Operasi Penjebakan FBI Mengungkap Manipulasi Pasar Kripto: 10 Eksekutif Dituntut

Poin Utama

Daftar Isi

Alihkan

• Poin Utama

• Penangkapan Lintas-Batas dan Putusan Bersalah

• Penyitaan Kriptokurensi dan Kerugian Finansial

• Jaksa penuntut federal mendakwa 10 individu yang terkait dengan empat perusahaan market-making kriptokurensi pada 30 Maret

• Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian menghadapi tuduhan mengatur skema wash trading untuk secara artifisial meningkatkan nilai token dan aktivitas perdagangan

• Agen federal meluncurkan mata uang kriptokurensi fiktif bernama NexFundAI sebagai bagian dari penyelidikan penyamaran yang diberi julukan Operation Token Mirrors

• Otoritas Singapura mengekstradisi tiga tersangka untuk menghadapi dakwaan; dua terdakwa tambahan sebelumnya telah mengajukan pengakuan bersalah dan menerima hukuman

• Otoritas telah menyita lebih dari $1 juta senilai aset digital selama penyelidikan

Jaksa penuntut federal mengajukan dakwaan pidana pada 30 Maret terhadap 10 individu yang terkait dengan empat perusahaan market-making kriptokurensi yang diduga terlibat dalam memanipulasi harga aset digital dan memalsukan volume perdagangan.

Ini benar-benar BESAR SEKALI.

Manipulasi di kripto akhirnya akan berakhir.

Sepuluh warga negara asing telah didakwa oleh Departemen Kehakiman AS karena memanipulasi pasar kripto.

Kesepuluh eksekutif dan karyawan ini berasal dari empat “market maker” kripto berbeda: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 April, 2026

Terdakwa termasuk eksekutif senior dan staf dari Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian. Otoritas federal mengklaim bahwa organisasi-organisasi ini melakukan aktivitas perdagangan terkoordinasi yang dirancang untuk memalsukan tampilan minat pasar yang nyata.

Jaksa memaparkan dalam dokumen hukum bahwa dugaan konspirasi tersebut melibatkan pembelian dan penjualan berulang token identik—teknik penipuan yang secara umum dikenal sebagai wash trading—bertujuan untuk mendorong ke atas volume perdagangan dan harga pasar yang dilaporkan.

🚨BREAKING: Dakwaan AS menjerat 10 orang dalam kasus manipulasi kripto global

• Skema pump-and-dump + wash trading terungkap
• Operasi penyamaran FBI berujung penangkapan & ekstradisi
• Kripto disita $1M+
• Antier Solutions terhubung lewat terdakwa dalam penyelidikan 🇮🇳

Penindakan global terhadap volume palsu &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 April, 2026

Setelah berhasil menggelembungkan penilaian aset, otoritas federal menuduh organisasi-organisasi tersebut melikuidasi token-token ini kepada investor ritel yang tidak menaruh curiga, yang tetap tidak mengetahui manipulasi pasar yang mendasarinya.

Menurut jaksa: “Dakwaan mengklaim bahwa para terdakwa tidak hanya bersekongkol untuk menggelembungkan volume dan harga perdagangan mata uang kripto, tetapi juga meraih keuntungan melalui penjualan mata uang kripto dengan harga yang dinaikkan kepada investor yang tidak menyadari.”

Penyelidikan dilakukan di bawah Operation Token Mirrors. Dalam penyelidikan ini, petugas FBI mengembangkan mata uang digital fiktif bernama NexFundAI.

Agen federal menerapkan mata uang kriptokurensi palsu tersebut untuk berinteraksi dengan organisasi-organisasi market-making dan mengumpulkan bukti yang mendokumentasikan bagaimana skema wash trading diajukan dan dieksekusi.

Penuntutan berlanjut melalui beberapa dakwaan yang dikeluarkan dari Maret hingga September 2025. Aparat penegak hukum melakukan penangkapan di Singapura sebelum mengekstradisi tiga terdakwa berpangkat tinggi ke wilayah Amerika.

Penangkapan Lintas-Batas dan Putusan Bersalah

Ketiga individu yang diekstradisi menjalani penampilan awal mereka di pengadilan federal yang berlokasi di Oakland, California setelah pemindahan mereka dari Singapura.

Dua terdakwa yang berbeda sebelumnya telah mengaku bersalah sebelum proses persidangan ekstradisi. Hakim Pengadilan Negeri AS Araceli Martínez-Olguín menjatuhkan hukuman dalam perkara-perkara tersebut.

FBI bekerja sama dengan Divisi Investigasi Pidana IRS untuk menjalankan operasi penyamaran. Kedua lembaga federal tersebut telah secara signifikan memperluas upaya penegakan hukum mereka yang menargetkan penipuan kriptokurensi dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa penuntut federal menunjukkan bahwa operasi pump-and-dump ini mengakibatkan kerugian finansial kepada investor baik di dalam negeri maupun internasional.

Penyitaan Kriptokurensi dan Kerugian Finansial

Berkas-berkas hukum memverifikasi bahwa otoritas federal telah menyita lebih dari $1 juta aset digital selama berjalannya penyelidikan yang sedang berlangsung.

Jaksa menyatakan: “Skema pump-and-dump yang disebut-sebut ini menyebabkan kerugian kepada investor di Amerika Serikat dan tempat lain … Lebih dari $1 juta dalam kriptokurensi telah disita hingga saat ini.”

Departemen Kehakiman belum mengungkapkan jumlah total kerugian investor dalam pengumuman publik mereka.

Penuntutan ini menandai salah satu penyelidikan penyamaran yang paling komprehensif yang menarget manipulasi pasar kriptokurensi, dengan agen federal sampai membuat token digital mereka sendiri untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan.

Ketiga terdakwa yang diekstradisi tetap ditahan di bawah tahanan federal dan dijadwalkan untuk menjalani persidangan di pengadilan federal di Oakland.

Pasang Iklan Di Sini