Permohonan pembatalan kasus penipuan Ponzi TradeAI/Stakx ditolak, dengan nilai kasus mencapai 440 juta dolar AS

ChainCatcher メッセージ, hakim Pengadilan Distrik Federal untuk Distrik Selatan New York, Lewis Kaplan memutuskan untuk menolak mosi penolakan perkara yang diajukan oleh pihak tergugat dalam kasus TradeAI/Stakx, sehingga perkara tersebut akan terus berlanjut.

Kasus ini diajukan oleh firma hukum mata uang kripto Burwick Law, yang menuduh beberapa terdakwa menggunakan NFT dan kumpulan investasi mata uang kripto sebagai wadah untuk menjalankan skema penipuan yang diduga bersifat skema Ponzi, dengan menjanjikan keuntungan tinggi kepada investor; saat ini kerugian yang diperkirakan telah melampaui 20 juta dolar AS, dengan total skala yang terlibat sekitar 4,4 miliar dolar AS. Pengadilan menolak seluruh bantahan yang diajukan para terdakwa terkait yurisdiksi pengadilan, tempat persidangan, dan prosedur penyampaian/pemberitahuan.

Terkait penolakan untuk mengikuti persidangan yang diajukan oleh terdakwa Cyrus Abraham dengan alasan terdapat cacat teknis dalam prosedur penyampaian, hakim menegaskan bahwa proses hukum bukanlah permainan petak umpet, dan meminta Abraham untuk mengungkapkan alamat tempat tinggal terkininya kepada pihak firma penggugat sebelum 31 Maret; jika tidak, ia akan menghadapi putusan default dan sanksi tambahan. Pengadilan juga memperpanjang batas waktu penyampaian resmi hingga 22 April, serta telah mengizinkan penyampaian dokumen hukum melalui cara alternatif seperti dompet Ethereum, email, dan media sosial.