ditahan yang belum dibagi oleh perusahaan induk sekitar RMB 2,689 miliar. Dengan mempertimbangkan kinerja perusahaan tahun 2025, berdasarkan keputusan dewan direksi, rancangan distribusi laba tahunan perusahaan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Perusahaan tahun 2025 direncanakan akan mendistribusikan dividen tunai sebesar RMB 0,055 per saham (termasuk pajak) kepada seluruh pemegang saham berdasarkan total jumlah saham pada tanggal pencatatan kepemilikan untuk distribusi ekuitas (dikurangi saham yang berada dalam rekening khusus efek untuk pembelian kembali yang dimiliki perusahaan). Untuk pemegang saham B, dividen tunai dibayarkan dalam dolar AS. Sesuai ketentuan dalam “Implementing Details for Provisions on Domestic Listed Foreign Shares of Co., Ltd.”, kurs dolar AS terhadap RMB dihitung menggunakan kurs tengah (middle rate) yang diumumkan oleh Bank Rakyat Tiongkok pada hari kerja berikutnya setelah tanggal keputusan rapat umum pemegang saham tahunan perusahaan tahun 2025. Untuk tahun 2025 tidak dilakukan konversi tambahan modal dari dana surplus modal (capital reserve) menjadi saham baru, dan tidak membagikan saham dividen.

Per 30 Maret 2026, total jumlah saham perusahaan 5.268.353.501 lembar. Setelah mengurangi 11.791.762 lembar saham A di rekening khusus efek untuk pembelian kembali perusahaan, jumlah saham yang dihitung adalah 5.256.561.739 lembar. Dengan perhitungan tersebut, total dividen tunai yang direncanakan untuk dibagikan adalah RMB 289.110.895,65 (termasuk pajak). Total dividen tunai perusahaan tahun 2025 (termasuk dividen tunai yang telah dibagikan pada paruh pertama tahun 2025) sebesar RMB 394.348.574,43; untuk tahun 2025, dengan imbalan tunai, perusahaan menggunakan metode pembelian kembali melalui perdagangan berdasarkan penawaran terkonsentrasi (centralized bidding) yang telah dilakukan sebesar RMB 29.006.008,72. Jumlah gabungan dividen tunai dan nilai pembelian kembali adalah RMB 423.354.583,15, yang setara dengan sekitar 57,85% dari laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan yang terdaftar untuk tahun 2025. Pada tahun 2025, perusahaan tidak melaksanakan pembatalan (penghapusan) saham yang dibeli kembali dengan imbalan tunai melalui transaksi perdagangan berdasarkan penawaran terkonsentrasi.

Apabila sejak tanggal pengungkapan pengumuman ini sampai tanggal pencatatan kepemilikan untuk distribusi ekuitas dilaksanakan, total jumlah saham perusahaan mengalami perubahan, perusahaan bermaksud untuk mempertahankan rasio distribusi per saham tidak berubah, dan menyesuaikan total jumlah distribusi. Jika di kemudian hari total jumlah saham berubah, akan diumumkan secara terpisah rincian penyesuaian tersebut.

Rancangan distribusi laba ini masih perlu diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk dipertimbangkan.

(B) Apakah mungkin menyentuh ketentuan peringatan risiko lainnya

■

Catatan: Seperti ditunjukkan pada tabel di atas, dalam tiga tahun akuntansi terakhir perusahaan, jumlah akumulasi dividen tunai lebih besar dari 30% dari rata-rata laba bersih tahunan dalam tiga tahun akuntansi terakhir, sehingga tidak menyentuh ketentuan dalam Pasal 9.8.1 ayat (1) poin (8) dari “Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai” terkait kemungkinan dilaksanakannya peringatan risiko lainnya.

Bagian II. Pengaturan Wewenang Distribusi Laba Interim Tahun 2026

Untuk mengoptimalkan prosedur pengambilan keputusan distribusi dividen interim, Dewan Direksi perusahaan bermaksud mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham permohonan pemberian wewenang. Dengan persetujuan, Dewan Direksi akan menyusun dan melaksanakan rencana distribusi dividen interim yang spesifik apabila perusahaan memenuhi persyaratan distribusi dividen interim.

1. Persyaratan awal untuk distribusi dividen interim adalah:

(1) Perusahaan memperoleh laba pada periode berjalan dan laba ditahan yang belum dibagi secara akumulatif bernilai positif;

(2) Arus kas perusahaan dapat memenuhi kebutuhan untuk operasi normal dan perkembangan berkelanjutan.

