Keraguan Berputar di Sekitar Rencana AS untuk Crypto $15Bn Prince Group yang Disita

(MENAFN- Asia Times) Juru Bicara Departemen Kehakiman AS pada bulan Oktober lalu mengumumkan penyitaan aset terbesar dalam sejarah Amerika: sebuah tumpukan bitcoin yang kala itu senilai $15 miliar yang terkait dengan Prince Group berbasis di Kamboja, yang oleh para jaksa diduga mengendalikan kerajaan perdagangan manusia dan penipuan berskala industri.

Berita itu menawarkan secercah harapan yang langka bagi para korban penipuan kripto canggih. Sebagian karena kemudahan pencucian mata uang kripto, para korban ini memiliki kesulitan yang terkenal dalam memulihkan tabungan hidup mereka yang hilang, atau bahkan membuat aparat penegak hukum mulai menelusuri dana-dana tersebut.

“Dengan membongkar kerajaan kriminal yang dibangun atas kerja paksa dan penipuan, kami menyampaikan pesan yang jelas bahwa Amerika Serikat akan menggunakan setiap alat yang tersedia untuk membela para korban, memulihkan aset yang dicuri, dan membawa pelaku yang mengeksploitasi pihak rentan demi keuntungan ke hadapan keadilan,” kata Jaksa Agung AS Pam Bondi dalam sebuah pernyataan bersama.

Namun dalam lima bulan sejak pengumuman itu, pertanyaan dan frustrasi mulai menggelinding terkait penanganan Departemen Kehakiman terhadap tumpukan bersejarah dana yang disita. Departemen Kehakiman memberikan sedikit indikasi tentang rencana mereka untuk 127,271 bitcoin yang disita, yang saat ini bernilai sekitar $9 miliar, karena mereka dengan cepat menolak klaim atas dana tersebut yang diajukan oleh pengacara yang mewakili ratusan korban yang diduga.

Daniel Thornburgh dan para pengacara lain yang mewakili ratusan korban yang diduga menjadi sasaran penipuan kripto mengatakan bahwa pemerintah tidak menyediakan jalur yang layak untuk mengembalikan dana hasil penyitaan kepada pemilik yang berhak.

Para pendukung korban dan para pengacara khawatir bahwa lembaga tersebut mungkin menggunakan dana untuk mengkapitalisasi national Strategic Bitcoin Reserve milik Presiden Donald Trump, sebuah stok aset kripto pemerintah yang dipromosikan oleh industri mata uang kripto.

“Ini akan membuat para korban mengalami reviktimisasi oleh pemerintah mereka sendiri,” kata Thornburgh.

Ia adalah bagian dari jumlah pengacara dan pendukung korban yang terus bertambah, yang menyerukan agar dibentuk semacam dana khusus korban untuk mengambil alih tanggung jawab atas aset yang disita. Mereka berpendapat alternatif ini menawarkan jalur yang lebih jelas bagi para korban untuk menerima restitusi.

Departemen Kehakiman menolak untuk berkomentar mengenai kasus tersebut.

Pada bulan November, International Consortium of Investigative Journalists dan 36 publikasi mitra merilis investigasi The Coin Laundry, yang menunjukkan bagaimana para korban penipuan kripto menghadapi kesulitan besar dalam memulihkan dana akibat ekonomi kripto ilegal yang berkembang pesat.

Dalam wawancara, puluhan korban mengatakan kepada ICIJ dan mitra medianya bahwa mereka mengalami kehancuran finansial ketika para pelaku dengan cepat mencuci dana curian mereka melalui dompet kripto yang dirahasiakan. Dalam banyak kasus, laporan kepada aparat penegak hukum sama sekali tidak mendapat respons.

Penyitaan AS terhadap miliaran bitcoin dari pendiri Prince Group, Chen Zhi, berawal dari tuduhan bahwa ia menjalankan organisasi kriminal transnasional yang menggunakan kerja paksa di sejumlah kompleks penipuan untuk menipu korban di seluruh dunia. Setelah kelompok itu dikenai sanksi AS dan Inggris, Chen ditahan di Kamboja dan dikirim ke China pada Januari 2026.

Bahkan ketika para pengacara korban menyusun strategi untuk mendapatkan kembali uang klien mereka, pertanyaan-pertanyaan mendasar tetap menggantung pada kasus tersebut, termasuk bagaimana dan kapan otoritas AS memperoleh dana itu sejak awal. Para pengacara mengatakan informasi tambahan dapat membantu para korban mengajukan klaim yang lebih kuat atas aset tersebut, sementara Prince Group berpendapat bahwa kurangnya rincian menunjukkan bahwa pemerintah memegang kripto tersebut sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat.

