Pengumuman Keputusan Rapat Khusus Pemegang Saham Pertama Tahun 2026 dari Cangzhou Dahua Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 600230 Nama Singkat Sekuritas: Cangzhou Dahua Nomor Pengumuman: 2026-006

Cangzhou Dahua Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026

Direksi Perseroan dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat catatan yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Apakah rapat ini memiliki rancangan keputusan yang diveto: Tidak

I. Waktu Penyelenggaraan Rapat dan Kehadiran

(1) Waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: 31 Maret 2026

(2) Tempat penyelenggaraan rapat umum pemegang saham: Ruang Rapat 501 di sisi utara Jalan Junyan, Zona Timur Taman Industri Petrokimia Cangzhou Lingang, Zona Baru Bohai, Provinsi Hebei Cangzhou

(3) Pemegang saham biasa yang hadir dan pemegang saham preferen yang memulihkan hak suara serta rincian kepemilikan saham mereka:

■

(4) Apakah cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》dan《Anggaran Dasar》, kondisi ketua rapat, dll.

Rapat umum pemegang saham ini diselenggarakan oleh dewan direksi, dipimpin oleh Tuan Liu Zeng, menggunakan metode kombinasi rapat tatap muka, pemungutan suara secara langsung, dan pemungutan suara melalui jaringan. Prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan rapat, kualifikasi personel yang menghadiri rapat, serta metode dan prosedur pemungutan suara semuanya sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》dan《Anggaran Dasar》.

(5) Kehadiran direksi perusahaan dan sekretaris dewan direksi

1. Terdapat 7 direktur yang menjabat di perusahaan, 6 orang hadir; Tuan Ban Hongsheng, direktur non-independen, tidak menghadiri karena alasan pekerjaan;

2. Sekretaris dewan direksi menghadiri rapat ini.

II. Pembahasan Rancangan Keputusan

(1) Rancangan keputusan pemungutan suara tidak kumulatif

1. Nama rancangan keputusan: Rancangan keputusan mengenai pengisian kembali direktur independen Dewan Direksi periode kesembilan

Hasil pembahasan: Disetujui

Rincian pemungutan suara:

■

(2) Untuk hal-hal penting, rincian pemungutan suara pemegang saham di bawah 5%

■

(3) Penjelasan mengenai hal-hal terkait pemungutan suara atas rancangan keputusan

Rancangan keputusan yang diputuskan dalam rapat umum pemegang saham ini, disetujui oleh lebih dari setengah jumlah total hak suara yang efektif yang dimiliki oleh para pemegang saham yang hadir dalam rapat ini (atau kuasa pemegang saham). Rapat umum pemegang saham ini tidak membahas hal-hal selain yang telah diberitahukan dan diumumkan.

III. Keadaan Hukum dari Kehadiran Pihak Pengacara

1. Kantor pengacara yang menjadi saksi dalam rapat umum pemegang saham ini: Kantor Pengacara Jia Yuan Beijing

Pengacara: Pengacara Lu Jieyu, Pengacara Qian Yan

2. Pendapat kesimpulan dari pihak pengacara:

Menurut para pengacara kami, prosedur pemanggilan dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham ini, kualifikasi pihak penyelenggara dan personel yang menghadiri rapat, serta prosedur pemungutan suara sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》《Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham》等 peraturan perundang-undangan dan《Anggaran Dasar》, serta hasil pemungutan suara adalah sah dan efektif.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Cangzhou Dahua Co., Ltd.

1 April 2026

Arus informasi berlimpah, interpretasi yang tepat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance