CITIC Securities 2025 Dewan Direksi dan Komite Khusus beroperasi secara efisien, dengan pedoman/ketentuan/standar untuk peninjauan dan pembahasan hal-hal penting serta transaksi terkait.

Masuk ke aplikasi Sina Finance, cari 【Pengungkapan Informasi】 untuk melihat level penilaian lainnya

Bermain saham lihat laporan analisis dari analis Golden Qilin, berwenang, profesional, tepat waktu, menyeluruh, bantu Anda menggali peluang bertema yang berpotensi!

Data dari FanggongWeb  Pada 26 Maret 2025, China Fangwen Network Data menerima dari China CITIC Securities Co., Ltd. laporan tahunan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris Independen untuk tahun 2025 yang diterbitkan. Laporan menunjukkan bahwa, pada tahun 2025, struktur tata kelola perusahaan beroperasi secara efisien dan tertib. Sepanjang tahun, perusahaan mengadakan total 12 kali rapat dewan direksi dan 4 kali rapat pemegang saham (termasuk rapat pemegang saham berdasarkan kategori); komite khusus di bawah dewan direksi seperti komite audit, kompensasi dan penilaian, nominasi, pengendalian transaksi terkait, dan lain-lain mengadakan rapat lebih dari 20 kali; rapat khusus para direktur independen diadakan 4 kali. Seluruh direktur independen menjalankan tugas dengan sepenuh perhatian, hadir tepat waktu dalam rapat, serta melakukan penelaahan yang cermat dan pemungutan suara independen terhadap berbagai rancangan.

Laporan ini menyoroti pengungkapan mengenai penelaahan perusahaan terhadap beberapa hal penting. Dalam pengelolaan transaksi terkait, perusahaan secara ketat mengikuti peraturan pencatatan dan sistem internal; dewan direksi dan lembaga seperti Komite Pengendalian Transaksi Terkait menelaah dan menyetujui beberapa rancangan, termasuk perkiraan transaksi terkait harian untuk tahun 2025, laporan audit khusus untuk transaksi terkait material tahun 2024, serta perjanjian kerangka kerja transaksi terkait harian untuk perpanjangan dengan China CITIC Group, dan berbagai rancangan lainnya; transaksi terkait tersebut semuanya telah memenuhi prosedur persetujuan yang tertib dan kewajiban pengungkapan informasi. Dalam audit keuangan, perusahaan menunjuk kembali KPMG Huazhen dan kantor akuntan KPMG untuk menjadi lembaga audit tahun 2025. Dalam aspek personalia dan kompensasi, dewan direksi menelaah dan menyetujui penunjukan Chief Information Officer, Yu Xinli, penambahan anggota eksekutif Komite Pengelolaan Operasional Chen Ming dan Sun Yi, serta rancangan penambahan 6 orang direktur seperti Zhang Changyi, dan menelaah serta mengonfirmasi situasi kompensasi direktur dan manajemen senior untuk tahun 2024. Selain itu, perusahaan melakukan penyesuaian perubahan kebijakan akuntansi sesuai ketentuan Kementerian Keuangan.

Dalam laporan pelaksanaan tugasnya, para direktur independen semuanya mengonfirmasi bahwa prosedur pengambilan keputusan untuk seluruh hal penting perusahaan adalah legal dan patuh, serta tidak ditemukan keadaan yang dapat merugikan perusahaan dan seluruh pemegang saham (terutama pemegang saham kecil dan menengah). Mereka menjaga komunikasi dengan pemegang saham kecil dan menengah melalui cara seperti menghadiri rapat pemegang saham dan berpartisipasi dalam forum penjelasan kinerja, serta berencana di masa depan memperkuat peninjauan riset lapangan untuk lebih komprehensif memahami bisnis perusahaan, terus menjalankan peran pengawasan dan konsultasi, serta menjaga kepentingan keseluruhan perusahaan.

Limpahan informasi yang melimpah, interpretasi yang akurat—semuanya ada di aplikasi Sina Finance