Walaupun Departemen Kehakiman menolak untuk berkomentar mengenai bagaimana mereka memperoleh Bitcoin, pemerintah Tiongkok baru-baru ini menuduh AS mencurinya melalui peretasan yang canggih.

Dakwaan pemerintah terhadap Chen berisi kejanggalan-kejanggalan yang tampak sangat mencolok mengingat pentingnya kasus ini. Bukti jaksa terhadap Chen sebagian bertumpu pada foto-foto yang diduga menggambarkan metode kekerasan Prince Group.

Latest stories ​A-10 dapat melindungi pangkalan nuklir dan pangkalan lain milik AS dari ancaman drone Trump menayangkan rekaman propaganda harian soal Iran ‘benda-benda meledak’: NBC Garuda Indonesia terjebak dalam pusaran masalah keuangan yang tak henti-hentinya

ICIJ mengonfirmasi bahwa salah satu foto mengganggu yang dimasukkan dalam dakwaan—yang memperlihatkan seorang pria diikat pada kursi yang terbalik—tampaknya tidak ada hubungannya dengan Prince Group. Foto persis itu merupakan bagian dari unggahan yang ringan dan humoris, diterbitkan di situs web berbahasa Mongolia pada April 2020, yang menggambarkan sebuah insiden medis yang tidak biasa.

Dalam kasus lain, seorang pria yang digambarkan dalam dakwaan sebagai korban Prince Group memberi tahu ICIJ dalam sebuah wawancara bahwa ia tidak pernah menjadi korban kejahatan terorganisir.

** Klaim korban telah ditolak dengan cepat**

Ketika otoritas pemerintah menyita aset, mereka dapat menyimpan aset-aset tersebut untuk penggunaan sektor publik, membagikan aset kepada para korban yang kehilangan uang akibat kejahatan yang dimaksud, atau mengombinasikan keduanya. Proses untuk menentukan apakah dan bagaimana aset seharusnya dikembalikan kepada para korban itu rumit dan dapat memakan waktu bertahun-tahun.

Di tengah situasi penyitaan Prince Group, seorang senator AS mengatakan bahwa aset-aset itu bisa digunakan sebagian untuk memperkuat ational Strategic Bitcoin Reserve milik Donald Trump, yaitu cadangan aset kripto pemerintah AS yang menurut para pendukung industri akan membantu meningkatkan ketenaran Bitcoin.

Pada saat yang sama, sejumlah korban penipuan yang diduga dan para pengacara mereka membanjiri Departemen Kehakiman dengan klaim atas aset yang disita.

Departemen itu dengan cepat menolak banyak dari klaim tersebut, dengan menyatakan beragam alasan mengapa para korban tidak memiliki klaim yang sah—termasuk bahwa para korban tidak menghadirkan bukti spesifik yang mengaitkan kasus mereka dengan dana yang disita dan bahwa mereka tidak memiliki dasar hukum untuk secara kredibel mengklaim dana tersebut sejak awal.

Para korban dan para pengacara mereka mengatakan kepada ICIJ bahwa gambaran yang mengkhawatirkan sedang muncul tentang Departemen Kehakiman yang tampak siap menolak klaim.

Tanpa informasi tambahan mengenai penyitaan tersebut, para korban penipuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dugaan pencucian itu sangat kompleks, sehingga menyulitkan untuk secara langsung mengaitkan setiap penipuan tertentu dengan tumpukan mata uang digital tersebut, menurut para pengacara.

“Yang terjadi di sini sama sekali tidak normal,” kata Marc Fitapelli, seorang pengacara berbasis di New York yang mewakili korban penipuan kripto.“Seharusnya ada orang independen yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengendalikan aset-aset ini.”

Thornburgh mengatakan kepada ICIJ bahwa percakapan baru-baru ini dengan para pengacara Departemen Kehakiman meyakinkannya bahwa pemerintah berkomitmen untuk menolak klaim para korban, sehingga ia memesan perjalanan ke Kamboja dalam misi yang bersifat spekulatif untuk mengumpulkan bukti tambahan yang mengaitkan kasusnya dengan Prince Group.

Thornburg mengatakan ia menghabiskan seminggu yang melelahkan di awal Maret untuk mewawancarai puluhan mantan pekerja di kompleks penipuan yang terkenal di negara itu, tetapi nyaris tidak berhasil menemukan dokumentasi untuk menghubungkan kasus kliennya dengan dana yang disita DOJ.

“Sungguh luar biasa banyaknya pekerjaan untuk membuktikan sesuatu yang mungkin sudah saya ketahui, yaitu: ini akan mustahil,” kata Thornburgh.“Bahkan jika saya berhasil, para korban atau para pengacaranya tidak seharusnya harus menempuh perjalanan jauh ke seluruh dunia untuk memulihkan aset-aset mereka.”

