Pengumuman Keputusan Rapat Ke-12 (Sementara) Dewan Direksi ke-11 dari Liaoning Chengda Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 600739 Nama Singkatan Sekuritas: Liaoning Chengda Nomor Pengumuman: 2026－018

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Pengumuman Hasil Rapat Dewan Direksi Kesebelas, Ke-12 (Luar Biasa)

Dewan Direksi perusahaan ini dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Dewan Direksi Liaoning Chengda Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada tanggal 27 Maret 2026 mengeluarkan pemberitahuan untuk menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi Kesebelas, Ke-12 (Luar Biasa) melalui surat tertulis dan email. Rapat diselenggarakan secara telekomunikasi pada tanggal 30 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan dan mengambil keputusan. Terdapat 9 orang anggota dewan direksi, dan 9 orang anggota dewan hadir dalam rapat. Rapat dipimpin oleh Tuan Xu Biao selaku ketua dewan direksi. Penyelenggaraan rapat memenuhi ketentuan yang relevan dalam《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》. Rapat membahas dan menyetujui hal-hal berikut:

Satu, Rancangan tentang Pencabutan Saham yang Dibeli Kembali sekaligus Pengurangan Modal Terdaftar

Lihat selengkapnya《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Pencabutan Saham yang Dibeli Kembali, Pengurangan Modal Terdaftar》(Nomor Pengumuman: 2026－019)

Rancangan ini masih perlu diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk mendapatkan persetujuan.

Hasil pemungutan suara: suara setuju 9, suara menolak 0, suara abstain 0.

Dua, Rancangan tentang Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026

Perusahaan menetapkan pada tanggal 15 April 2026, menggunakan metode kombinasi pemungutan suara langsung dan pemungutan suara jaringan, untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026. Lihat selengkapnya《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026》(Nomor Pengumuman: 2026-020).

Hasil pemungutan suara: suara setuju 9, suara menolak 0, suara abstain 0.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode Sekuritas: 600739 Nama Singkatan Sekuritas: Liaoning Chengda Nomor Pengumuman: 2026－019

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Pengumuman tentang Pencabutan Saham yang Dibeli Kembali, Pengurangan Modal Terdaftar

Dewan Direksi perusahaan ini dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Satu、Situasi persetujuan dan pelaksanaan pembelian kembali saham

Liaoning Chengda Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) pada tanggal 9 Mei 2022 dan 31 Mei 2022 masing-masing menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi Kesepuluh, Ke-12 (Luar Biasa) dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun 2021, yang meninjau dan menyetujui《Rancangan tentang Pembelian Kembali Saham Perusahaan dengan Metode Perdagangan Pasar Sekunder dengan Kutipan Terpusat》, setuju untuk menggunakan dana milik sendiri sebesar tidak kurang dari RMB 1 miliar (termasuk) dan tidak lebih dari RMB 2 miliar (termasuk), dengan harga tidak lebih dari RMB 22,07 per saham (termasuk) untuk melakukan pembelian kembali saham melalui metode perdagangan pasar sekunder dengan kutipan terpusat. Saham yang dibeli kembali akan digunakan untuk melaksanakan rencana insentif kepemilikan saham. Jangka waktu pembelian kembali adalah tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal persetujuan rencana pembelian kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Lihat masing-masing pengungkapan perusahaan pada tanggal 10 Mei 2022 dan 2 Juni 2022,《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Rencana Pembelian Kembali Saham Perusahaan dengan Metode Perdagangan Pasar Sekunder dengan Kutipan Terpusat》(Nomor Pengumuman: Lin2022-045), dan《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Laporan Penebusan Kembali Saham Perusahaan dengan Metode Perdagangan Pasar Sekunder dengan Kutipan Terpusat》 (Nomor Pengumuman: Lin2022-055). Karena perusahaan melakukan distribusi manfaat atas ekuitas untuk tahun 2021, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dan《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Laporan Penebusan Kembali Saham Perusahaan dengan Metode Perdagangan Pasar Sekunder dengan Kutipan Terpusat》，batas harga atas pembelian kembali saham perusahaan diubah dari RMB 22,07 per saham (termasuk) menjadi RMB 21,85 per saham (termasuk). Lihat pengungkapan perusahaan pada tanggal 14 Juli 2022 dan 27 Juli 2022,《Liaoning Chengda Co., Ltd. Pengumuman Pelaksanaan Distribusi Hak atas Ekuitas Tahunan 2021》 (Nomor Pengumuman: 2022-065) dan《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Penyesuaian Batas Atas Harga Pembelian Kembali Saham Setelah Pelaksanaan Rencana Pembagian Keuntungan Tahunan 2021》 (Nomor Pengumuman: Lin2022-067).

