DOJ Menuntut 10 Eksekutif Kripto atas Perdagangan Cuci dan Manipulasi Harga

TLDR

• Departemen Kehakiman AS (U.S. DOJ) mendakwa 10 eksekutif dan karyawan dari empat perusahaan market-making kripto pada 30 Maret
• Perusahaan-perusahaan itu — Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian — dituduh melakukan wash trading untuk meningkatkan harga dan volume token
• FBI membuat token palsu bernama NexFundAI sebagai bagian dari operasi penyamaran bernama Operation Token Mirrors
• Tiga terdakwa diekstradisi dari Singapura; dua lainnya sudah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman
• Lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto telah disita sejauh ini

Departemen Kehakiman Amerika Serikat mendakwa 10 orang pada 30 Maret yang dikaitkan dengan empat perusahaan market-making mata uang kripto yang dituduh secara artifisial meningkatkan harga aset digital dan volume perdagangan.

Ini benar-benar SANGAT BESAR.

Manipulasi di kripto akhirnya berakhir.

Sepuluh warga negara asing didakwa oleh US Justice Department karena memanipulasi pasar kripto.

Kesepuluh eksekutif dan karyawan ini berasal dari empat “market maker” kripto berbeda: Gotbit, Vortex,… pic.twitter.com/noRQd5jSUj

— Ash Crypto (@AshCrypto) 1 April 2026

Para terdakwa termasuk karyawan dan eksekutif dari Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian. Jaksa mengatakan perusahaan-perusahaan ini menggunakan perdagangan terkoordinasi untuk menciptakan penampilan palsu adanya permintaan pasar.

Menurut berkas pengadilan, dugaan skema tersebut melibatkan pembelian dan penjualan token yang sama berulang kali — praktik yang dikenal sebagai wash trading — untuk mendorong peningkatan volume dan harga yang dilaporkan.

🚨BREAKING: U.S. charges 10 in global crypto manipulation case

• Skema pump-and-dump + wash trading terbongkar
• Operasi penyamaran FBI mengarah ke penangkapan & ekstradisi
• Kripto $1M+ disita
• Antier Solutions terhubung melalui yang dituduh dalam penyelidikan 🇮🇳

Global crackdown on fake volume &… pic.twitter.com/r6C2v3VFIh

— The Crypto Times (@CryptoTimes_io) 1 April 2026

Setelah harga dinaikkan, jaksa menuduh perusahaan-perusahaan itu menjual token tersebut kepada investor sehari-hari yang tidak mengetahui adanya manipulasi.

Jaksa menyatakan: “Dakwaan menuduh bahwa para terdakwa tidak hanya bersekongkol untuk menaikkan volume perdagangan dan harga mata uang kripto, tetapi juga meraup keuntungan melalui penjualan mata uang kripto pada harga yang meningkat kepada investor yang tidak menyadari.”

Penyelidikan dijalankan di bawah program bernama Operation Token Mirrors. Sebagai bagian dari operasi itu, agen FBI membuat mata uang kripto yang disebut NexFundAI.

Agen menggunakan token palsu tersebut untuk mendekati perusahaan market-making dan mendokumentasikan bagaimana layanan wash trading ditawarkan serta dijalankan.

Kasus ini bergerak melalui dakwaan yang dikeluarkan antara Maret dan September 2025. Penangkapan terjadi di Singapura sebelum tiga terdakwa senior diekstradisi ke Amerika Serikat.

Penangkapan Internasional dan Pengakuan Bersalah

Tiga terdakwa itu muncul di pengadilan federal di Oakland, California setelah dibawa dari Singapura.

Dua terdakwa lain sebelumnya sudah mengaku bersalah sebelum ekstradisi dilakukan. Mereka dijatuhi hukuman oleh Hakim Pengadilan Distrik AS Araceli Martínez-Olguín.

Operasi penyamaran itu dilakukan bersama oleh FBI dan Divisi Investigasi Kriminal IRS. Kedua lembaga telah meningkatkan fokus mereka pada kasus penipuan kripto dalam beberapa tahun terakhir.

Jaksa mengatakan skema pump-and-dump menyebabkan kerugian bagi investor baik di dalam maupun di luar Amerika Serikat.

Aset yang Disita dan Kerugian Investor

Berkas pengadilan mengonfirmasi bahwa lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto telah disita sebagai bagian dari penyelidikan hingga saat ini.

Jaksa menyatakan: “Skema pump-and-dump yang disebut-sebut ini menyebabkan kerugian bagi investor di Amerika Serikat dan di tempat lain … Lebih dari $1 juta dalam mata uang kripto telah disita hingga saat ini.”

DOJ tidak merinci total kerugian investor dalam pernyataan publiknya.

Kasus ini merupakan salah satu operasi penyamaran yang lebih terperinci yang menarget manipulasi pasar kripto, dengan FBI sampai meluncurkan tokennya sendiri untuk mengumpulkan bukti.

Tiga terdakwa yang diekstradisi masih ditahan di AS dan diperkirakan akan menghadapi persidangan di pengadilan federal di Oakland.