Ini adalah rilis pers berbayar. Hubungi distributor rilis pers tersebut secara langsung untuk setiap pertanyaan.

Bank of Åland Plc: Pemberitahuan untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan

Ålandsbanken

Kam, 26 Februari 2026 pukul 4:30 PM GMT+9 9 min read

Dalam artikel ini:

ALBAV.HE

+0.35%

ALBBV.HE

-0.40%

Ålandsbanken

Bank of Åland Plc
Pemberitahuan untuk menyelenggarakan rapat umum
26 Februari 2026, 9.30 EET.

Pemberitahuan untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Bank of Åland Plc (Ålandsbanken Abp) bahwa Rapat Umum Tahunan (RUT/AGM) akan diselenggarakan pada pukul 3.00 sore waktu Finlandia (15.00 EET) pada hari Senin, 30 Maret 2026 di gedung Alandica Kultur & Kongress, Strandgatan 33, Mariehamn, Åland, Finlandia.

Penerimaan bagi pihak yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam Rapat serta pendistribusian tiket suara akan dimulai pada pukul 2.00 siang pada tanggal tersebut di atas.

A. Hal-hal dalam agenda Rapat Umum Tahunan

Hal-hal berikut akan dibahas dalam Rapat:

**1. Pembukaan Rapat

**2. Pemanggilan Rapat untuk mulai
**3. Pemilihan pihak untuk memeriksa notulen dan untuk mengawasi penghitungan suara

****4. Verifikasi legalitas Rapat

****5. Verifikasi kehadiran pada Rapat dan pengesahan daftar pemungutan suara

**6. Penyampaian laporan keuangan, Laporan Direksi, dan Laporan Auditor untuk tahun 2025

Tinjauan dari Direktur Utama.

7. Pengesahan laporan keuangan

8. Keputusan mengenai alokasi laba yang ditunjukkan dalam neraca dan distribusi dividen

Dewan Direksi mengusulkan agar dividen sebesar EUR 2.75 per saham dibayarkan untuk tahun buku 1 Januari – 31 Desember 2025, bahwa tanggal pencatatan untuk pembayaran dividen adalah Rabu, 1 April 2026 dan bahwa tanggal pembayaran adalah Jumat, 10 April 2026.

Selanjutnya, Dewan Direksi mengusulkan agar Rapat Umum Tahunan memberikan wewenang kepada Dewan untuk memutuskan dividen kedua selama tahun berjalan, berdasarkan laporan keuangan yang telah disahkan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025 ("dividen semesteran"/"semi-annual dividend").

Jumlah dividen semesteran ditujukan untuk ditentukan pada tingkat yang sesuai dengan maksimal 50 persen dari laba Ålandsbanken untuk periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2026.

Wewenang tersebut tetap berlaku hingga Rapat Umum Tahunan berikutnya. Dewan Direksi bermaksud untuk memutuskan dividen semesteran berdasarkan wewenang ini bersamaan dengan publikasi laporan keuangan setengah tahunan untuk 2026. Pada saat itu, Dewan Direksi juga akan menentukan jumlah dan waktu dividen semesteran, serta tanggal pencatatan dan tanggal pembayaran dividen semesteran.

Dividen semesteran akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang terdaftar dalam register pemegang saham Perusahaan yang dikelola oleh Euroclear Finland Oy pada tanggal pencatatan yang relevan.

Cerita berlanjut  

9. Keputusan mengenai pemberian pembebasan tanggung jawab kepada anggota Dewan Direksi dan Direktur Utama untuk tahun buku 1 Januari – 31 Desember 2025

10. Pengesahan laporan kompensasi

11. Keputusan mengenai jumlah anggota Dewan Direksi

Diusulkan agar jumlah anggota Dewan ditetapkan sebanyak tujuh.

12. Keputusan mengenai honorarium bagi anggota Dewan

Komite Nominasi mengusulkan honorarium tahunan yang tidak berubah untuk Ketua-nya (EUR 37,000), Wakil Ketua (EUR 31,500) dan setiap anggota Dewan lainnya (EUR 29,000). Dewan juga mengusulkan honorarium per rapat yang tidak berubah bagi Ketua (EUR 1,000) dan bagi setiap anggota Dewan lainnya (EUR 750) untuk rapat yang dihadiri.