Pada tanggal 31 Mei 2023, masa berlaku pembelian kembali berakhir, dan perusahaan telah menyelesaikan pembelian kembali kali ini. Perusahaan melalui perdagangan pasar sekunder dengan kutipan terpusat telah secara kumulatif membeli kembali 7,393,888 saham. Saham yang dibeli kembali merupakan 0,4834% dari total saham beredar perusahaan. Harga transaksi tertinggi adalah RMB 14,02 per saham, harga transaksi terendah adalah RMB 13,00 per saham, harga rata-rata pembelian kembali adalah RMB 13,53 per saham. Total dana yang telah dibayarkan adalah RMB 100,052,494.19 (tidak termasuk komisi transaksi dan biaya transaksi lainnya). Lihat《Liaoning Chengda Co., Ltd. tentang Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham dan Perubahan Saham》yang diungkapkan perusahaan pada tanggal 2 Juni 2023 (Nomor Pengumuman: Lin2023-042).

Dua、Alasan pencabutan saham yang dibeli kembali

Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan terkait seperti《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》,《Aturan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》,《Petunjuk Pengawasan Mandiri No. 7 untuk Bursa Efek Shanghai tentang Pembelian Kembali Saham》, dan lainnya, saham persediaan dalam rekening sekuritas khusus untuk pembelian kembali saham perusahaan harus dialihkan dalam waktu tiga tahun sesuai dengan tujuan yang telah diungkapkan secara sah. Jika tidak dialihkan sesuai dengan tujuan yang diungkapkan, maka harus dicabut (dihapus) sebelum masa berakhir.

Dalam periode keberlangsungan saham yang telah dibeli kembali tersebut, perusahaan tidak melaksanakan rencana insentif kepemilikan saham, dan masa tiga tahun akan segera berakhir. Untuk merespons investor secara positif, memperkuat kepercayaan investor, perusahaan berencana untuk mencabut 7,393,888 saham yang disimpan dalam rekening sekuritas khusus pembelian kembali saham, dan secara bersamaan mengurangi modal terdaftar perusahaan.

Tiga、Perubahan modal saham perusahaan setelah pencabutan pembelian kembali saham kali ini

Setelah penyelesaian pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini, total saham perusahaan akan berkurang dari 1,529,709,816 saham menjadi 1,522,315,928 saham, dan modal terdaftar akan berkurang dari RMB 1,529,709,816 menjadi RMB 1,522,315,928. Struktur modal saham perusahaan diperkirakan akan berubah sebagai berikut:

■

Catatan: Struktur modal saham di atas adalah kondisi modal saham perusahaan per tanggal pengungkapan pengumuman ini, sedangkan situasi aktual perubahan struktur modal saham akan mengacu pada tabel struktur modal saham yang dikeluarkan oleh China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Cabang Shanghai setelah penyelesaian pencabutan kali ini.

Empat、Dampak pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini terhadap perusahaan

Pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini merupakan keputusan yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan terkait serta dokumen normatif, dan dikombinasikan dengan kondisi nyata perusahaan. Hal ini tidak akan menyebabkan perubahan pada pemegang saham pengendali atau pengendali sebenarnya perusahaan, tidak akan menimbulkan dampak besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasional perusahaan, tidak akan mengubah status perusahaan sebagai perusahaan yang terdaftar, dan tidak ada kondisi yang merugikan kepentingan perusahaan maupun hak investor kecil dan menengah.

Lima、Prosedur persetujuan pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini

Perkara pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini telah disetujui dalam Rapat Dewan Direksi Kesebelas, Ke-12 (Luar Biasa) perusahaan. Namun, masih perlu diajukan untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perusahaan. Agar pelaksanaan pencabutan saham yang dibeli kembali kali ini berjalan lancar, dewan direksi meminta agar Rapat Umum Pemegang Saham memberikan kuasa kepada manajemen perusahaan untuk menangani seluruh prosedur terkait secara penuh dalam batas yang diizinkan oleh hukum dan peraturan.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 Maret 2026

Kode Sekuritas: 600739 Nama Singkatan Sekuritas: Liaoning Chengda Nomor Pengumuman: 2026-020

Liaoning Chengda Co., Ltd.

