Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-8 dari Rapat Dewan Direksi ke-12 Hainan Airlines Technology Co., Ltd.

2026-03-31 11:08:09

Kode efek: 600751 900938 Nama saham: Haikang Technology Haike B Kode: 临2026-004

PT Haikang Technology Co., Ltd.

Pengumuman hasil rapat dewan direksi ke-8 pada dewan direksi ke-12

Direksi perusahaan kami dan seluruh direktur menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak memuat informasi palsu apa pun, tidak menyesatkan, atau kelalaian besar apa pun, serta bertanggung jawab secara hukum atas keaslian, akurasi, dan kelengkapan isi pengumuman ini.

I. Kondisi penyelenggaraan rapat dewan direksi

(1) Rapat ini diselenggarakan pada 20 Maret 2026 dengan kombinasi tatap muka dan telekomunikasi di ruang rapat PT Haikang Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”).

(2) Rapat dewan direksi ini seharusnya dihadiri oleh 7 orang, dan ternyata dihadiri oleh 7 orang (di antaranya: hadir langsung 7 orang, diwakilkan 0 orang, tidak hadir 0 orang).

(3) Rapat ini dipimpin oleh Tuan Zhu Yong selaku ketua dewan direksi. Proses pengumpulan, penyelenggaraan, dan pemungutan suara rapat ini memenuhi ketentuan yang relevan seperti《Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perusahaan》dan hukum, peraturan administratif, peraturan departemen, dokumen normatif terkait lainnya, serta ketentuan《Anggaran Dasar Perusahaan》。

II. Hasil pembahasan rapat dewan direksi

“Rancangan tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri yang telah terjadi”

Untuk memperkuat operasi bisnis utama, meningkatkan daya saing pasar, serta secara menyeluruh meningkatkan tingkat kinerja, perusahaan anak Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. akan menambah modal masing-masing sebesar 50.000 juta yuan RMB kepada perusahaan anaknya Hainan Yaying Shipping Co., Ltd., dan menambah modal sebesar 10.000 juta yuan RMB kepada Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. Dari jumlah tersebut, penambahan modal kepada Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. terutama digunakan untuk pembaruan dan perluasan kapasitas angkutan kapal perusahaan, sedangkan penambahan modal kepada Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. terutama digunakan untuk menjalankan bisnis pengelolaan investasi. Dewan direksi memberi wewenang kepada ketua dewan direksi perusahaan dalam batas penambahan modal kali ini untuk menangani, antara lain tetapi tidak terbatas pada, pendirian perusahaan kapal tunggal baru, penambahan modal kepada perusahaan anak yang ada, dan pengelolaan investasi lainnya yang terkait, menandatangani dokumen, serta menangani perubahan pendaftaran di bidang industri dan perdagangan. Penambahan modal kepada perusahaan anak ini akan dilakukan dengan penyetoran modal secara tunai untuk merealisasikan modal terdaftar. Investasi ke luar negeri ini tidak perlu diajukan untuk dibahas dalam rapat pemegang saham perusahaan. Rincian selengkapnya lihat《Pengumuman tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri》yang diterbitkan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) (临2026-005).

Hasil pemungutan suara: setuju 7 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara; rancangan disahkan.

Dengan ini diumumkan.

Dewan direksi PT Haikang Technology Co., Ltd.

21 Maret 2026

Kode efek: 600751 900938 Nama saham: Haikang Technology Haike B Nomor pengumuman: 2026-005

PT Haikang Technology Co., Ltd.

Tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif

Pengumuman tentang investasi ke luar negeri

Poin penting yang perlu diperhatikan:

● Nama aset investasi: Hainan Yaying Shipping Co., Ltd., Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

● Nilai investasi: 60.000 juta yuan RMB

● Pelaksanaan transaksi masih perlu memenuhi persetujuan dan prosedur terkait lainnya:

PT Haikang Technology Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Haikang Technology”, “perusahaan”) pada 20 Maret 2026 menyelenggarakan rapat dewan direksi ke-8 pada dewan direksi ke-12, yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri”. Investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak kali ini berada dalam wewenang persetujuan dewan direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk dibahas dalam rapat pemegang saham.

Transaksi kali ini tidak membentuk transaksi pihak berelasi dan tidak membentuk reorganisasi aset besar.

● Hal risiko lainnya yang perlu diingat dan ditekankan kepada investor:

Setelah penambahan modal selesai, perusahaan anak dalam proses operasional aktual dapat menghadapi pengaruh faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti lingkungan ekonomi, kebijakan dan sistem, siklus industri, fluktuasi harga bahan baku, perubahan kebutuhan pasar, dan sebagainya; terdapat risiko ketidakpastian tertentu atas kinerja operasional di masa depan. Perusahaan dan perusahaan anak akan secara aktif mengambil strategi serta langkah manajemen yang tepat untuk secara aktif mencegah dan menghadapi risiko-risiko tersebut. Harap para investor mengambil keputusan dengan hati-hati, serta memperhatikan pencegahan risiko investasi.

I. Gambaran umum investasi ke luar negeri

(1) Gambaran umum transaksi

Sampai akhir 2025, perusahaan memiliki total 10 kapal barang curah (dry bulk) milik sendiri, dengan total kapasitas angkut sekitar 930.000 DWT, di mana sebagian kapal berumur 15-20 tahun sehingga biaya konsumsi energi dan perawatan tergolong tinggi. Untuk lebih menyempurnakan struktur kapasitas angkut, meningkatkan daya saing pasar perusahaan, perusahaan berencana melakukan penyesuaian pembaruan atas struktur armada. Mulai 2026 hingga 2027, sesuai dengan kebutuhan pasar dan rencana jalur pelayaran, perusahaan akan terus mendorong peningkatan dan penyempurnaan armada kapal milik sendiri. Diperkirakan akan dilakukan pelepasan 1-6 kapal yang sudah tua, serta pembelian 1-6 kapal tipe Newcastle atau kapal tipe handy yang berusia di bawah 15 tahun, untuk mengoptimalkan penempatan kapasitas angkut kapal dan meningkatkan skala kapasitas angkut. Untuk rencana pelepasan dan pembelian aset kapal pada akhirnya, perusahaan akan melakukan evaluasi secara hati-hati sesuai kondisi pasar dan industri, serta melaksanakan prosedur persetujuan dan kewajiban pengungkapan informasi sesuai ketentuan terkait seperti《Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai》《Anggaran Dasar Perusahaan》dan sebagainya.

Untuk memperkuat operasi bisnis utama, meningkatkan daya saing pasar, serta secara menyeluruh meningkatkan tingkat kinerja, pada 20 Maret 2026 perusahaan menyelenggarakan rapat dewan direksi ke-8 pada dewan direksi ke-12, yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri”. Rapat menyetujui bahwa perusahaan anak Tianjin Tianhai Logistics Investment Management Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Tianhai Logistics”) masing-masing akan menambah modal sebesar 50.000 juta yuan RMB kepada perusahaan anaknya Hainan Yaying Shipping Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Hainan Yaying”), dan menambah modal sebesar 10.000 juta yuan RMB kepada Hainan Shengwu Investment Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Hainan Shengwu”). Di antaranya, penambahan modal kepada Hainan Yaying terutama digunakan untuk pembaruan dan perluasan kapasitas angkutan kapal perusahaan, sedangkan penambahan modal kepada Hainan Shengwu terutama digunakan untuk menjalankan bisnis pengelolaan investasi. Dewan direksi memberi wewenang kepada ketua dewan direksi perusahaan dalam batas penambahan modal kali ini untuk menangani, antara lain tetapi tidak terbatas pada, pendirian perusahaan kapal tunggal baru, penambahan modal kepada perusahaan anak yang ada, dan pengelolaan investasi lainnya yang terkait, menandatangani dokumen, serta menangani perubahan pendaftaran di bidang industri dan perdagangan.

Penambahan modal kepada perusahaan anak ini akan dilakukan dengan penyetoran modal tunai untuk merealisasikan modal terdaftar.

(2) Unsur transaksi dari transaksi kali ini

■

(2) Pembahasan oleh dewan direksi

Pada 20 Maret 2026, perusahaan menyelenggarakan rapat ke-3 Komite Audit dewan direksi ke-12 (Tahun 2026), yang membahas dan menyetujui “Rancangan tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri” serta setuju untuk diajukan kepada dewan direksi untuk dibahas; rapat dewan direksi ke-8 pada dewan direksi ke-12 membahas dan menyetujui rancangan “Rancangan tentang investasi ke luar negeri oleh perusahaan anak serta investasi akumulatif ke luar negeri” dengan hasil pemungutan suara setuju 7 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara. Rapat menyetujui bahwa perusahaan anak Tianhai Logistics akan menambah modal sebesar 50.000 juta yuan RMB kepada Hainan Yaying, dan menambah modal sebesar 10.000 juta yuan RMB kepada Hainan Shengwu. Di antaranya, penambahan modal kepada Hainan Yaying terutama digunakan untuk pembaruan dan perluasan kapasitas angkutan kapal perusahaan, sedangkan penambahan modal kepada Hainan Shengwu terutama digunakan untuk menjalankan bisnis pengelolaan investasi. Dewan direksi memberi wewenang kepada ketua dewan direksi perusahaan dalam batas penambahan modal kali ini untuk menangani, antara lain tetapi tidak terbatas pada, pendirian perusahaan kapal tunggal baru, penambahan modal kepada perusahaan anak yang ada, dan pengelolaan investasi lainnya yang terkait, menandatangani dokumen, serta menangani perubahan pendaftaran di bidang industri dan perdagangan.

Berdasarkan ketentuan《Peraturan tentang Pencatatan Saham di Bursa Efek Shanghai》dan《Anggaran Dasar Perusahaan》serta peraturan terkait lainnya, berdasarkan prinsip perhitungan akumulatif selama 12 bulan berturut-turut, batas dana investasi ke luar negeri kali ini berada dalam wewenang persetujuan dewan direksi, sehingga tidak perlu diajukan untuk dibahas dalam rapat pemegang saham perusahaan.

Investasi ke luar negeri kali ini tidak melibatkan transaksi pihak berelasi dan tidak membentuk reorganisasi aset besar sebagaimana diatur dalam《Peraturan tentang Pengelolaan Reorganisasi Aset Besar Perusahaan yang Terdaftar》。

II. Informasi dasar tentang aset investasi

(1) Gambaran umum aset investasi

Investasi ke luar negeri kali ini dilakukan berdasarkan kebutuhan operasi bisnis normal perusahaan anak. Setelah penambahan modal selesai, Hainan Yaying dan Hainan Shengwu tetap menjadi perusahaan anak dalam ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian perusahaan.

(2) Informasi dasar tentang aset penambahan modal

(1) Informasi dasar tentang aset penambahan modal

Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

■

Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

■

(2) Data keuangan aset penambahan modal pada tahun terakhir serta periode berjalan terbaru

Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Satuan: juta yuan

■

Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Satuan: juta yuan

■

(3) Struktur kepemilikan sebelum dan sesudah penambahan modal

Hainan Yaying Shipping Co., Ltd.

Satuan: juta yuan

■

Hainan Shengwu Investment Co., Ltd.

Satuan: juta yuan

■

(3) Cara penyetoran dan informasi terkait

Cara penyetoran adalah penyetoran tunai, sumber dana berasal dari dana internal.

III. Pokok-pokok utama kontrak investasi ke luar negeri

Investasi ke luar negeri kali ini adalah penambahan modal yang dilakukan oleh perusahaan anak sepenuhnya milik perusahaan kepada perusahaan anak dalam ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian, sehingga tidak perlu menandatangani perjanjian investasi ke luar negeri dengan pihak eksternal.

IV. Dampak investasi ke luar negeri terhadap perusahaan yang terdaftar

Perusahaan kali ini, dengan perusahaan anak sepenuhnya, melakukan penambahan modal kepada perusahaan anaknya dalam bentuk penyetoran tunai. Hal ini bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan dana dan daya saing komprehensif perusahaan anak, serta sesuai dengan rencana strategi pengembangan perusahaan dan kepentingan jangka panjang. Sumber dana yang terlibat dalam penambahan modal ini berasal dari dana internal. Setelah penambahan modal selesai, ruang lingkup laporan keuangan konsolidasian perusahaan tidak akan mengalami perubahan. Tidak akan menimbulkan dampak buruk terhadap kondisi keuangan dan operasi perusahaan di masa depan, dan tidak ada tindakan yang merugikan kepentingan perusahaan maupun seluruh pemegang saham.

V. Pernyataan risiko untuk investasi ke luar negeri

Penambahan modal ini masih memerlukan pelaksanaan prosedur pendaftaran perubahan oleh otoritas pengawasan pasar.

VI. Akumulasi urusan investasi ke luar negeri perusahaan

Sampai tanggal pengungkapan pengumuman, perusahaan dan perusahaan anak dalam ruang lingkup laporan konsolidasian, dalam waktu 12 bulan berturut-turut, telah melakukan akumulasi nilai investasi ke luar negeri (termasuk investasi ke luar negeri pada kali ini, tetapi tidak termasuk investasi ke luar negeri yang telah menjalani prosedur persetujuan terkait), jumlah akumulasinya telah mencapai 10% dari nilai aset neto bersih perusahaan pada tahun buku terakhir yang telah diaudit, namun tidak melebihi 50% dari nilai aset neto bersih yang telah diaudit pada periode terakhir. Selain investasi kali ini, rincian investasi ke luar negeri lainnya adalah sebagai berikut:

■

Media informasi yang ditunjuk untuk pengungkapan informasi perusahaan adalah《Shanghai Securities News》《China Securities Journal》《Securities Daily》《Securities Times》《Da Gong Bao》dan situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn). Semua informasi perusahaan akan mengacu pada pengumuman yang diterbitkan di media-media tersebut. Harap para investor melakukan investasi secara rasional dan memperhatikan risiko investasi.

Dengan ini diumumkan.

Dewan direksi PT Haikang Technology Co., Ltd.

21 Maret 2026

Arus informasi dalam jumlah besar, interpretasi yang akurat—tersedia di aplikasi Sina Finance!

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.