Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-23 (Sementara) dari Dewan Komisaris Chengdu Bank Co., Ltd. Tahap VIII

Kode Sekuritas: 601838 Nama Singkat: Bank Chengdu Nomor Pengumuman: 2026-005

Bank Chengdu Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Ke-23 (Luar Biasa) Dewan Direksi Kedelapan

Direksi perusahaan ini dan seluruh direksi menjamin bahwa tidak terdapat informasi palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Bank Chengdu Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan ini”) pada tanggal 13 Maret 2026 mengirimkan pemberitahuan dan materi mengenai penyelenggaraan rapat dewan direksi kepada seluruh direksi melalui email dan secara tertulis. Rapat Ke-23 (Luar Biasa) Dewan Direksi Kedelapan Perusahaan ini diadakan secara langsung pada tanggal 20 Maret 2026 di ruang rapat No. 1 di lantai 5 kantor pusat Perusahaan ini. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 12 direksi yang memiliki hak suara. Delapan direksi, yaitu Huang Jianjun, Xu Dengyi, Fu Jianfeng, Yu Li, Long Wenbin, Gu Peidong, Ma Xiaо, dan Yu Haizong, hadir secara langsung; tiga direksi, yaitu Guo Linghai, Ma Xiaofeng, dan Chen Cuntai, berpartisipasi melalui sambungan video. Direksi Wang Yongqiang tidak dapat menghadiri rapat karena urusan dinas, dan secara tertulis menunjuk Direksi Fu Jianfeng untuk mewakili kehadiran dan menggunakan hak suaranya. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Huang Jianjun. Direksi yang akan ditetapkan, Zhang Yuming, 3 orang pengawas, serta pejabat manajemen senior Perusahaan ini dan pihak lainnya hadir dalam rapat sebagai undangan. Penyelenggaraan rapat ini memenuhi ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok, Undang-Undang Sekuritas Republik Rakyat Tiongkok, serta peraturan dan perundang-undangan administratif, peraturan perundang-undangan departemen, dokumen normatif, dan Anggaran Dasar Bank Chengdu Co., Ltd. Keputusan yang dihasilkan dalam rapat ini sah dan berlaku.

Rapat melakukan pembahasan dan pemungutan suara atas usulan sebagai berikut:

Satu, disetujui 《Laporan Kerja Operasional Tahun 2025 Bank Chengdu Co., Ltd.》

Hasil pemungutan suara: setuju 12 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Dua, disetujui 《Usulan pengangkatan Wakil Direktur Bank Chengdu Co., Ltd.》

Hasil pemungutan suara: setuju 12 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Komite Nominasi Dewan Direksi telah melakukan penelaahan awal terhadap kelayakan jabatan Wakil Direktur untuk Ms. Qi Jiaojiao dan Mr. Zhou Zhichen, dan berpendapat bahwa kelayakan tersebut memenuhi ketentuan hukum, peraturan administratif dan peraturan perundang-undangan departemen yang relevan serta Anggaran Dasar Bank Chengdu Co., Ltd., dan memenuhi persyaratan untuk pengangkatan Wakil Direktur Bank Chengdu. Menyetujui pengangkatan Ms. Qi Jiaojiao dan Mr. Zhou Zhichen sebagai Wakil Direktur Perusahaan ini, dengan masa jabatan hingga berakhirnya Dewan Direksi Kedelapan. Kelayakan jabatan Ms. Qi Jiaojiao dan Mr. Zhou Zhichen masih menunggu persetujuan dari otoritas pengawasan perbankan di bawah Dewan Negara. Riwayat hidup Ms. Qi Jiaojiao dan Mr. Zhou Zhichen dapat dilihat pada lampiran.

Tiga, disetujui 《Usulan pemberian otorisasi khusus kepada manajemen tingkat tinggi untuk persetujuan biaya IT yang terkait》

Hasil pemungutan suara: setuju 12 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Empat, disetujui 《Usulan perpanjangan sewa ruang usaha dan kantor》

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Direktur Huang Jianjun, Direktur Wang Yongqiang, dan Direktur Fu Jianfeng menghindari pemungutan suara.

Lima, disetujui 《Usulan transaksi pihak terkait antara bank ini dengan pihak terkait Chengdu Jinkong Financial Leasing Co., Ltd.》

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Direktur Huang Jianjun, Direktur Wang Yongqiang, dan Direktur Fu Jianfeng menghindari pemungutan suara.

Transaksi pihak terkait di atas termasuk transaksi pihak terkait yang terjadi antara Perusahaan ini dan pihak terkait yang didefinisikan oleh ketentuan terkait Administrasi Pengawasan Keuangan Negara untuk Keuangan, Komisi Sekuritas Tiongkok, dan Bursa Efek Shanghai; transaksi tersebut telah dimasukkan ke dalam perkiraan batas transaksi pihak terkait harian tahunan Perusahaan ini.

Enam, disetujui 《Usulan transaksi pihak terkait antara bank ini dengan pihak terkait Chengdu Industrial Investment Group Co., Ltd.》

Hasil pemungutan suara: setuju 11 suara; menolak 0 suara; abstain 0 suara.

Direktur Yu Li menghindari pemungutan suara.

Transaksi pihak terkait di atas termasuk transaksi pihak terkait yang terjadi antara Perusahaan ini dan pihak terkait yang didefinisikan oleh ketentuan terkait Administrasi Pengawasan Keuangan Negara untuk Keuangan.

Selain itu, rapat juga menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan keputusan rapat Dewan Direksi tahun 2025, pengeluaran IT tahun 2025, dan anggaran IT tahun 2026, serta hal-hal lainnya.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Bank Chengdu Co., Ltd.