Pemberitahuan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026

Dewan Direksi perusahaan ini dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin penting:

● Tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: 15 April 2026

● Sistem pemungutan suara jaringan yang digunakan untuk rapat umum pemegang saham: Sistem Pemungutan Suara Jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

Satu、Kondisi dasar penyelenggaraan rapat

(1) Tipe rapat umum pemegang saham dan periode ke-n

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026

(2) Penyelenggara rapat umum pemegang saham: Dewan Direksi

(3) Metode pemungutan suara: Metode pemungutan suara yang digunakan dalam rapat umum pemegang saham ini adalah kombinasi pemungutan suara langsung dan pemungutan suara jaringan

(4) Tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan rapat langsung

Tanggal dan waktu penyelenggaraan: 15 April 2026 pukul 14:00

Lokasi penyelenggaraan: Ruang rapat perusahaan

(5) Sistem pemungutan suara jaringan, tanggal mulai dan berakhir, serta waktu pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara jaringan: Sistem Pemungutan Suara Jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai

Waktu mulai dan berakhir pemungutan suara jaringan: mulai 15 April 2026

hingga 15 April 2026

Menggunakan Sistem Pemungutan Suara Jaringan Bursa Efek Shanghai, waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara sistem perdagangan adalah pada jam perdagangan pada hari rapat umum pemegang saham, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; dan melalui platform pemungutan suara internet adalah pada jam 9:15-15:00 pada hari rapat umum pemegang saham.

(6) Prosedur pemungutan suara untuk akun pembiayaan margin, pembiayaan efek,转融通 (transfer pinjam), pembelian kembali yang disepakati, serta investor Shanghai-Hong Kong Stock Connect (沪股通)

Untuk akun terkait pembiayaan margin,转融通, pembelian kembali yang disepakati, serta investor Shanghai-Hong Kong Stock Connect, pemungutan suara harus mengikuti ketentuan yang relevan seperti《Petunjuk Pengawasan Mandiri No. 1 untuk Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Shanghai tentang Norma Operasi》dan sebagainya.

(7) Hal terkait pengumpulan suara pemegang saham secara terbuka

Tidak terkait

Dua、Hal-hal yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham

Rancangan yang akan dibahas dalam rapat umum pemegang saham ini dan jenis pemegang saham yang ikut memberikan suara

■

1、Waktu pengungkapan tiap rancangan dan media pengungkapan

Rancangan-rancangan di atas telah ditinjau dan disetujui dalam Rapat Dewan Direksi Kesebelas, Ke-12 (Luar Biasa) yang diselenggarakan oleh perusahaan pada tanggal 30 Maret 2026. Konten terkait dapat dilihat dalam pengumuman dan dokumen yang diungkapkan perusahaan pada tanggal 31 Maret 2026 di《Shanghai Securities News》《China Securities Journal》《Securities Times》《Securities Daily》serta situs web Bursa Efek Shanghai (https：//www.sse.com.cn).

2、Rancangan keputusan khusus: rancangan 1

3、Rancangan untuk menghitung secara terpisah suara pemegang saham investor kecil dan menengah: rancangan 1

4、Rancangan yang melibatkan penghindaran pemungutan suara oleh pemegang saham terkait: Tidak ada

Nama pemegang saham terkait yang harus menghindari pemungutan suara: Tidak ada

5、Rancangan yang melibatkan pemegang saham saham preferen untuk ikut memberikan suara: Tidak ada

Tiga、Perhatian terkait pemungutan suara dalam rapat umum pemegang saham

(1) Jika pemegang saham perusahaan menggunakan Sistem Pemungutan Suara Jaringan Rapat Umum Pemegang Saham Bursa Efek Shanghai untuk memberikan hak suara, mereka dapat memberikan suara dengan masuk ke platform pemungutan suara sistem perdagangan (melalui terminal perdagangan perusahaan sekuritas yang ditetapkan), atau masuk ke platform pemungutan suara internet (tautan: vote.sseinfo.com). Ketika pertama kali masuk ke platform pemungutan suara internet untuk memberikan suara, investor perlu menyelesaikan verifikasi identitas pemegang saham. Untuk operasi spesifik, lihat petunjuk di situs web platform pemungutan suara internet.

(2) Untuk pemungutan suara ulang atas hak suara yang sama melalui pemungutan suara langsung, platform pemungutan suara jaringan Bursa Efek Shanghai, atau metode lainnya, hasil pemungutan suara pertama akan menjadi acuan.

(3) Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham, jumlah hak suara yang dapat digunakan adalah jumlah total dari jumlah saham biasa dari kelas yang sama dan saham preferen dari jenis yang sama yang dimiliki pada seluruh akun pemegang sahamnya.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham dan ikut serta dalam pemungutan suara jaringan rapat umum pemegang saham melalui Sistem Pemungutan Suara Jaringan Bursa Efek Shanghai dapat berpartisipasi melalui salah satu akun pemegang sahamnya. Setelah memberikan suara, dianggap bahwa pada seluruh akun pemegang sahamnya saham biasa dari kelas yang sama dan saham preferen dari jenis yang sama masing-masing telah memberikan surat suara dengan pendapat yang sama.

Pemegang saham yang memiliki beberapa akun pemegang saham dan memberikan suara berulang melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat pemungutan suara untuk saham biasa dari kelas yang sama dan saham preferen dari jenis yang sama pada seluruh akun pemegang sahamnya masing-masing akan mengacu pada hasil pemungutan suara pertama untuk setiap kelas dan jenis saham.

