Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Iklan -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum yang menyeluruh, dengan tujuan membongkar jaringan kriminal besar yang dituduh melakukan pencucian miliaran melalui struktur piramida berbasis kripto.

Dinamai Operasi Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal luas sebagai “Firaun Bitcoin”, seorang figur yang sebelumnya dikaitkan dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Kepolisian Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan cangkang untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggerebekan mencakup Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi tersebut, penyelidik mengeksekusi 24 surat perintah penggeledahan dan menerbitkan sembilan surat perintah penahanan pencegahan. Otoritas mengonfirmasi bahwa delapan tersangka dibawa ke tahanan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan tersebut tetap aktif jauh melampaui pendedahan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya untuk terus beroperasi di bawah tampilan aktivitas investasi yang sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Alasannya?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut estimasi polisi, skema ini mungkin telah memengaruhi setidaknya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik meyakini kelompok tersebut menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sambil mencuci volume dana yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, pengadilan federal mengizinkan pembekuan hingga R$685 juta dalam aset, termasuk properti real estat bernilai tinggi, perkebunan, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset tersebut digunakan untuk menyamarkan asal hasil yang diperoleh secara ilegal dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi resmi.

Struktur pencucian dana yang kompleks

Penyelidik menuduh organisasi tersebut mengandalkan perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang teregulasi. Struktur ini, menurut dugaan, memungkinkan kelompok tersebut mengalirkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas batas, dan mengaburkan jejak transaksi.

Mereka yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan keterlibatan dalam kelompok kriminal terorganisasi, tergantung pada hasil proses peradilan.

Operasi Kryptolaundry menandai salah satu aksi penegakan hukum paling signifikan di Brasil yang menargetkan kejahatan finansial yang diaktifkan oleh kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.