2. Berdasarkan ketentuan yang relevan dalam “Pedoman Pengawasan untuk Perusahaan Terdaftar No. 3—Dividen Tunai Perusahaan Terdaftar”, Dewan Direksi menyusun rencana distribusi dividen interim yang spesifik berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dengan tetap memenuhi persyaratan distribusi laba.

Dewan Direksi perusahaan bermaksud mengajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Direksi untuk menyusun rencana distribusi dividen interim yang spesifik berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan dengan tetap memenuhi persyaratan distribusi laba:

(1) Isi wewenang: Rapat Umum Pemegang Saham memberikan wewenang kepada Dewan Direksi, dengan syarat memenuhi persyaratan distribusi dividen interim di atas, untuk menyusun dan melaksanakan rencana distribusi dividen interim perusahaan tahun 2026.

(2) Jangka waktu wewenang: sejak disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2025 sampai tanggal diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan perusahaan tahun 2026.

Bagian III. Prosedur Keputusan yang Dijalankan oleh Perusahaan

Perusahaan pada 30 Maret 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-19. Rapat tersebut membahas dan menyetujui “Proposal tentang Pembahasan Rancangan Distribusi Laba Tahunan Perusahaan Tahun 2025 dan Pengaturan Wewenang Distribusi Laba Interim Tahun 2026”. Rencana ini sesuai dengan kebijakan distribusi laba yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan serta rencana imbalan pemegang saham yang telah diungkapkan untuk tiga tahun ke depan perusahaan (2025-2027).

Bagian IV. Peringatan Risiko yang Relevan

Rancangan distribusi laba ini dan pengaturan wewenang distribusi laba interim tahun 2026 masih perlu diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk dipertimbangkan. Dimohon agar para investor memperhatikan risiko investasi.

Demikian disampaikan sebagai pengumuman resmi.

Dewan Direksi Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode Efek: 600320 900947 Nama Efek: Zhenhua Heavy Industries Zhenhua B Nomor Pengumuman: Lin 2026-012

Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

Pengumuman tentang Perkiraan Kuota Transaksi Pihak Berelasi Harian Tahun Anggaran 2026

Dewan Direksi perusahaan dan seluruh direksi menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan palsu apa pun, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian penting apa pun, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

Poin-poin Penting:

● Terjadinya transaksi pihak berelasi harian Perusahaan Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd. (selanjutnya disebut Zhenhua Heavy Industries atau perusahaan) disebabkan oleh kebutuhan operasi produksi dan bisnis yang normal; pelaksanaan transaksi pihak berelasi harian tersebut harus dilakukan secara ketat berdasarkan prinsip terbuka, adil, dan wajar (fair); tidak terdapat situasi yang merugikan kepentingan perusahaan dan seluruh pemegang saham, serta tidak memengaruhi independensi perusahaan.

● “Proposal tentang Pembahasan Penandatanganan Perjanjian Kerangka Transaksi Pihak Berelasi Harian untuk Periode 2025-2027” telah dibahas dan disetujui oleh Rapat Khusus Direktur Independen Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-10 Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-7 Dewan Pengawas (Dewan Komisaris?) Kesembilan, dan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2024.

● “Proposal tentang Penandatanganan ‘Perjanjian Kerangka Layanan Keuangan’ dengan Perusahaan Jasa Keuangan China Communications Construction Company (China Communications Finance Co., Ltd.) dan Transaksi Terkait (Pihak Berelasi)” telah dibahas dan disetujui oleh Rapat Khusus Direktur Independen Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-32 Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-18 Dewan Pengawas (Dewan Komisaris?) Kesembilan, dan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2023.

Bagian I. Situasi Dasar Transaksi Pihak Berelasi

(A) Situasi Dasar Transaksi Pihak Berelasi Harian

1. Prosedur persetujuan yang telah dilaksanakan

Pada 26 Maret 2025, 27 Maret 2025, dan 28 Mei 2025, perusahaan masing-masing mengadakan Rapat Khusus Direktur Independen Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-10 Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-7 Dewan Pengawas (Dewan Komisaris?) Kesembilan, serta Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2024, yang membahas dan menyetujui “Proposal tentang Pembahasan Penandatanganan Perjanjian Kerangka Transaksi Pihak Berelasi Harian untuk Periode 2025-2027”. Direktur terkait dan pemegang saham terkait telah menghindari pemungutan suara.

Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam pengumuman yang masing-masing diterbitkan pada 28 Maret 2025 dan 29 Mei 2025 oleh perusahaan, yaitu “Pengumuman Zhenhua Heavy Industries tentang Penandatanganan Perjanjian Kerangka Transaksi Pihak Berelasi Harian untuk Periode 2025-2027” (Nomor Pengumuman: Lin 2025-011), serta “Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Zhenhua Heavy Industries” (Nomor Pengumuman: Lin 2025-022).

2. Perkiraan dan pelaksanaan transaksi pihak berelasi harian tahun 2025

Satuan: miliar yuan/RMB

■

3. Perkiraan jumlah dan kategori transaksi pihak berelasi harian tahun 2026

Satuan: miliar yuan/RMB

■

(B) Situasi transaksi pihak berelasi dengan China Communications Finance Co., Ltd.

1. Prosedur persetujuan yang telah dilaksanakan

Pada 25 Maret 2024, 28 Maret 2024, dan 17 Juni 2024, perusahaan masing-masing mengadakan Rapat Khusus Direktur Independen Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-32 Dewan Direksi Kesembilan, Rapat Ke-18 Dewan Pengawas (Dewan Komisaris?) Kesembilan, serta Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun 2023, yang membahas dan menyetujui “Proposal tentang Penandatanganan ‘Perjanjian Kerangka Layanan Keuangan’ dengan China Communications Finance Co., Ltd. dan Transaksi Terkait (Pihak Berelasi)”. Perusahaan pada bulan Juni 2024 menandatangani “Perjanjian Kerangka Layanan Keuangan” dengan China Communications Finance Co., Ltd., dengan masa berlaku 3 tahun.

Rincian selengkapnya dapat dilihat dalam pengumuman perusahaan yang masing-masing diterbitkan pada 29 Maret 2024 dan 18 Juni 2024, yaitu “Pengumuman Zhenhua Heavy Industries tentang Penandatanganan ‘Perjanjian Kerangka Layanan Keuangan’ dengan China Communications Finance Co., Ltd. dan Transaksi Terkait (Pihak Berelasi)” (Nomor Pengumuman: Lin 2024-010) dan “Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Zhenhua Heavy Industries” (Nomor Pengumuman: Lin 2024-027).

2. Perkiraan dan pelaksanaan bisnis layanan keuangan antara tahun 2025 dan China Communications Finance Co., Ltd.

Satuan: miliar yuan/RMB

■

3. Perkiraan bisnis layanan keuangan antara tahun 2026 dan China Communications Finance Co., Ltd.

Satuan: miliar yuan/RMB

■

Bagian II. Situasi Dasar Pihak Terkait dan Analisis Kemampuan Pemenuhan Kewajiban (Kepatuhan) Pihak Terkait

1. Situasi dasar China Communications Construction Group Co., Ltd.

(1) Nama perusahaan: China Communications Construction Group Co., Ltd. (selanjutnya disebut sebagai Grup CCCC)

(2) Kode Kredit Sosial Terpadu: 91110000710933809D

(3) Tanggal pendirian: 8 Desember 2005

(4) Sifat perusahaan: Perseroan Terbatas (milik negara sepenuhnya)

(5) Wakil/Penanggung jawab hukum: Song Hailiang

(6) Modal terdaftar: 727.402,38297 juta RMB

(7) Alamat terdaftar: No. 85, De Sheng Men Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing

(8) Ruang lingkup usaha: melaksanakan kontrak proyek di luar negeri dan proyek lelang internasional di dalam negeri; melakukan pembangunan secara generalisasi kontraktor untuk berbagai kapal khusus; menyewakan dan melakukan perawatan untuk kapal khusus dan mesin konstruksi; menyediakan layanan profesional terkait penundaan/penarikan di laut dan proyek kelautan; menyediakan layanan konsultasi teknis untuk kapal dan peralatan pendukung pelabuhan; melaksanakan pengontrakan umum proyek konstruksi pelabuhan, alur pelayaran, jalan raya, dan jembatan dalam negeri dan luar negeri (termasuk konsultasi teknis ekonomi proyek, studi kelayakan, survei, desain, konstruksi, pengawasan, serta pengadaan dan pemasokan peralatan serta material paket lengkap terkait, pemasangan peralatan); melaksanakan pengontrakan umum untuk pembangunan industri dan sipil, perkeretaapian, metalurgi, petrokimia, terowongan, tenaga listrik, pertambangan, proyek infrastruktur air dan proyek konstruksi kotapraja; melakukan bisnis impor dan ekspor; pengembangan real estat dan manajemen properti; investasi dan manajemen dalam sektor transportasi, hotel, pariwisata. (Entitas usaha memilih secara mandiri proyek operasinya sesuai hukum dan peraturan; proyek yang memerlukan persetujuan menurut hukum, harus dilakukan sesuai isi yang disetujui setelah disetujui oleh departemen terkait; perusahaan tidak boleh melakukan kegiatan usaha untuk proyek yang dilarang atau dibatasi oleh kebijakan industri negara dan kota ini.)

