Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-10 (Sementara) Perusahaan Terbuka Plastik Mingzhu, Cangzhou, Dewan Direksi ke-9

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode saham: 002108 Nama saham: Cangzhou Mingzhu Nomor pengumuman: 2026-024

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

Pengumuman keputusan rapat dewan direksi ke-9 (sementara) yang ke-10

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa konten pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tanpa ada pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan.

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) mengeluarkan pemberitahuan rapat dan agenda rapat untuk Rapat Dewan Direksi ke-9 yang ke-10 (sementara) pada tanggal 24 Maret 2026 melalui pengiriman pribadi atau email, rapat tatap muka dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 9:00 di ruang rapat lantai enam perusahaan, batas waktu pemungutan suara melalui komunikasi adalah pada 27 Maret 2026 pukul 12:00. Rapat seharusnya dihadiri oleh sembilan anggota dewan, dan yang hadir secara nyata adalah sembilan anggota dewan, di mana tiga anggota dewan memberikan suara secara langsung, dan enam anggota dewan memberikan suara melalui komunikasi, anggota dewan yang memberikan suara melalui komunikasi adalah Bapak Kang Kuanyong, Bapak Lin Zhehao, Bapak Liu Xingyu, Bapak Bian Hong, Bapak Chen Yaodong, dan Bapak Wei Ruoqi. Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Perusahaan Bapak Liao Jizhen, dan penyelenggaraan serta pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, sah dan efektif.

Rapat kali ini menggunakan metode pemungutan suara langsung dan pemungutan suara melalui komunikasi, dan telah disetujui agenda berikut:

I. “Agenda tentang pengangkatan Direktur Keuangan”.

Hasil pemungutan suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain.

Agenda ini telah disetujui dalam rapat kedua Komite Nominasi Dewan Direksi ke-9 dan rapat pertama Komite Audit Dewan Direksi ke-9 pada tahun 2026.

Sehubungan dengan pengalihan kontrol, Direktur Keuangan Bapak Hu Qingliang mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Keuangan perusahaan dan dari posisi lainnya di anak perusahaan, setelah pengunduran diri, beliau tidak akan menjabat posisi apapun di perusahaan dan anak perusahaan. Setelah pemeriksaan kelayakan jabatan oleh Komite Nominasi Dewan Direksi dan disetujui oleh Komite Audit, Dewan Direksi menyetujui untuk mengangkat Bapak Zhuang Senfu sebagai Direktur Keuangan perusahaan, masa jabatannya mulai dari tanggal disetujui oleh Dewan Direksi hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi ke-9.

Detail lebih lanjut dapat dilihat pada tanggal 28 Maret 2026 di “Securities Times”, “China Securities Journal”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities Journal”, dan situs informasi besar (

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode saham: 002108 Nama saham: Cangzhou Mingzhu Nomor pengumuman: 2026-025

Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

Pengumuman mengenai pengunduran diri Direktur Keuangan dan pengangkatan Direktur Keuangan

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa konten pengungkapan informasi adalah nyata, akurat, dan lengkap, tanpa ada pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian yang signifikan.

I. Situasi pengunduran diri Direktur Keuangan

Dewan Direksi Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) baru-baru ini menerima surat pengunduran diri tertulis dari Direktur Keuangan Bapak Hu Qingliang. Karena pengalihan kontrol perusahaan, Bapak Hu Qingliang mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Direktur Keuangan perusahaan, serta mengundurkan diri dari posisi lainnya di perusahaan dan anak perusahaan, masa jabatannya yang semula direncanakan hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi ke-9, setelah mengundurkan diri, Bapak Hu Qingliang tidak akan menjabat posisi apapun di perusahaan dan anak perusahaan. Surat pengunduran diri Bapak Hu Qingliang mulai berlaku sejak diterima oleh Dewan Direksi. Hingga tanggal pengumuman ini, Bapak Hu Qingliang tidak memiliki saham perusahaan, tidak ada komitmen yang harus dipenuhi tetapi belum dipenuhi, dan telah melakukan pekerjaan serah terima sesuai dengan ketentuan perusahaan, pengunduran dirinya tidak akan mempengaruhi operasi normal perusahaan.

