Anda pernah dengar tentang penipuan di Telegram yang membocorkan 50 juta dolar? Jadi, saya menemukan detail yang cukup menarik tentang skema ini yang sudah berlangsung sejak akhir tahun lalu.

Semua dimulai dengan sangat canggih. Seorang penipu membuat bisnis OTC kelas satu dan menyebarkannya di grup privat Telegram, menggunakan nama yang dihormati dan bahkan influencer terkenal untuk memberikan kredibilitas. Umpan? Diskon hingga 50% untuk token menjanjikan seperti SUI ( saat ini di $0.87, -1.13%), NEAR ($1.18, -1.61%), SEI ($0.05) dan altcoin lain yang sedang naik. Antara November 2024 dan Januari 2025, semuanya tampak berjalan dengan sangat baik.

Tapi di sinilah detail pentingnya: itu adalah skema Ponzi klasik. Para pelaku menggunakan uang dari investor baru untuk membayar investor lama, menciptakan ilusi keuntungan nyata. Semakin banyak orang bergabung dan berbagi "keuntungan" mereka yang luar biasa, skema ini berkembang secara eksponensial. Penipuan di Telegram berlangsung beberapa bulan, dengan tanda bahaya mulai muncul pada Mei 2025, tetapi kebanyakan orang mengabaikannya karena mereka sedang meraup keuntungan.

Semua runtuh pada Juni ketika mereka berhenti mendistribusikan token. Operator menghilang dengan alasan umum tentang perjalanan dan masalah valuta asing. Pada 19 Juni, Aza Ventures mengungkapkan bahwa mereka telah dihentikan, menemukan beberapa skema yang berjalan secara bersamaan.

Pertanyaan yang ingin diketahui semua orang: siapa di balik ini? Para ahli blockchain seperti Altcoin Alpha dan Crypto Sleith menunjuk Ravinder Kumar, pendiri Self Chain, sebagai tersangka utama. Dia membantah tuduhan tersebut dan berjanji akan memberikan penjelasan, tetapi sampai sekarang belum ada kabar baru. Aza Ventures menjaga kerahasiaan identitas yang dikonfirmasi karena percaya ini meningkatkan peluang untuk mengembalikan dana.