(9) Per 31 Desember 2024, total aset Grup CCCC sebesar 27.084,58 miliar yuan, total liabilitas sebesar 20.728,12 miliar yuan, ekuitas bersih sebesar 6.356,45 miliar yuan, dan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 76,53%; pada tahun 2024 menghasilkan pendapatan usaha sebesar 10.017,75 miliar yuan dan laba bersih sebesar 250,77 miliar yuan (diaudit).

Per 30 September 2025, total aset Grup CCCC sebesar 28.932,06 miliar yuan, total liabilitas sebesar 22.403,73 miliar yuan, ekuitas bersih sebesar 6.528,33 miliar yuan, dan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 77,44%; pada periode Januari–September 2025 menghasilkan pendapatan usaha sebesar 6.353,60 miliar yuan dan laba bersih sebesar 162,93 miliar yuan (belum diaudit).

(10) Hubungan terkait: Grup CCCC merupakan pemegang saham pengendali perusahaan. Grup CCCC dan unit-unit di bawahnya (tidak termasuk Zhenhua Heavy Industries dan unit-unit yang dimasukkan ke dalam konsolidasi Zhenhua Heavy Industries) merupakan entitas hukum pihak berelasi dari Zhenhua Heavy Industries. Termasuk dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.3 dari “Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai”.

(11) Kemampuan pemenuhan kewajiban pihak terkait: pihak terkait secara hukum tetap ada (beroperasi), memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban untuk operasi dan layanan yang berkelanjutan, serta memiliki kondisi kredit yang baik.

2. Situasi dasar China Communications Finance Co., Ltd.

(1) Nama perusahaan: China Communications Finance Co., Ltd. (selanjutnya disebut perusahaan keuangan)

(2) Kode Kredit Sosial Terpadu: 91110000071677369E

(3) Tanggal pendirian: 1 Juli 2013

(4) Sifat perusahaan: perusahaan perseroan terbatas lainnya

(5) Wakil/Penanggung jawab hukum: Jiang Feng

(6) Modal terdaftar: 700.000 juta RMB

(7) Alamat terdaftar: Gedung B, Lantai 16, 1603-1609, No. 83, De Sheng Men Wai Da Jie, Xicheng District, Beijing

(8) Ruang lingkup usaha: proyek yang diizinkan: layanan bagi perusahaan grup (jasa) keuangan. (Kegiatan usaha yang memerlukan persetujuan menurut hukum harus dilakukan setelah disetujui oleh departemen terkait; rincian kegiatan usaha ditentukan sesuai dokumen persetujuan atau lisensi dari departemen terkait) (tidak boleh menjalankan kegiatan usaha untuk proyek yang dilarang atau dibatasi oleh kebijakan industri negara dan kota ini).

Setelah disetujui oleh Biro Pengawasan Beijing dari Administrasi Keuangan Nasional Tiongkok untuk Regulasi Keuangan, perusahaan dapat menjalankan bisnis berikut: (a) menghimpun simpanan dari unit anggota; (b) memberikan pinjaman kepada unit anggota; © melakukan diskonto surat berharga/tagihan dari unit anggota; (d) melakukan penyelesaian dana dan pembayaran/penerimaan untuk unit anggota; (e) menyediakan pinjaman yang ditugaskan oleh unit anggota, penjaminan emisi obligasi, garansi non-pembiayaan, penasihat keuangan, verifikasi kredit, dan bisnis jasa konsultasi perwakilan; (f) melakukan pinjam-meminjam antar lembaga keuangan sejenis; (g) menangani penerimaan/akseptasi surat tagihan dari unit anggota; (h) menangani kredit pembelian produk dan kredit konsumsi bagi unit anggota; (i) melakukan investasi pada surat berharga dengan penghasilan tetap.

