Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-2 dari Rapat Dewan Direksi ke-10 dari Perusahaan Industri Kesehatan dan Obat-obatan Tiongkok

Kode Efek: 600056 Kode Singkatan: Obat-obatan Tiongkok Nomor Pengumuman: Kl 2026-022

Perusahaan Saham Industri Kesehatan Obat-obatan Tiongkok

Pengumuman Hasil Rapat Dewan Direksi Kesepuluh ke-2

Dewan Direksi Perusahaan ini dan seluruh dewan menjamin bahwa tidak terdapat pencatatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan besar apa pun dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas keaslian, ketepatan, dan kelengkapan isi tersebut.

I. Situasi Penyelenggaraan Rapat

(A) Rapat Dewan Direksi Kesepuluh ke-2 Perusahaan Saham Industri Kesehatan Obat-obatan Tiongkok (selanjutnya disebut “Perusahaan”) (selanjutnya disebut “Rapat ini”) diselenggarakan pada 31 Maret 2026 dengan kombinasi tatap muka dan komunikasi, dan dipimpin oleh Ketua Dewan, Direktur Utama Yang Guang, Tn. Para pejabat manajemen tingkat tinggi terkait Perusahaan hadir dalam rapat ini.

(B) Pemberitahuan rapat ini disampaikan kepada seluruh anggota dewan pada 26 Maret 2026 melalui email, pesan singkat, telepon, atau faks.

© Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 8 anggota dewan, dan realisasi kehadiran adalah 8 anggota dewan.

(D) Penyelenggaraan rapat ini memenuhi ketentuan yang relevan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, sehingga keputusan rapat merupakan keputusan yang sah.

II. Situasi Penelaahan Rapat

Rapat ini membahas dan menyetujui “Rancangan tentang Pengangkatan Wakil Direktur Utama Perusahaan”.

Berdasarkan keputusan tersebut, Dewan Direksi menyetujui pengangkatan Tn. Cui Yafeng sebagai Wakil Direktur Utama Perusahaan, masa jabatan berlaku sejak tanggal persetujuan oleh rapat Dewan Direksi ini hingga berakhirnya Dewan Direksi Kesepuluh. Usulan ini telah ditelaah dan disetujui oleh Komite Nominasi Dewan Direksi, dan disepakati untuk diajukan kepada rapat ini untuk dibahas. Riwayat singkat Wakil Direktur Utama adalah sebagai berikut:

Tn. Cui Yafeng, usia 52 tahun, pendidikan pascasarjana (magister)

Pernah menjabat sebagai Direktur dan Manajer Umum merangkap Kepala Divisi Perbankan Investasi II di China International Trust Co., Ltd.; Wakil Presiden di Beijing Kangguan De Investment Management Co., Ltd.; Chief Project Investment Officer (setara Wakil Manajer Umum Divisi Kantor Pusat), anggota Komite Partai, dan Wakil Presiden (setara Wakil Manajer Umum Divisi Kantor Pusat) di CMB Wealth Management Co., Ltd.; Wakil Direktur Utama di General Technology Group Capital Co., Ltd.

Hasil pemungutan suara: setuju 8 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Demikian pengumuman ini disampaikan.

Dewan Direksi Perusahaan Saham Industri Kesehatan Obat-obatan Tiongkok

1 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat, hadir di aplikasi Sina Finance