Baru saja melihat sebuah kasus yang menggemparkan, di Singapura berhasil diungkap kasus pencucian uang terbesar dalam sejarah, dengan jumlah yang terlibat mencapai 16 miliar RMB, dan 10 orang langsung ditangkap. Mereka semua berasal dari Fujian. Salah satu yang ditangkap, bernama Wang Shuiming, saat ini sedang dalam proses ekstradisi ke tanah air. Dia memiliki saldo 2 juta HKD di rekening Hong Kong-nya dan 11.000 USD dalam bentuk cryptocurrency, ini hanyalah puncak gunung es.

Lebih gila lagi, skala aset Wang Shuiming di dalam negeri sangat luar biasa. Investasi perusahaannya mencapai 32 juta, dan dia memiliki pabrik bernilai jutaan, serta dua apartemen di Xiamen dengan total nilai sekitar 20 juta RMB. Pria ini menggunakan dokumen palsu, perusahaan kosong, dan cryptocurrency untuk mencuci dana dari perjudian ilegal dan penipuan di Asia Tenggara, lalu menginvestasikannya ke aset mewah.

Ada satu detail lagi, mitra Wang Shuiming, Su Weiyi, adalah otak di balik platform cryptocurrency Hong Kong. Pada tahun 2022, platform tersebut tiba-tiba bangkrut dan melarikan diri dengan 16,74 juta HKD, kemudian ditangkap oleh polisi Hong Kong. Jaringan hubungan mereka juga cukup rumit, bahkan melibatkan tokoh dari Filipina. Kasus Wang Shuiming ini benar-benar menunjukkan betapa maraknya pencucian uang lintas negara, dan cryptocurrency memainkan peran besar di dalamnya.