Thornburgh menyatakan keprihatinan mengenai taktik Departemen Kehakiman dalam aksi penyitaan kripto yang berprofil tinggi terpisah yang diumumkan pada Juni. Bulan lalu, pengacara pemerintah berargumen bahwa para korban tidak berhak untuk memulihkan dana dari penyitaan ini karena para korban secara sukarela telah memberikannya kepada para penipu.

“Walaupun pemindahan sukarela mereka mungkin didorong oleh misrepresentasi, pemindahan itu tetap dilakukan secara sukarela,” kata Departemen Kehakiman dalam sebuah berkas pengajuan.

Sejumlah ahli menunjuk pada legislasi sebagai jalur yang paling menjanjikan untuk memulihkan dana para korban. Erin West, pendiri Operation Shamrock, sebuah kelompok advokasi untuk korban penipuan berbasis siber, mengatakan kepada ICIJ bahwa organisasi tersebut akan bekerja dengan para mitra untuk mendorong legislasi yang mengalokasikan dana hasil penyitaan kepada para korban.“Kami punya kesempatan luar biasa untuk mengembalikan aset yang ditemukan ke tangan pihak yang paling layak mendapatkannya,” kata West.

Fitapelli mengatakan bahwa sebuah panggilan dengan para pengacara Departemen Kehakiman bulan lalu menghasilkan sedikit jawaban langsung.“Saya diberi tahu bahwa para korban akan dihubungi oleh pemerintah jika/kapan DOJ memutuskan bahwa itu sudah tepat,” katanya.“Jadi para korban harus berharap bahwa suatu saat ada pengacara di Departemen Kehakiman yang tersandung pada berkas mereka dan menghubungi mereka? Ini tidak adil sekali.”

Pertanyaan yang lebih dalam tentang uang tersebut

Para korban penipuan bukan satu-satunya pihak yang mencari informasi lebih lanjut dari Departemen Kehakiman tentang kasus ini.

Hampir segera setelah pengumuman pemerintah mengenai penyitaan bersejarah itu, para ahli mata uang kripto mulai mengajukan pertanyaan dasar tentang asal mula tumpukan besar bitcoin tersebut. Menurut pejabat AS, metode pencucian yang diduga dilakukan oleh Prince Group mengalihkan hasil penipuan untuk mendanai sebuah perusahaan pertambangan bitcoin bernama LuBian yang menciptakan bitcoin baru,“bersih”.

Para pengacara yang mewakili ribuan korban penipuan terorisme Iran yang diduga mengatakan bahwa operasi pertambangan bitcoin ini memiliki keterkaitan yang luas dengan Iran dan juga tengah mengajukan klaim atas bitcoin yang disita.

Namun ada twist dalam sejarah koin-koin ini: Di blockchain, buku besar transaksi mata uang kripto yang dapat diakses publik, para ahli dapat melihat bahwa jumlah besar bitcoin yang disita—yang dilaporkan dicuri oleh peretas tak dikenal pada 2020—kemudian menganggur di dompet-dompak kripto milik kepemilikan yang tidak diketahui selama bertahun-tahun.

Kripto ini tetap tidak tersentuh antara akhir 2020 dan pertengahan 2024, ketika tumpukan bitcoin dipindahkan ke kumpulan dompet baru, dan sejak saat itu tetap berada di sana, kata analis kripto Yury Serov kepada ICIJ.

Berkas-berkas yang ditinjau ICIJ tidak memberikan rincian tentang bagaimana pemerintah AS mendapatkan bitcoin tersebut. Kekurangan penjelasan resmi ini telah menciptakan ruang untuk spekulasi di antara para ahli, pihak-pihak yang berkepentingan, dan kekuatan adidaya yang menjadi rival.

Sebuah lembaga kejahatan siber Tiongkok baru-baru ini menyarankan bahwa pemerintah AS pada awalnya mencuri bitcoin tersebut melalui peretasan canggih pada 2020.

Minggu lalu, para pengacara yang mewakili Chen menuntut agar Departemen Kehakiman menjelaskan bagaimana mereka menyita dana tersebut.

Berkas perampasan aset Departemen Kehakiman, yang menjelaskan alasan pemerintah mengambil $15 miliar, juga telah menimbulkan kebingungan tentang korban mana yang mungkin berhak atas dana tersebut.

Setelah pemerintah mengumumkan penyitaannya pada 2025, para analis dengan cepat menunjuk bahwa $15 miliar dalam bitcoin telah menganggur di dompet-dompak kripto selama bertahun-tahun setelah pencurian yang dilaporkan pada 2020. Pengacara pembela Chen berargumen bahwa aset-aset yang menganggur ini tidak punya kesempatan untuk bercampur dengan uang mana pun yang diambil dari korban penipuan setelah 2020.

