Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Darurat Pertama Tahun 2026 dari Jiangxi Changyun Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 600561 Nama Singkat: 江西长运 Nomor Pengumuman: 2026-016

PT 江西长运股份有限公司

Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

Direksi Perusahaan dan seluruh Direksi menjamin bahwa isi Pengumuman ini tidak memuat data yang salah, pernyataan yang menyesatkan, ataupun kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin-poin penting:

● Apakah ada mosi yang ditolak dalam rapat ini: Tidak ada

I. Pelaksanaan Rapat dan Kehadiran

(1) Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: 31 Maret 2026

(2) Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: Ruang Rapat di Lantai 3, No. 1, Jalan Ping An Xi Er, Distrik Honggutan, Kota Nanchang, Provinsi Jiangxi

(3) Keadaan pemegang saham biasa yang hadir dan pemegang saham preferen yang memulihkan hak suara serta jumlah saham yang dimiliki:

■

(4) Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan《公司法》dan《公司章程》, termasuk situasi Ketua Rapat, dan lain-lain.

Rapat umum pemegang saham ini menggunakan metode pemungutan suara kombinasi antara pemungutan suara langsung dan pemungutan suara melalui jaringan, dan metode pemungutan suara sesuai dengan ketentuan《公司法》dan《公司章程》. Rapat dipimpin oleh Tuan 刘磊, seorang Direktur yang dipilih bersama oleh lebih dari setengah jumlah Direktur perusahaan.

(5) Kehadiran Direksi perusahaan dan Sekretaris Dewan Direksi

1、Perusahaan memiliki 9 Direktur pada jabatan, hadir 8 orang, sedangkan Ketua Direktur 王晓 tidak dapat menghadiri rapat ini karena alasan pekerjaan;

2、副总经理刘磊先生（merangkap tugas manajer umum）、副总经理占梁先生, dan Sekretaris Dewan Direksi 魏春云先生 menghadiri rapat ini.

II. Pembahasan Usulan Rapat

(1) Usulan pemungutan suara non-kumulatif

1、Nama usulan: 《Mengenai usulan pemberian penjaminan balik oleh anak perusahaan yang dikendalikan penuh 马鞍山长运客运有限责任公司 untuk pinjaman kepada anak perusahaan milik penuh di bawahnya》

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

2、Nama usulan: 《制度 Kerja Direktur Independen PT 江西长运股份有限公司 (Revisi 2026)》

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

3、Nama usulan: 《制度 Manajemen Pengambilan Keputusan untuk Transaksi Pihak Berelasi PT 江西长运股份有限公司 (Revisi 2026)》

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

4、Nama usulan: 《Metode Pengelolaan Dana Hasil Penggalangan Dana PT 江西长运股份有限公司 (Revisi 2026)》

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

5、Nama usulan: 《制度 Manajemen Kompensasi untuk Direksi dan Manajemen Tingkat Tinggi PT 江西长运股份有限公司 (Revisi 2026)》

Hasil pembahasan: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

(2) Terkait dengan hal-hal penting, situasi pemungutan suara untuk pemegang saham di bawah 5%

■

(3) Penjelasan terkait hal-hal mengenai pemungutan suara atas usulan

Rapat umum pemegang saham ini membahas usulan yang tidak melibatkan pemungutan suara untuk keputusan khusus.

III. Situasi Sertifikasi dari Pihak Pengacara

1、Kantor pengacara yang menyaksikan rapat ini: Beijing Tian Yuan Law Firm

Pengacara: Pengacara 刘海涛, Pengacara 王宁

2、Pendapat kesimpulan dari sertifikasi pengacara:

Prosedur pengumpulan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham kali ini sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan administratif,《股东会规则》, dan《公司章程》; kelayakan para pihak yang menghadiri rapat umum pemegang saham secara langsung serta kelayakan penggagas adalah sah dan efektif; prosedur pemungutan suara dan hasil pemungutan suara rapat umum pemegang saham ini adalah sah dan efektif.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi PT 江西长运股份有限公司

1 April 2026

Berita melimpah, interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP