Kamboja Mengekstradisi Dalang Dugaan Penipuan Kripto Huione ke Tiongkok: Laporan

Singkatnya

• Otoritas Tiongkok menahan mantan ketua Huione Group, Li Xiong, setelah Kamboja mendeportasinya ke Tiongkok.
• Regulator AS sebelumnya menuduh Huione memproses setidaknya $4 miliar dana ilegal yang terkait dengan penipuan dan kejahatan siber.
• Para penyelidik mengatakan layanan kripto dan pembayaran perusahaan tersebut membantu jaringan kriminal memindahkan kripto curian.

Otoritas Tiongkok telah menangkap mantan ketua konglomerat Kamboja Huione Group, sebuah perusahaan yang menurut regulator AS memproses miliaran dolar yang terkait dengan penipuan, kejahatan siber, dan aktivitas kripto ilegal lainnya.

Menurut Kementerian Keamanan Publik Tiongkok, Li Xiong diidentifikasi sebagai anggota inti dari sebuah organisasi kriminal yang terlibat dalam skema perjudian lintas negara dan penipuan, seraya menambahkan bahwa Huione mengoperasikan layanan e-commerce, pembayaran, dan mata uang kripto. Huione Group juga telah mendapat sorotan dari regulator AS.



Tahun lalu, Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial (Financial Crimes Enforcement Network) di Departemen Keuangan AS menetapkan Huione Group sebagai “perhatian utama terkait pencucian uang.” Lembaga itu mengatakan perusahaan menerima setidaknya $4 miliar hasil ilegal antara Agustus 2021 dan Januari 2025, terkait dengan penipuan, dana curian, dan aktivitas kejahatan siber lainnya.

Pada bulan Februari, agen dari U.S. Scam Center Strike Force melaporkan bahwa pembekuan dan penyitaan yang terkait aktivitas kripto ilegal di Asia Tenggara mencapai lebih dari $580 juta. Menurut para ahli, Huione Group memainkan peran sentral dalam infrastruktur yang memungkinkan jaringan penipuan kripto skala besar memindahkan dan mencuci dana di kawasan tersebut.

“Huione telah menjadi salah satu penggerak keuangan ilegal paling signifikan yang kami pantau di Asia Tenggara,” kata Ari Redbord, kepala global kebijakan dan urusan pemerintah di perusahaan intelijen blockchain TRM Labs, kepada Decrypt. “Dari perspektif intelijen berbasis blockchain, ia berfungsi sebagai infrastruktur inti untuk ekosistem penipuan, menghubungkan dana korban ke pialang, layanan pembayaran, dan jalur keluar dengan cara yang mengurangi gesekan untuk pencucian dalam skala besar.”

Redbord mengatakan TRM telah mengamati puluhan miliar dolar kripto yang mengalir melalui layanan yang terkait dengan Huione dalam beberapa tahun terakhir, “dengan paparan yang konsisten terhadap hasil penipuan dan aktivitas ilegal lainnya.”

“Apa yang membedakan platform seperti Huione bukan hanya volumenya, tetapi perannya sebagai pusat yang berulang kali muncul di berbagai tipologi kriminal dan bertindak sebagai lapisan layanan bersama bagi pelaku jahat,” katanya.

Kementerian Dalam Negeri Kamboja mengatakan Xiong ditangkap dan dideportasi atas permintaan otoritas Tiongkok setelah penyelidikan bersama.

Kompleks penipuan siber di Asia Tenggara

Asia Tenggara telah muncul sebagai pusat operasi kejahatan siber yang menargetkan korban di seluruh dunia, banyak yang beroperasi dari dalam kompleks untuk menjalankan skema penipuan online, termasuk skema investasi mata uang kripto dan skema penipuan percintaan. Tahun lalu, Interpol menetapkan kompleks penipuan sebagai ancaman kriminal lintas negara, menyoroti penggunaannya dalam perdagangan manusia, penipuan online, dan kerja paksa yang dipaksakan.

Rekan yang diduga terlibat, Chen Zhi, pendiri konglomerat Prince Group, diekstradisi dari Kamboja ke Tiongkok awal tahun ini setelah perusahaan tersebut menghadapi sanksi dari Amerika Serikat dan Inggris atas dugaan keterkaitan dengan jaringan penipuan siber. Pada bulan Maret, jaksa penuntut di Taiwan mendakwa lebih dari 62 orang atas dugaan keterkaitan dengan Prince Group.

Sementara Redbord mengatakan tindakan penegakan hukum dapat mengganggu jaringan yang terkait dengan infrastruktur pencucian uang, tindakan itu jarang menghapusnya sepenuhnya.

“Mereka meningkatkan biaya dan risiko serta dapat memecah jaringan-jaringan tersebut,” katanya. “Tapi pelaku cenderung beradaptasi dengan cepat, beralih ke layanan paralel atau penerus.”

Buletin Daily Debrief

Mulailah setiap hari dengan berita utama teratas saat ini, plus fitur orisinal, sebuah podcast, video, dan lainnya.

Email Anda

Dapatkan!

Dapatkan!