Namun, dalam berkas perampasan asetnya, beberapa deskripsi paling spesifik tentang skema penipuan yang diduga dilakukan Prince Group melibatkan penipuan yang terjadi pada 2021 dan 2022—setelah bitcoin yang disita tersebut menganggur.

Para pengacara Chen minggu lalu mengkritik penggunaan dalam keluhan perampasan aset atas kejahatan-kejahatan yang diduga ini untuk membenarkan penyitaan uang yang sudah tidak beredar sejak 2020.

Daftar untuk salah satu buletin gratis kami

The Daily Report Mulai hari Anda dengan berita utama Asia Times

AT Weekly Report Ringkasan mingguan dari berita yang paling banyak dibaca di Asia Times

Prince Group berpendapat bahwa pemerintah AS entah bagaimana mengambil koin-koin itu dan kemudian membuat sebuah cerita untuk membenarkan keputusan untuk mempertahankannya.“Dakwaan ini pada dasarnya adalah ‘perlindungan udara’ untuk pengambilan uang besar-besaran—yang sekaligus merugikan para korban penipuan kripto ini dan ketidakadilan bagi seorang pria yang tidak bersalah,” kata juru bicara Prince Group kepada ICIJ dalam sebuah pernyataan.

“Para jaksa menggunakan pembesaran, kebohongan, dan ketidakmungkinan yang nyata untuk meyakinkan sebuah pengadilan agar secara retrospektif menyetujui pencurian bitcoin mereka dan untuk meyakinkan dewan juri agung tentang warga Amerika biasa agar mendakwa seorang pria yang tidak bersalah, Chen Zhi,” kata juru bicara itu.“Tidak hanya para jaksa menggunakan rumor yang menjijikkan dan sindiran untuk melontarkan tuduhan-tuduhan liar yang sama sekali tidak terhubung dengan Chen, mereka juga membuat kesalahan serius, menciptakan kebohongan-kebohongan dari nol, dan bertindak dengan kelalaian yang keterlaluan dalam upaya untuk membenarkan tuduhan-tuduhan putus asa yang tanpa dasar tersebut.”

Bukti foto palsu?

Dalam berkas pengadilan minggu lalu, para pengacara Prince Group menyoroti bagian lain dari kasus otoritas AS terhadap Chen yang mungkin bermasalah. Beberapa foto yang dalam dakwaan diklaim sebagai bukti perbuatan melanggar hukum tampaknya tidak memiliki hubungan yang jelas dengan Prince Group atau kejahatan-kejahatan yang diduga dilakukan.

Salah satu foto ini, yang diajukan oleh jaksa AS sebagai contoh kekerasan Prince Group, memperlihatkan seorang pria yang diikat pada kursi plastik taman yang terbalik. Namun ICIJ berhasil mengonfirmasi bahwa foto yang sama tersebut pernah ditampilkan di sebuah situs web berbahasa Mongolia enam tahun lalu, dalam sebuah unggahan tentang seorang pria yang testisnya tersangkut di kursi taman dan harus dilepaskan dari kursi oleh tenaga medis. Artikel ini tidak menyebut Prince Group atau adanya kesalahan.

Foto lain dalam dakwaan memperlihatkan seorang pria yang diduga sebagai korban Prince Group dengan darah mengalir dari luka di kepala. Namun, dalam panggilan Zoom yang diatur oleh perwakilan Prince Group, pria tersebut—yang meminta anonim—memberi tahu ICIJ bahwa foto itu menggambarkan luka yang ia alami dalam perkelahian mabuk pada 2015, dan bahwa ia tidak pernah menjadi korban kekerasan oleh kelompok kejahatan terorganisir.

Hany Farid, seorang pakar forensik visual dari University of California di Berkeley, mengonfirmasi bahwa pria yang diajak bicara ICIJ melalui Zoom adalah orang yang sama seperti yang tergambar dalam dakwaan.

Departemen Kehakiman menolak untuk berkomentar mengenai foto-foto tersebut.

Artikel ini awalnya diterbitkan oleh International Consortium of Investigative Journalists. Artikel ini diterbitkan ulang dengan izin.

Daftar di sini untuk memberikan komentar atas cerita Asia Times Atau

Terima kasih telah mendaftar!

Bagikan di X (Membuka di jendela baru)

Bagikan di LinkedIn (Membuka di jendela baru) LinkedI Bagikan di Facebook (Membuka di jendela baru) Faceboo Bagikan di WhatsApp (Membuka di jendela baru) WhatsAp Bagikan di Reddit (Membuka di jendela baru) Reddi Kirim tautan ke teman (Membuka di jendela baru) Emai Cetak (Membuka di jendela baru) Prin

MENAFN25032026000159011032ID1110907550