DOJ Menuntut 10 Warga Negara Asing atas Skema ‘Wash Trading’ Cryptocurrency

Blockblind · 2026-04-01T10:58:29+00:00

DOJ menuntut 10 individu dari perusahaan Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian atas manipulasi pasar cryptocurrency melalui skema "pump-and-dump", setelah operasi rahasia FBI yang menciptakan token untuk mengungkap tindakan mereka. Tiga dari mereka diekstradisi dari Singapura, dengan dua di antaranya sudah mengaku bersalah.

Blockblind

2026-04-01 10:58:29

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

Singkatnya

Kejaksaan Tinggi AS (DOJ) telah mendakwa 10 individu yang terhubung dengan perusahaan Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian terkait manipulasi pasar mata uang kripto.
Dakwaan tersebut berawal dari operasi penjebakan (sting) FBI yang melihat lembaga itu membuat beberapa token kripto untuk mengidentifikasi skema yang diduga.
Tiga terdakwa diekstradisi dari Singapura; dua lainnya telah mengaku bersalah.

Kementerian Kehakiman AS mengumumkan dakwaan pada hari Senin terhadap 10 individu yang terkait dengan empat perusahaan “pembuat pasar” — Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian — yang dituduh memanipulasi harga aset digital melalui apa yang disebut skema “pompa-dan-buang” (pump-and-dump).

Jaksa federal menuduh para terdakwa bersekongkol untuk secara artifisial meningkatkan volume perdagangan dan harga mata uang kripto sebelum menjualnya kepada “investor yang tidak sadar” dengan nilai yang lebih tinggi. “Skema pompa-dan-buang yang disebut-sebut ini menyebabkan kerugian bagi investor di Amerika Serikat dan tempat lain,” kata jaksa, seraya mencatat bahwa otoritas telah menyita lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto.

10 Eksekutif dan Karyawan Warga Negara Asing dari Empat Perusahaan Layanan Keuangan Mata Uang Kripto yang Berbeda Didakwa oleh @USAO_NDCA karena Mengorkestrasi Skema Penipuan untuk Secara Artifisial Meningkatkan Volume Perdagangan dan Harga Mata Uang Kripto. Tiga terdakwa, termasuk 2 CEO, diberi…

— U.S. Department of Justice - International (@USDOJ_Intl) March 31, 2026

Tiga terdakwa, termasuk eksekutif senior, diekstradisi dari Singapura dan tampil di hadapan Hakim Pengadilan Distrik AS Araceli Martínez-Olguín di Oakland, sementara dua lainnya telah mengajukan pembelaan bersalah dan menerima putusan.

Kasus ini menunjukkan bagaimana otoritas AS memperluas jangkauan mereka ke aktor luar negeri yang aktivitas yang diduga memengaruhi pasar mata uang kripto Amerika, bahkan ketika para terdakwa beroperasi sepenuhnya di luar Amerika Serikat.

Dakwaan tersebut berawal dari operasi penyamaran (undercover) FBI yang menerjunkan token yang dibuat lembaga untuk mengungkap layanan manipulasi pasar yang diduga — teknik yang sama yang digunakan untuk mendasari dakwaan terhadap 18 individu dan entitas yang dituduh melakukan manipulasi pasar pada Oktober 2024.

Pada bulan Maret tahun lalu, pendiri Gotbit Aleksei Andriunin mencapai perjanjian pengakuan bersalah dengan otoritas AS terkait dakwaan manipulasi pasar, dengan menyerahkan $23 juta dalam aset kripto sebagai barang bukti.

Tindakan-tindakan terbaru lainnya dari DOJ menargetkan pengembang alat privasi dan individu yang diduga menyalahgunakan dana bantuan COVID untuk membeli aset digital.

Buletin Penutup Harian (Daily Debrief Newsletter)

Mulailah setiap hari dengan berita utama teratas saat ini, plus fitur-fitur asli, sebuah podcast, video, dan lainnya.

Email Anda

Dapatkan!

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.