(9) Per 31 Desember 2025, total aset perusahaan keuangan sebesar 91,895 miliar yuan, total liabilitas sebesar 80,516 miliar yuan, ekuitas bersih sebesar 11,378 miliar yuan, dan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 87,62%; pada tahun 2025 menghasilkan pendapatan usaha sebesar 1,212 miliar yuan dan laba bersih sebesar 711 juta yuan (diaudit).

(10) Hubungan terkait: perusahaan keuangan adalah perusahaan yang dikendalikan oleh China Communications Construction Co., Ltd., pemegang saham lebih dari 5% dari perusahaan. Termasuk dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3.3 dari “Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai”.

(11) Kemampuan pemenuhan kewajiban pihak terkait: pihak terkait secara hukum tetap ada (beroperasi), memiliki kemampuan pemenuhan kewajiban untuk operasi dan layanan yang berkelanjutan, serta memiliki kondisi kredit yang baik.

Bagian III. Isi Utama Transaksi Pihak Berelasi dan Kebijakan Penetapan Harga

(A) Transaksi Pihak Berelasi Harian

1. Jenis transaksi pihak berelasi harian

Pembelian produk: perusahaan dan unit-unit di bawahnya membeli produk dari Grup CCCC dan unit-unit di bawahnya.

Penerimaan jasa: perusahaan dan unit-unit di bawahnya menerima jasa dari Grup CCCC dan unit-unit di bawahnya.

Penjualan produk: perusahaan dan unit-unit di bawahnya menjual produk kepada Grup CCCC dan unit-unit di bawahnya.

Pemberian jasa: perusahaan dan unit-unit di bawahnya menyediakan jasa kepada Grup CCCC dan unit-unit di bawahnya.

2. Kebijakan penetapan harga

Pelaksanaan transaksi pihak berelasi harian harus dilakukan dengan prinsip terbuka, adil, dan wajar. Prinsip penetapan harga meliputi: (1) penetapan harga oleh negara; atau (2) bila tidak ada penetapan harga oleh negara, menggunakan harga pasar; atau (3) bila ketentuan (1) dan (2) di atas tidak berlaku, jadikan biaya produk/material atau layanan yang disediakan oleh pihak penyedia ditambah tingkat keuntungan yang wajar sebagai standar.

(B) Bisnis layanan keuangan antara perusahaan dan perusahaan keuangan China Communications Finance Co., Ltd.

Setelah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham tahunan perusahaan tahun 2023, perusahaan pada Juni 2024 menandatangani “Perjanjian Kerangka Layanan Keuangan” dengan China Communications Finance Co., Ltd., dengan masa berlaku 3 tahun. Dalam masa berlaku perjanjian tersebut, pada setiap hari mana pun, saldo simpanan perusahaan dan anak perusahaannya di perusahaan keuangan tidak melebihi RMB 2,0 miliar, dan batas total fasilitas kredit komprehensif yang diberikan oleh perusahaan keuangan kepada perusahaan dan anak perusahaannya (untuk pinjaman, penerimaan/akseptasi surat berharga, diskonto, dan penyediaan garansi non-pembiayaan, dll.) tidak melebihi RMB 2,0 miliar.

Layanan keuangan yang disediakan oleh perusahaan keuangan seperti simpanan, pinjaman, dan fasilitas kredit tidak lebih tinggi daripada standar biaya layanan keuangan sejenis yang diberikan oleh bank-bank komersial utama di dalam negeri untuk periode yang sama; juga tidak lebih tinggi daripada standar biaya layanan keuangan sejenis yang disediakan oleh perusahaan keuangan kepada unit anggota lain untuk periode yang sama.

Bagian IV. Tujuan Transaksi Pihak Berelasi Harian dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Pelaksanaan transaksi pihak berelasi harian ini adalah untuk kebutuhan operasi harian perusahaan, membantu pengembangan bisnis perusahaan, dan meningkatkan daya saing pasar perusahaan. Transaksi pihak berelasi tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan seluruh pemegang saham; tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan dan hasil operasional; serta tidak memengaruhi independensi perusahaan.

Demikian disampaikan sebagai pengumuman resmi.

Dewan Direksi Shanghai Zhenhua Heavy Industries (Group) Co., Ltd.

31 Maret 2026

Banyak informasi, pembacaan yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance (新浪财经APP)