Perlu dicatat bahwa honorarium per rapat untuk kehadiran anggota Dewan pada rapat komite yang ditetapkan oleh Dewan adalah EUR 750 per anggota Dewan dan EUR 1,000 untuk Ketua komite. Selain itu, perlu dicatat bahwa kompensasi untuk biaya perjalanan dan akomodasi serta tunjangan biaya hidup harian dibayarkan sesuai dengan instruksi dari otoritas pajak dan pedoman perjalanan Bank.

13. Pemilihan anggota Dewan

Komite Nominasi mengusulkan untuk dilakukan pemilihan kembali anggota Dewan Nils Lampi, Mirel Leino-Haltia, Malin Lombardi, Christoffer Taxell, Ulrika Valassi dan Anders Wiklöf untuk masa jabatan yang akan berlangsung hingga penutupan AGM berikutnya.

Anders Å. Karlsson menolak pemilihan kembali.

Selanjutnya, Komite Nominasi mengusulkan pemilihan baru Tony Karlström untuk masa jabatan yang berlangsung hingga berakhirnya Rapat Umum Tahunan berikutnya. Tony Karlström telah menyetujui pemilihan tersebut.

14. Keputusan mengenai honorarium auditor

Sesuai dengan rekomendasi Komite Audit, Dewan Direksi mengusulkan agar honorarium auditor dibayarkan sesuai tagihan.

15. Keputusan mengenai jumlah auditor

Dewan Direksi mengusulkan bahwa jumlah auditor tidak berubah, yaitu satu auditor.

16. Pemilihan auditor

Sesuai dengan rekomendasi Komite Audit, Dewan Direksi mengusulkan pemilihan kembali kantor akuntan resmi KPMG Oy Ab, dengan Henry Maarala (KHT) sebagai auditor yang bertanggung jawab, untuk masa jabatan yang akan berlangsung hingga penutupan AGM berikutnya.

17. Keputusan mengenai honorarium auditor keberlanjutan

Sesuai dengan rekomendasi Komite Audit, Dewan Direksi mengusulkan agar honorarium auditor keberlanjutan dibayarkan sesuai tagihan.

18. Pemilihan auditor keberlanjutan

Sesuai dengan rekomendasi Komite Audit, Dewan Direksi mengusulkan pemilihan kantor akuntan resmi KPMG Oy Ab, dengan Henry Maarala (KHT) sebagai auditor yang bertanggung jawab, untuk masa jabatan yang akan berlangsung hingga penutupan AGM berikutnya. KPMG Oy Ab telah memberi tahu Bank bahwa auditor keberlanjutan bersertifikat Henry Maarala akan menjadi auditor keberlanjutan yang bertanggung jawab.

19. Penutupan Rapat

B. Dokumen Rapat Umum

Usulan Dewan Direksi yang disebut di atas, pemberitahuan ini untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan (AGM) dan dokumen lain yang harus tersedia sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perusahaan Finlandia, ditemukan di situs web Bank of Åland Plc, www.alandsbanken.fi dalam bahasa Swedia.

Usulan Dewan dan dokumen akuntansi juga akan tersedia di Kantor Pusat Perusahaan dan pada AGM. Salinan dokumen-dokumen tersebut dan pemberitahuan untuk mengadakan AGM ini akan dikirim kepada para pemegang saham atas permintaan.

C. Instruksi bagi peserta dalam Rapat Umum Tahunan

1. Pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perusahaan

Para pemegang saham yang tercatat pada 18 Maret 2026 (tanggal pencatatan untuk AGM) dalam daftar pemegang saham Perusahaan, yang dikelola oleh Euroclear Finland Ab, berhak untuk berpartisipasi dalam Rapat. Pemegang saham yang sahamnya terdaftar dalam akun efek pencatatan pribadi Finlandianya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perusahaan.

Para pemegang saham yang ingin berpartisipasi dalam AGM harus mendaftar paling lambat pukul 12 siang pada Rabu, 25 Maret 2026.

Mereka dapat mendaftar untuk AGM:

a) melalui internet di alamat www.alandsbanken.fi/bolagsstamma

b) melalui telepon di +358 18 29 011;

c) melalui surat yang dialamatkan ke Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland.

