Baru saja melihat pengumuman DOJ tentang penindakan besar-besaran terhadap penipuan kripto. Mereka mengatakan lebih dari $580 juta telah disita dalam tiga bulan pertama sejak tim khusus ini mulai aktif bulan November lalu. Itu benar-benar luar biasa jika dipikirkan skala apa yang terjadi diam-diam di seluruh jaringan ini.

Jadi inilah yang menarik perhatian saya: orang Amerika kehilangan sekitar $10 miliar per tahun akibat operasi pembantaian babi ini yang berjalan dari kompleks di Myanmar, Kamboja, dan Laos. $580M yang mereka hasilkan mewakili sekitar enam minggu kerusakan tahunan tersebut, yang memberi gambaran seberapa terorganisasi dan gigihnya operasi ini sebenarnya.

Bagi mereka yang tidak terlalu dalam di lubang kelinci ini, pembantaian babi bukan sekadar label penipuan acak. Mekanismanya cukup brutal. Seseorang mendekati Anda di media sosial, membangun kepercayaan selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan, membuat Anda merasa mereka benar-benar peduli, lalu secara santai memperkenalkan investasi kripto. Mereka mengarahkan Anda ke platform palsu yang menunjukkan pengembalian palsu, membiarkan Anda menarik dana lebih awal untuk membangun kepercayaan, lalu meminta Anda untuk melakukan investasi. Mereka berjalan Anda ke platform palsu yang menunjukkan pengembalian palsu, membiarkan Anda menarik dana lebih awal untuk membangun kepercayaan, lalu meminta Anda untuk melakukan investasi.

Apa yang membuat tindakan penegakan hukum ini penting adalah mereka memperlakukannya sebagai kejahatan keuangan dan penyelidikan perdagangan manusia secara bersamaan. Banyak dari orang yang menjalankan penipuan ini dari kompleks tersebut? Mereka sendiri pernah diperdagangkan ke sana, dijanjikan pekerjaan nyata, lalu dipaksa menjalankan skema penipuan di bawah ancaman. Kompleksitas ini mungkin alasan DOJ melibatkan FBI, Secret Service, dan Treasury sekaligus.

Kecepatan penyitaan di kuartal pertama itu menarik. Entah mereka memiliki banyak intelijen yang sudah siap menunggu struktur kelembagaan yang tepat untuk bertindak, atau kondisi saat itu sangat menguntungkan. Bagaimanapun, sekarang ada operasi multi-lembaga yang khusus menargetkan jaringan ini. Kesenjangan antara kerugian tahunan sebesar $10 miliar dan $580 juta yang disita masih besar, tetapi setidaknya ada operasi khusus yang bekerja untuk memperkecilnya.