ED Menyita Aset Bernilai Rs 64.920 Crore Terkait Penipuan Bank: Menkeu Sitharaman

(MENAFN- IANS) New Delhi, 30 Maret (IANS) Direktorat Penegakan telah menyelidiki 1.105 kasus penipuan bank berdasarkan Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang (PMLA) dan telah menyita hasil kejahatan senilai Rs 64.920 crore, kata Menteri Keuangan Nirmala Sitharaman di Lok Sabha pada Senin.​

Ia juga mengatakan bahwa tindakan telah diambil berdasarkan Undang-Undang Pelaku Ekonomi Buronan (FEOA) terhadap mereka yang menghindari hukum India dengan tetap tinggal di luar negeri.

Ini merupakan rujukan pada kasus-kasus berprofil tinggi seperti kasus Nirav Modi, termasuk penipuan Punjab National Bank, dan kasus-kasus yang melibatkan Vijay Mallya. ​

Ia menyoroti bahwa tindakan yang diambil berdasarkan undang-undang tersebut mencakup penyitaan properti, hasil kejahatan, dan properti benami.​

“ED menyelidiki 1.105 kasus penipuan bank di bawah PMLA dengan penyitaan hasil kejahatan senilai Rs 64.920 crore. 150 terdakwa telah ditangkap, dan 277 keluhan penuntutan telah diajukan, sementara terdakwa telah dinyatakan sebagai Pelaku Ekonomi Buronan berdasarkan Undang-Undang Pelaku Ekonomi Buronan (FEOA),” kata Menteri Keuangan.​

Menurutnya, aset senilai Rs 15.186 crore telah disita, di mana Rs 15.183 crore telah dipulihkan ke bank-bank sektor publik.​

Menteri Keuangan itu menanggapi pembahasan Rancangan Undang-Undang untuk mengubah Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), karena beberapa anggota telah menyebut pelaku ekonomi buronan.​

Ia juga menyebut bahwa Rs 104 crore telah berhasil dipulihkan dalam skandal Punjab & Maharashtra Co-operative (PMC) Bank, dan bahwa aset senilai Rs 725 crore telah disita berdasarkan ketentuan FEOA.​

Dalam skandal tersebut, yang terbongkar pada 2019, PMC Bank memberikan lebih dari 70 persen dari total pinjamannya kepada HDIL (Housing Development and Infrastructure Ltd) dan afiliasinya.

Skandal senilai Rs 6.500 crore yang melibatkan kredit macet bank telah disembunyikan, sehingga menimbulkan krisis bagi ribuan penyetor dana.

Pejabat kunci, termasuk ketua dan MD, telah ditangkap, dan properti disita. RBI kemudian menyetujui rencana untuk menggabungkan PMC Bank dengan Unity Small Finance Bank, sehingga memungkinkan kembalinya dana secara bertahap kepada para penyetor dana.​

MENAFN30032026000231011071ID1110919472