Coindcx Baris: Kemungkinan Penangkapan Lebih Banyak Seiring Penyidikan yang Meningkat

(MENAFN- IANS) New Delhi, 24 Maret (IANS) Masalah mungkin belum berakhir bagi bursa kripto CoinDCX, karena sumber menyebutkan bahwa lebih banyak individu bisa menjadi sorotan dalam kasus penipuan Rs 71 lakh yang sedang berlangsung.

Menurut sumber yang mengetahui masalah tersebut, penyelidikan atas dugaan penipuan mata uang kripto yang terkait dengan CoinDCX dapat meluas dalam beberapa hari mendatang, dengan kemungkinan lebih banyak penangkapan.

Para penyelidik dilaporkan sedang mengkaji peran sejumlah terdakwa yang disebut dalam FIR, di mana empat di antaranya masih buron.

Kasus ini sebelumnya telah menyaksikan penangkapan pendiri CoinDCX, Sumit Gupta dan Neeraj Khandelwal, oleh polisi Mumbra dari Bengaluru.

Penangkapan dilakukan setelah sebuah pengaduan menyebut bahwa seorang penasihat asuransi telah ditipu sekitar Rs 71,6 lakh selama periode tujuh bulan melalui skema terkait kripto.

Namun, kasus ini berbelok secara dramatis setelah pengadu mengajukan surat pernyataan (affidavit) di pengadilan Thane yang menyatakan bahwa ia telah memulihkan uangnya dari salah satu dari enam terdakwa dan kini tidak lagi memiliki keluhan, menurut beberapa laporan media.

Setelah itu, Gupta dan Khandelwal mengajukan permohonan jaminan, dan pengadilan telah menyisihkan keputusannya. Kedua pendiri tersebut dikirim ke tahanan peradilan setelah masa penahanan polisi mereka berakhir.

Menurut polisi, pengadu diduga dipancing pada pertengahan 2025 dengan janji imbal hasil tinggi dan dugaan waralaba mata uang kripto yang terkait dengan CoinDCX.

Ia dilaporkan dijanjikan imbal hasil bulanan sebesar 10–12 persen dan ditawari hak waralaba untuk Maharashtra.

Berdasarkan klaim-klaim tersebut, ia melakukan beberapa kali pembayaran melalui transfer online maupun uang tunai.

Namun, tidak ada imbal hasil maupun waralaba yang terwujud, sehingga ia mendatangi polisi awal bulan ini.

CoinDCX secara konsisten membantah keterlibatan apa pun dalam dugaan penipuan tersebut. Perusahaan tersebut menyebut FIR itu “palsu” dan bagian dari konspirasi yang lebih besar yang melibatkan para peniru yang menyalahgunakan nama mereknya.

Perusahaan itu juga menyatakan bahwa penipuan tidak terjadi di platform resminya, melainkan melalui situs web palsu yang menyamar sebagai CoinDCX dan para pendirinya.

Namun, tahun lalu, Direktorat Penegakan (ED) telah melampirkan aset senilai Rs 8,46 crore dalam penyelidikan siber skala nasional terkait.

MENAFN24032026000231011071ID1110899799