Baru saja mendapatkan kabar penegakan hukum yang cukup signifikan yang selama ini tersembunyi dari perhatian banyak orang. Tim Khusus Penindakan Penipuan yang dibentuk oleh Departemen Kehakiman AS (Scam Center Strike Force) telah beroperasi secara diam-diam sejak November, dan dalam waktu hanya tiga bulan mereka berhasil membekukan dan menyita lebih dari $580 juta aset kripto yang terkait dengan jaringan penipuan transnasional. Itu adalah angka yang layak mendapatkan perhatian.

Sebagai konteks, korban di Amerika kehilangan sekitar $10 miliar setiap tahun hanya dari operasi penipuan berbasis di Asia Tenggara ini. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah secara kasar enam minggu kerusakan tahunan tersebut dipulihkan dalam satu kuartal melalui jalur hukum yang tepat. Tidak buruk untuk operasi yang baru saja dimulai.

Jaringan yang mereka targetkan adalah sindikat pemotongan babi yang beroperasi dari Myanmar, Kamboja, dan Laos, sebagian besar terkait dengan kejahatan terorganisir China. Jika Anda sudah cukup lama di dunia kripto, Anda mungkin pernah mendengar istilah ini, tetapi mekanisme sebenarnya patut dipahami. Korban didekati melalui media sosial atau aplikasi pesan, terkadang melalui nomor palsu atau permintaan LinkedIn. Kemudian masuk ke fase membangun hubungan, proses yang sabar dan bisa berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kepercayaan dibangun, detail pribadi dibagikan. Kemudian, saat waktunya tepat, investasi kripto diperkenalkan secara santai, seolah-olah itu muncul secara alami dalam percakapan. Korban diarahkan ke platform penipuan yang menunjukkan pengembalian palsu. Penarikan kecil kadang dilakukan untuk membangun kepercayaan. Akhirnya muncul permintaan besar, sering kali dikemas sebagai peluang terbatas atau kewajiban pajak. Dana dipindahkan, platform menghilang, kontak pun hilang. Masa "penggemukan" sebelum kerugian finansial ini adalah apa yang membedakan dari penipuan yang lebih sederhana, dan juga alasan mengapa operasi ini sangat memakan tenaga kerja.

Namun, bagian yang lebih gelap adalah ini. Banyak dari orang yang menjalankan penipuan ini sebenarnya tidak melakukannya atas pilihan mereka. Mereka direkrut dengan dalih palsu, dijanjikan pekerjaan yang sah di luar negeri, lalu dokumen mereka disita dan mereka dipaksa terlibat dalam operasi penipuan di bawah ancaman kekerasan. Pengumuman DOJ secara khusus menyebutkan hal ini. Jadi, membongkar jaringan ini bukan hanya penegakan kejahatan keuangan, tetapi sekaligus investigasi perdagangan manusia. Kompleksitas yurisdiksi dalam mengejar operasi kriminal yang tertanam di wilayah berdaulat di seluruh Asia Tenggara membuat penyitaan $580 juta ini jauh lebih sulit dicapai daripada angka utama yang terlihat.

Tim khusus ini beroperasi di empat lembaga federal: Departemen Kehakiman, FBI, Secret Service, dan Departemen Keuangan. Koordinasi lintas lembaga ini penting karena penyitaan dalam skala sebesar ini membutuhkan tindakan simultan di bidang intelijen keuangan, penegakan hukum, dan penuntutan. Tidak ada satu lembaga pun yang memiliki semua alat yang dibutuhkan.

Departemen Kehakiman berkomitmen untuk menuntut proses penyitaan dengan tujuan eksplisit mengembalikan aset yang disita kepada korban. Berapa banyak dari $580 juta tersebut yang benar-benar kembali akan bergantung pada proses hukum yang biasanya memakan waktu lama, tetapi menjadikan restitusi korban sebagai pusat utama daripada sebagai hal yang terlupakan adalah perubahan yang berarti dalam cara investigasi ini dibingkai.

Hal yang patut dipertimbangkan adalah apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh hasil selama tiga bulan tersebut. Apakah tim ini mewarisi intelijen yang sudah dikumpulkan sebelumnya dan hanya menunggu kerangka kelembagaan untuk bertindak, atau mereka langsung bergerak dengan kondisi yang sangat menguntungkan. Mungkin keduanya. Bagaimanapun, kecepatan ini patut dicatat. Orang Amerika kehilangan sekitar $10 miliar setiap tahun ke jaringan ini. Sekarang ada operasi khusus yang dibangun untuk menargetkan mereka. Kesenjangan antara angka-angka tersebut masih sangat besar, tetapi untuk pertama kalinya ada operasi khusus yang aktif bekerja untuk menutupnya. Itu patut dipantau.