(4) Pemegang saham baru dapat menyerahkan setelah memberikan suara untuk semua rancangan.

Empat、Pihak yang menghadiri rapat umum pemegang saham

(1) Pemegang saham perusahaan yang terdaftar pada sore hari pada tanggal pencatatan kepemilikan (股权登记日) di Cabang Shanghai China Securities Depository and Clearing Corporation Limited berhak menghadiri rapat umum pemegang saham (kondisi rinci lihat tabel berikut), serta dapat menunjuk perwakilan untuk menghadiri rapat dan ikut memberikan suara melalui bentuk tertulis. Perwakilan tersebut tidak harus merupakan pemegang saham perusahaan.

■

(2) Direksi perusahaan dan manajemen senior.

(3) Pengacara yang ditunjuk oleh perusahaan.

(4) Personel lainnya

Lima、Metode pendaftaran rapat

(1) Pendaftaran pemegang saham:

1. Pemegang saham badan hukum: jika menghadiri rapat dengan perwakilan dari direksi yang ditetapkan berdasarkan hukum, harus membawa salinan KTP perusahaan (营业执照复印件), surat keterangan perwakilan berdasarkan hukum dan salinannya, serta kartu identitas pribadi dan salinannya untuk melakukan prosedur pendaftaran; jika diwakilkan oleh kuasa, perwakilan harus membawa salinan KTP perusahaan, kartu identitas pribadi dan salinannya, serta surat kuasa perwakilan berdasarkan hukum untuk melakukan prosedur pendaftaran.

2. Pemegang saham perorangan: mendaftar dengan kartu identitas pribadi; jika diwakilkan, kuasa membawa kartu identitas pribadi, surat kuasa yang ditandatangani langsung oleh pemberi kuasa, dan salinan kartu identitas pemberi kuasa untuk melakukan prosedur pendaftaran.

3. Pemegang saham pada akun kredit pembiayaan efek (融资融券) selain harus menyediakan dokumen sebagaimana pada poin 1 dan 2 di atas, juga harus menyediakan surat kuasa yang dibubuhi stempel resmi dari perusahaan sekuritas pembuka akun dan salinan KTP perusahaan untuk prosedur pendaftaran; pada surat kuasa harus dicantumkan jumlah saham yang dimiliki oleh peserta rapat.

4. Jika pemegang saham adalah QFII, pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan salinan sertifikat QFII, surat kuasa, dan kartu identitas penerima kuasa.

5. Seluruh dokumen pendaftaran di atas harus disertai salinan serta satu (1) surat kuasa asli (jika berlaku). Salinan dokumen pendaftaran untuk pemegang saham perorangan harus ditandatangani oleh pemegangnya; salinan dokumen pendaftaran untuk pemegang saham berbadan hukum harus dibubuhi stempel resmi perusahaan.

6. Pemegang saham dari luar kota dapat mendaftar dengan cara mengirim faks.

(2) Waktu pendaftaran: dari 9:00 hingga 17:00 tanggal 9 April 2026

(3) Lokasi pendaftaran: Kantor Dewan Direksi perusahaan.

Enam、Hal-hal lainnya

Kontak Person: Liu Tong

Nomor telepon: 0411-82512618

Faks: 0411-82691187

Alamat korespondensi: Ruang 2811A, Jalan Renmin No. 71, Dalian, Provinsi Liaoning

Kode pos: 116001

Email: liutong@chengda.com.cn

Biaya akomodasi dan transportasi bagi pemegang saham yang menghadiri rapat ditanggung sendiri.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Liaoning Chengda Co., Ltd.

31 Maret 2026

Lampiran 1: Surat Kuasa

Surat Kuasa

Liaoning Chengda Co., Ltd.：

Dengan ini, saya menugaskan Bapak/Ibu ________ untuk mewakili unit (atau saya) menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Tahap Kedua Tahun 2026 perusahaan yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 April 2026, dan untuk melaksanakan hak suara atas nama saya.

Jumlah saham biasa yang dimiliki Pemberi Kuasa:

Jumlah saham preferen yang dimiliki Pemberi Kuasa:

Nomor akun pemegang saham Pemberi Kuasa:

■

Tanda tangan Pemberi Kuasa (stempel): Tanda tangan Penerima Kuasa:

Nomor identitas Penerima Kuasa: Nomor identitas Penerima Kuasa:

Tanggal penandatanganan surat kuasa: Tahun Bulan Hari

Catatan：

Pemberi kuasa harus memilih salah satu dari niat “setuju”, “menolak”, atau “abstain” dalam surat kuasa dan memberi tanda “√”.

Berita dalam jumlah besar, penafsiran yang tepat, tersedia di aplikasi Sina Finance APP