Saat mendaftar, mohon cantumkan nama pemegang saham, kode identitas pribadi atau nomor ID bisnis serta nama dari asisten atau perwakilan yang berwenang, dan kode identitas pribadi dari perwakilan tersebut. Data pribadi ini hanya akan digunakan untuk tujuan yang terkait dengan AGM dan untuk pemrosesan pendaftaran yang terkait dengan hal tersebut.

Jika diperlukan, pemegang saham dan perwakilan berwenangnya harus dapat membuktikan identitas dan/atau otorisasinya di lokasi rapat.

2. Pemegang saham nominee-registered shares

Pemegang saham nominee-registered shares berhak untuk berpartisipasi dalam AGM berdasarkan saham yang seharusnya ia/ia berhak untuk tercatat pada 18 Maret 2026 (tanggal pencatatan untuk AGM) dalam Shareholder Register yang dikelola oleh Euroclear Finland Ab. Partisipasi juga mensyaratkan bahwa berdasarkan saham tersebut, paling lambat pukul 10.00 a.m. pada 25 Maret 2026 pemegang saham telah terdaftar dalam daftar pemegang saham sementara (temporary shareholder register) yang dikelola oleh Euroclear Finland Ab. Dalam hal saham yang didaftarkan melalui nominee, hal ini dihitung sebagai pendaftaran untuk AGM. Perubahan kepemilikan saham setelah tanggal pencatatan untuk AGM tidak akan memengaruhi hak untuk berpartisipasi dalam AGM atau jumlah suara pemegang saham.

Pendaftaran harus dilakukan oleh administrator akun manajer aset paling lambat pada batas waktu yang disebutkan di atas. Pemegang saham nominee-registered shares dianjurkan untuk meminta instruksi jauh-jauh hari kepada manajer asetnya mengenai pencatatan dalam daftar pemegang saham sementara, penerbitan surat kuasa, dan pendaftaran untuk AGM. Lembaga pengelola akun manajer aset akan mendaftarkan pemegang saham nominee-registered shares yang ingin berpartisipasi dalam AGM di temporary shareholder register Perusahaan paling lambat pada batas waktu yang disebutkan di atas.

3. Perwakilan yang diberi kuasa dan surat kuasa

Para pemegang saham dapat berpartisipasi dalam AGM dan menggunakan hak mereka dalam Rapat melalui perwakilan yang diberi kuasa. Perwakilan yang diberi kuasa dari seorang pemegang saham harus menunjukkan surat kuasa bertanggal atau dengan cara lain membuktikan secara andal bahwa ia berwenang untuk mewakili pemegang saham tersebut.

Jika seorang pemegang saham diwakili dalam Rapat oleh lebih dari satu perwakilan yang diberi kuasa, yang mewakili seorang pemegang saham dengan saham di akun efek pencatatan yang berbeda, pada saat pendaftaran pemegang saham harus menyatakan berdasarkan saham yang mana setiap perwakilan yang diberi kuasa mewakili pemegang saham tersebut.

Setiap surat kuasa asli sebaiknya dikirim ke Bank of Åland Plc, PB 3, AX-22101 Mariehamn, Åland, Finland dan harus berada di tangan Perusahaan sebelum berakhirnya periode pendaftaran. Mohon beri label amplop dengan "Annual General Meeting" atau "AGM". Sebagai alternatif, salinan surat kuasa dapat dikirim melalui email ke bolagsstamma@alandsbanken.fi, dalam hal ini surat kuasa asli harus ditunjukkan pada AGM.

4. Instruksi dan informasi lainnya

Para pemegang saham yang menghadiri Rapat berhak untuk mengajukan pertanyaan mengenai hal-hal yang dibahas dalam Rapat, sesuai dengan Bab 5, Pasal 25 dari Undang-Undang Perusahaan Finlandia.

Pada tanggal Pemberitahuan ini untuk mengadakan Rapat Umum Tahunan, jumlah saham di Bank of Åland Plc total 6,476,138 saham Seri A, yang mewakili 129,522,760 suara, dan 8,919,696 saham Seri B, yang mewakili 8,919,696 suara, atau total 15,366,919 saham dan 138,442,456 suara. Setiap saham Seri A memiliki 20 suara pada Rapat dan setiap saham Seri B memiliki satu suara, namun tunduk pada pembatasan hak suara yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, Pasal 7.

Mariehamn, 25 Februari 2026

Dewan Direksi

Ketentuan dan Kebijakan Privasi

Dasbor Privasi

Info Lebih Lanjut