Selama masa jabatannya, Bapak Hu Qingliang melaksanakan tanggung jawabnya dengan rajin, selalu mematuhi prinsip pelaksanaan tugas yang ketat dan bertanggung jawab, terus meningkatkan sistem pengendalian keuangan perusahaan, menstandarkan akuntansi, mengelola pengaturan dana dan manajemen pembiayaan, membantu meningkatkan efisiensi ekonomi perusahaan, dan memberikan kontribusi positif terhadap operasi yang normatif dan perkembangan yang sehat dan stabil perusahaan, Dewan Direksi mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Hu Qingliang atas kontribusinya selama masa jabatannya untuk perkembangan perusahaan!

II. Mengenai pengangkatan Direktur Keuangan

Setelah diusulkan oleh Direktur Jenderal perusahaan, melalui pemeriksaan kelayakan oleh Komite Nominasi Dewan Direksi dan persetujuan oleh Komite Audit Dewan Direksi, pada tanggal 27 Maret 2026, diadakan Rapat Dewan Direksi ke-9 yang ke-10 (sementara), yang disetujui agenda “Tentang Pengangkatan Direktur Keuangan”, menyetujui pengangkatan Bapak Zhuang Senfu (riwayat hidup terlampir) sebagai Direktur Keuangan perusahaan, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan perusahaan, masa jabatannya mulai dari tanggal disetujui oleh rapat dewan hingga berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi ke-9. Bapak Zhuang Senfu memenuhi syarat untuk jabatan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang relevan serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, tidak ada situasi yang tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai manajer senior perusahaan publik menurut “Undang-Undang Perusahaan” dan peraturan hukum lainnya.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

28 Maret 2026

Riwayat hidup Direktur Keuangan

Bapak Zhuang Senfu, berkewarganegaraan Tiongkok, lahir pada tahun 1978, anggota Partai Komunis, Magister Manajemen, Akuntan Menengah. Pernah menjabat sebagai staf di Departemen Keuangan Guangzhou Light Export Group Co., Ltd., Wakil Kepala Departemen Audit, Wakil Manajer Pusat Penyelesaian Keuangan, Manajer Pusat Penyelesaian Keuangan, Wakil Sekretaris Komite Partai Pertama, Manajer Departemen Keuangan Guangzhou Light Export Group International Trade Co., Ltd., Manajer Departemen Keuangan Guangzhou Light Export Group Cultural and Sporting Goods Import and Export Co., Ltd., dan Manajer Departemen Keuangan Guangdong Triangle Electrical Appliance Co., Ltd. Saat ini menjabat sebagai Direktur di Guangdong Triangle Home Appliance Sales Co., Ltd. dan Direktur Keuangan Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd.

Dalam lima tahun terakhir, selain sebagai Direktur di Guangdong Triangle Home Appliance Sales Co., Ltd. dan Direktur Keuangan Cangzhou Mingzhu Plastic Co., Ltd., tidak menjabat sebagai direktur, pengawas, atau manajer senior di perusahaan lain.

Hingga tanggal pengumuman ini, Bapak Zhuang Senfu tidak memiliki saham perusahaan, kecuali menjabat sebagai direktur di perusahaan anak dari pemegang saham pengendali Guangzhou Light Industry & Trade Group Co., Ltd., tidak ada hubungan afiliasi antara dirinya dengan pengendali perusahaan, pemegang saham lainnya yang memiliki lebih dari 5% saham perusahaan, anggota dewan lainnya, dan manajer senior; tidak pernah dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok dan sanksi disiplin oleh bursa efek lainnya; tidak ada situasi yang sedang diselidiki oleh lembaga yudikatif karena dugaan kejahatan atau oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok karena dugaan pelanggaran hukum yang belum ada kesimpulan yang jelas; tidak pernah dicatat oleh Komisi Regulasi Sekuritas Tiongkok dalam platform publik untuk informasi pelanggaran hukum di pasar sekuritas dan futures atau dimasukkan dalam daftar orang yang tidak dapat dilaksanakan oleh pengadilan, tidak ada situasi yang dinyatakan dalam “Undang-Undang Perusahaan”, “Pedoman Pengawasan Mandiri untuk Perusahaan Terdaftar di Bursa Saham Shenzhen No. 1 tentang Operasi Normatif Perusahaan yang Terdaftar” dan ketentuan Anggaran Dasar yang melarang menjabat sebagai manajer senior perusahaan, kelayakan jabatannya memenuhi ketentuan hukum, peraturan, dokumen normatif yang relevan, dan ketentuan Anggaran Dasar.

Berita besar, penjelasan akurat, tersedia di aplikasi Sina Finance.