Brasil Meluncurkan Penindakan Besar-besaran terhadap Piramida Kripto Terkait Skema Pencucian Uang $500 Juta

• Pengumuman -

Otoritas federal Brasil telah meluncurkan operasi penegakan hukum besar-besaran yang bertujuan membongkar jaringan kriminal besar yang dituduh melakukan pencucian miliaran melalui struktur piramida berbasis kripto.

Dinamai Operation Kryptolaundry, penyelidikan ini menargetkan sebuah kelompok yang diduga memiliki keterkaitan dengan Glaidson Acácio dos Santos, yang dikenal luas sebagai “Bitcoin Pharaoh”, seorang tokoh yang sebelumnya dikaitkan dengan skema GAS Consultoria yang runtuh. Kepolisian Federal mengatakan jaringan tersebut menggunakan transaksi kripto dan perusahaan cangkang untuk memindahkan serta menyembunyikan dana ilegal dalam skala besar.

Penggeledahan meluas ke Brasil dan Eropa

Sebagai bagian dari operasi tersebut, penyelidik mengeksekusi 24 surat perintah penggeledahan dan mengeluarkan sembilan perintah penangkapan pencegahan. Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa delapan tersangka ditahan, dengan enam penangkapan dilakukan di Distrik Federal Brasil dan dua di Spanyol, yang menyoroti jangkauan internasional dari skema yang diduga tersebut.

Penyelidikan menunjukkan bahwa jaringan itu tetap aktif jauh melampaui paparan awal GAS Consultoria, dengan menyesuaikan strukturnya agar terus beroperasi di bawah tampilan aktivitas investasi yang tampak sah.

                Siapa Musuh Terburuk Bitcoin Saat Ini Dan Mengapa?

Puluhan ribu korban terdampak

Menurut estimasi polisi, skema ini mungkin berdampak pada sedikitnya 62.000 korban di seluruh Brasil. Penyelidik meyakini kelompok tersebut menghasilkan keuntungan ilegal sebesar R$404 juta, sambil mencuci volume dana yang jauh lebih besar dari waktu ke waktu.

Sebagai respons, pengadilan federal mengizinkan pembekuan aset hingga R$685 juta, termasuk properti real estat kelas atas, peternakan, dan properti komersial. Otoritas mengatakan aset-aset tersebut digunakan untuk menyamarkan asal dana hasil kejahatan dan mengintegrasikannya ke dalam ekonomi formal.

Struktur pencucian yang kompleks

Penyelidik menuduh organisasi tersebut mengandalkan perusahaan cangkang dan entitas bergaya investasi yang dirancang untuk menyerupai dana yang teregulasi. Struktur ini diduga memungkinkan kelompok untuk mengalirkan uang ke aset kripto, memindahkan nilai lintas batas, serta mengaburkan jejak transaksi.

Pihak yang diselidiki dapat menghadapi dakwaan terkait penipuan keuangan, pencucian uang, dan keikutsertaan dalam kelompok kejahatan terorganisasi, bergantung pada hasil proses peradilan.

Operation Kryptolaundry menandai salah satu aksi penegakan hukum terbesar Brasil yang menargetkan kejahatan keuangan yang diaktifkan oleh kripto, sekaligus menegaskan meningkatnya pengawasan terhadap skema yang menggabungkan aset digital dengan mekanisme penipuan tradisional.