Perusahaan kripto Goliath Ventures mengajukan kebangkrutan setelah CEO ditangkap terkait dugaan $328M Skema Ponzi

Perusahaan kripto berbasis di Florida, Goliath Ventures, telah mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 11 setelah penangkapan CEO-nya, Christopher Delgado, yang menghadapi dakwaan federal atas penipuan kawat dan pencucian uang terkait dugaan skema Ponzi yang telah mengalihkan setidaknya $328 juta dari lebih dari 2.000 investor.

Menurut pengajuan terbaru ke Pengadilan Kepailitan AS untuk Distrik Selatan Florida, kewajiban perusahaan tersebut dapat mencapai hingga $500 juta, dengan dana antara $1 juta dan $10 juta yang tersedia untuk pembayaran kembali.

Sejumlah perusahaan besar sedang dipanggil melalui surat subpoena terkait skema Ponzi Goliath Ventures untuk menentukan peran mereka dalam menangani dana investor dan apakah mereka menyadari adanya aktivitas mencurigakan.

Investor di Goliath Ventures menargetkan JPMorgan Chase dalam gugatan class action, dengan mengklaim bank tersebut telah memungkinkan skema Ponzi senilai $328 juta.

Menurut gugatan yang diajukan bulan ini sebelumnya, Delgado mengalihkan sebagian besar dana melalui akun Chase utama, membayar imbal hasil kepada investor-investor awal dan mengalihkan jutaan dolar kepada dirinya sendiri. Gugatan tersebut menuduh bank gagal mendeteksi penipuan meskipun ada sistem pemantauan dan kewajiban kepatuhan regulatori, serta menuntut ganti rugi untuk seluruh investor yang terdampak.

Dakwaan pidana terhadap Delgado

Delgado, penduduk berusia 34 tahun di Apopka, Florida, ditahan pada 24 Februari setelah pengaduan pidana yang diajukan oleh Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Tengah Florida.

Menurut pengaduan, Delgado menjalankan Goliath Ventures, yang sebelumnya dikenal sebagai Gen-Z Venture Firm, dari Januari 2023 hingga Januari 2026, menarik para korban dengan klaim-klaim palsu bahwa modal mereka akan ditempatkan ke dalam kumpulan likuiditas kripto dan menghasilkan imbal hasil yang konsisten.

Jaksa menuduh bahwa imbal hasil yang dijanjikan berkisar dari sekitar 3% hingga 8% per tahun.

Dalam kenyataannya, kata para penyelidik, sebagian besar dana yang masuk didaur ulang untuk membayar peserta awal atau dialihkan untuk menutup pengeluaran perusahaan yang mewah, perjalanan wisata kelas atas, dan portofolio real estat pribadi Delgado—yang menurut otoritas federal mencakup empat properti dengan nilai antara $1.15 juta dan $8.5 juta masing-masing.

Peringatan awal dan penyelidikan independen

Tanda-tanda bahaya seputar operasi Goliath mulai muncul ke permukaan pada akhir 2025, ketika distribusi bulanan kepada investor dilaporkan melambat dan kemudian berhenti sama sekali.

Stephen Findeisen, penyelidik YouTube yang dikenal sebagai Coffeezilla, langsung menanyakan kepada Delgado terkait pembayaran yang terlewat pada bulan Januari.

I asked the founder, Chris Delgado about the lack of distributions to investors, and he replied “operations will be back to normal… Dec 15th-18th”.

It’s been a month and payments have reportedly not resumed. pic.twitter.com/3TGnQxYJhA

— Coffeezilla (@coffeebreak_YT) January 25, 2026

Pada awal Februari, jurnalis investigasi Danny De Hek secara terbuka mulai mendata dugaan dompet distribusi dan menyerukan kepada para korban, orang dalam, dan pelapor untuk berbagi catatan transaksi, tangkapan layar, dan data on-chain guna membantu melacak arus dana.

Upaya forensik berbasis kontribusi publik tersebut mengidentifikasi beberapa alamat dompet yang diduga digunakan untuk pembayaran berkala, dan para analis menandai pola yang konsisten dengan penarikan awal dari orang dalam serta aktivitas yang disebut dusting.

                    **Pengungkapan:** Artikel ini diedit oleh Vivian Nguyen. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara kami membuat dan meninjau konten, lihat Kebijakan Editorial kami.