Departemen Kehakiman AS: Empat lembaga pasar modal kripto termasuk Gotbit dan beberapa eksekutif serta karyawan mereka didakwa karena dugaan pencucian dan penjualan transaksi

ZkProver · 2026-04-01T02:11:13+00:00

Departemen Kehakiman AS, Kantor Kejaksaan Wilayah Utara California, mengumumkan bahwa 10 karyawan dari empat lembaga pasar cryptocurrency didakwa atas transaksi pencucian uang dan perdagangan yang melanggar hukum, yang melibatkan Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian. Di antaranya, 3 orang telah diekstradisi ke Amerika Serikat, 2 orang telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman, dan lembaga seperti FBI menyita lebih dari 1 juta dolar aset kripto.

ZkProver

2026-04-01 02:11:13

Pembuatan abstrak sedang berlangsung

ChainCatcher mengabarkan bahwa, Kantor Kejaksaan Jaksa Penuntut AS untuk Distrik Utara California merilis pengumuman yang menyatakan 10 eksekutif dan karyawan dari empat institusi market making kripto dituntut karena diduga secara sengaja meningkatkan volume dan harga perdagangan token melalui transaksi wash trading. Pihak yang terlibat termasuk Gotbit, Vortex, Antier, dan Contrarian.

Di antara para terdakwa, 3 orang telah diekstradisi dari Singapura ke Amerika Serikat, sementara 2 orang lainnya telah mengaku bersalah dan dijatuhi hukuman. Dalam operasi penyamaran, FBI dan Unit Investigasi Kriminal Direktorat Jenderal Pajak (IRS) bahkan membuat sendiri beberapa token kripto untuk menyelidiki praktik ilegal di industri terkait penggelembungan volume dan tindakan pump and dump. Saat ini, lebih dari 1 juta dolar AS aset kripto telah disita.

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

1 Suka