Baru saja saya menemukan sebuah kasus yang mengesankan yang menunjukkan seberapa seriusnya penipuan kripto telah menjadi. Di Austria, pengadilan baru saja menghukum lima orang yang terlibat dalam penipuan EXW-Token – salah satu proses penipuan kripto terbesar dalam sejarah negara tersebut.

Kisah ini sebenarnya cukup gila. Semuanya dimulai pada 2019 dengan EXW-Wallet, yang ternyata adalah skema MLM-Ponzi yang rumit. Para penipu menjanjikan korban keuntungan harian antara 0,1 dan 0,32 persen, padahal token tersebut sama sekali tidak ada. Pada akhirnya, lebih dari 40.000 investor dirugikan sekitar 20 juta euro. Skema ini runtuh pada 2020, tetapi kemudian diklaim diluncurkan kembali dengan nama Exchange World.

Yang paling memikat perhatian saya adalah bagaimana pelaku menghabiskan uang tersebut. Mobil mewah, jet pribadi, pesta mewah di Dubai – laporan tersebut menggambarkan semuanya seperti langsung dari film Hollywood. Mereka bahkan mendekorasi rumah mereka dengan hal-hal absurd seperti kolam hiu dan kotak sepatu penuh uang tunai. Operasi ini berbasis di Dubai, tetapi sebagian uang dipindahkan ke Austria.

Mengenai putusan: Benjamin Herzog, salah satu pendiri, bersama Pirmin Troger sudah dihukum pada September 2023 – keduanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara. Pengadilan Negeri Klagenfurt kini menghukum dua terdakwa lainnya dengan hukuman lima tahun, dua lainnya mendapatkan 30 bulan, dengan 21 bulan di antaranya masa percobaan. Terdakwa kelima menerima hukuman 18 bulan percobaan. Manuel Batista, pendiri ketiga, hingga saat ini masih buron. Pengadilan menolak klaim terdakwa bahwa mereka ingin menjalankan proyek yang sah – semuanya sudah direncanakan sejak awal.

Tapi ini bukan kasus tunggal. Penipuan semacam ini sedang meledak di seluruh dunia. Pada Oktober, di Prancis, sebuah proses hukum terhadap 20 orang diluncurkan karena menipu investor sebesar 30 juta dolar. Seorang India dihukum lima tahun penjara karena mencuri lebih dari 20 juta dolar dengan mengaku sebagai bursa terkenal. Di AS, seorang promotor skema Ponzi harus membayar ganti rugi lebih dari 3,6 juta dolar dan saat ini menjalani hukuman 20 tahun penjara.

Angka-angka ini benar-benar mengkhawatirkan. FBI melaporkan bahwa penipuan kripto saja pada 2023 menyebabkan kerugian lebih dari 5,6 miliar dolar – meningkat 45 persen dibanding tahun sebelumnya. Di Irlandia, lebih dari separuh kasus penipuan investasi berkaitan dengan cryptocurrency. Penipu memanfaatkan daya tarik keuntungan tinggi dan kompleksitas teknologi blockchain untuk menipu pemula. Otoritas di seluruh dunia memperketat langkah mereka, tetapi tampaknya tidak cukup cepat. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk tetap kritis terhadap investasi kripto dan memahami apa yang kita beli.