21 Maret 2026

Riwayat hidup Ms. Qi Jiaojiao

Qi Jiaojiao, perempuan, lahir pada Agustus 1979, lulus dari jurusan Keuangan Universitas Keuangan dan Ekonomi Tiongkok Barat Daya, program magister penuh waktu. Saat ini merupakan kandidat Wakil Direktur Bank Chengdu. Pernah menjabat sebagai asisten direktur kantor cabang Seksi Efek dan Asuransi di Departemen Keuangan dan Sekuritas Kantor Urusan Keuangan Pemerintah Kota Chengdu; staf asisten direktur di Departemen Pengembangan Keuangan Daerah, staf asisten direktur, dan wakil kepala departemen di Kantor Kerja Keuangan Kota Chengdu; wakil kepala departemen dan kepala departemen di Departemen Pengembangan Keuangan Daerah di Biro Kerja Keuangan Kota Chengdu; wakil kepala departemen dan kepala departemen di Departemen Pengawasan Keuangan Daerah Urusan Pengawasan Keuangan Daerah Kota Chengdu; kepala seksi di Seksi Pengendalian Risiko Departemen Keuangan di Komite Partai Munisipal dan Komite Kerja Keuangan Munisipal (Biro Keuangan) .

Ms. Qi Jiaojiao tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, para pengawas, manajemen senior, pengendali aktual lainnya Perusahaan ini, maupun para pemegang saham Perusahaan ini yang memiliki lebih dari 5% saham Perusahaan ini; tidak terdapat situasi yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan serta ketentuan lain tidak boleh menduduki jabatan manajemen senior; tidak terdapat langkah larangan masuk pasar yang diambil oleh Komisi Sekuritas Tiongkok yang melarang menjabat sebagai manajemen senior perusahaan terdaftar dengan periode yang belum berakhir; tidak terdapat pengakuan publik oleh tempat perdagangan sekuritas bahwa yang bersangkutan tidak sesuai untuk menjabat sebagai manajemen senior perusahaan terdaftar dengan periode yang belum berakhir; dalam 36 bulan terakhir tidak pernah menerima sanksi administratif dari Komisi Sekuritas Tiongkok dan teguran publik dari bursa efek atau lebih dari tiga kali peringatan; tidak ada kasus karena dugaan tindak pidana yang ditetapkan oleh otoritas yudisial untuk penyelidikan, atau dugaan pelanggaran peraturan yang membuat Komisi Sekuritas Tiongkok menetapkan penyelidikan, dan belum ada pendapat kesimpulan yang jelas; tidak terdapat catatan buruk yang serius seperti ketidakpatuhan besar. Ms. Qi Jiaojiao memiliki persyaratan untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Perusahaan ini. Sampai tanggal pengungkapan dokumen ini, Ms. Qi Jiaojiao tidak memegang saham Perusahaan ini.

Riwayat hidup Mr. Zhou Zhichen

Zhou Zhichen, laki-laki, lahir pada Maret 1988, lulus dari jurusan Uang dan Perbankan Internasional Universitas Birmingham, Inggris, program magister penuh waktu, peneliti madya (manajemen ekonomi). Saat ini merupakan kandidat Wakil Direktur Bank Chengdu. Pernah menjabat sebagai asisten manajer umum Departemen Manajemen Bisnis Perusahaan di Cabang Chengdu Bank Pudong Development Shanghai; Manajer Umum Bagian Pemasaran Zona Selatan sekaligus Asisten Manajer Umum Departemen Manajemen Bisnis Perusahaan; Wakil Manajer Umum Departemen Bisnis Perusahaan; Wakil Manajer Umum Departemen Perbankan Investasi (menjalankan tugas); Wakil Manajer Umum Departemen Perbankan Investasi di Bank Pertanian Komersial Chengdu; Wakil Manajer Umum Departemen Perbankan Investasi dan Manajer Umum di Bank Pertanian Komersial Chengdu; Manajer Umum Divisi Keuangan Perusahaan (Divisi Keuangan Hijau) di Bank Pertanian Komersial Chengdu sekaligus Manajer Umum Departemen Perbankan Investasi.

Mr. Zhou Zhichen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi, para pengawas, manajemen senior, pengendali aktual lainnya Perusahaan ini, maupun para pemegang saham Perusahaan ini yang memiliki lebih dari 5% saham Perusahaan ini; tidak terdapat situasi yang berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan serta ketentuan lain tidak boleh menduduki jabatan manajemen senior; tidak terdapat langkah larangan masuk pasar yang diambil oleh Komisi Sekuritas Tiongkok yang melarang menjabat sebagai manajemen senior perusahaan terdaftar dengan periode yang belum berakhir; tidak terdapat pengakuan publik oleh tempat perdagangan sekuritas bahwa yang bersangkutan tidak sesuai untuk menjabat sebagai manajemen senior perusahaan terdaftar dengan periode yang belum berakhir; dalam 36 bulan terakhir tidak pernah menerima sanksi administratif dari Komisi Sekuritas Tiongkok dan teguran publik dari bursa efek atau lebih dari tiga kali peringatan; tidak ada kasus karena dugaan tindak pidana yang ditetapkan oleh otoritas yudisial untuk penyelidikan, atau dugaan pelanggaran peraturan yang membuat Komisi Sekuritas Tiongkok menetapkan penyelidikan, dan belum ada pendapat kesimpulan yang jelas; tidak terdapat catatan buruk yang serius seperti ketidakpatuhan besar. Mr. Zhou Zhichen memiliki persyaratan untuk menjabat sebagai Wakil Direktur Perusahaan ini. Sampai tanggal pengungkapan dokumen ini, Mr. Zhou Zhichen tidak memegang saham Perusahaan ini.

Berita berjumlah besar, interpretasi yang tepat, hanya di aplikasi Sina Finance