Pengumuman Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Tahun 2026 dari Bomin Electronics Co., Ltd.

Kode saham: 603936 Nama saham: Bomin Electronics Nomor pengumuman: 2026-034

Bomin Electronics Co., Ltd.

Pengumuman resolusi rapat umum pemegang saham sementara pertama tahun 2026

Dewan direksi perusahaan dan seluruh anggota dewan menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pernyataan palsu, pernyataan menyesatkan, atau kelalaian signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isi tersebut.

Pentingnya konten:

● Apakah ada keputusan yang ditolak dalam rapat ini: Tidak

I. Waktu dan kehadiran rapat

(1) Waktu rapat pemegang saham: 27 Maret 2026

(2) Tempat rapat pemegang saham: Ruang rapat lantai satu, Area Industri Dongsheng, Zona Pengembangan Ekonomi Meizhou, Provinsi Guangdong

(3) Kehadiran pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen yang telah memulihkan hak suara serta situasi kepemilikan saham mereka:

■

(4) Apakah cara pemungutan suara sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, serta situasi kepemimpinan rapat, dll.

Rapat pemegang saham ini dipanggil oleh dewan direksi perusahaan, dipimpin oleh Tuan Xu Huan, dan dilakukan dengan cara pemungutan suara langsung dan pemungutan suara online. Pemanggilan, pelaksanaan, dan cara pemungutan suara rapat ini sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

(5) Kehadiran anggota dewan dan sekretaris dewan

1. Terdapat 6 anggota dewan yang menjabat, semuanya hadir.

2. Sekretaris dewan Tuan Liu Jiajie hadir dalam rapat pemegang saham ini; manajemen senior perusahaan lainnya juga hadir dalam rapat pemegang saham ini.

II. Situasi pengkajian usulan

(1) Usulan tanpa pemungutan suara kumulatif

1. Nama usulan: Usulan tentang “Rancangan Rencana Insentif Saham Terbatas dan Opsi Saham 2026” dan ringkasannya

Hasil pengkajian: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

2. Nama usulan: Usulan tentang “Metode Pengelolaan Penilaian Pelaksanaan Rencana Insentif Saham Terbatas dan Opsi Saham 2026”

Hasil pengkajian: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

3. Nama usulan: Usulan untuk meminta rapat pemegang saham memberi kuasa kepada dewan direksi untuk menangani urusan terkait Rencana Insentif Saham Terbatas dan Opsi Saham 2026 perusahaan

Hasil pengkajian: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

4. Nama usulan: Usulan tentang penghentian investasi eksternal dan pembubaran anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki

Hasil pengkajian: Disetujui

Situasi pemungutan suara:

■

(2) Situasi pemungutan suara pemegang saham di bawah 5% terkait dengan masalah penting

■

(3) Penjelasan tentang situasi pemungutan suara usulan

Usulan 1-3 yang diajukan dalam rapat pemegang saham ini adalah usulan resolusi khusus, yang telah disetujui oleh lebih dari dua pertiga jumlah total saham yang memiliki hak suara yang valid yang dipegang oleh pemegang saham (termasuk wakil pemegang saham) yang berpartisipasi dalam pemungutan suara langsung dan online. Selain yang disebutkan di atas, usulan lainnya adalah usulan resolusi umum, yang telah disetujui oleh lebih dari setengah jumlah total saham yang memiliki hak suara yang valid yang dipegang oleh pemegang saham tidak terafiliasi (termasuk wakil pemegang saham) yang berpartisipasi dalam pemungutan suara langsung dan online, di mana Liu Yuancheng, Song Zhifeng, Li Yunping, Luo Wenming, dan Huang Jianguo adalah pemegang saham terafiliasi yang harus menghindari pemungutan suara, dengan total jumlah saham yang dihindari sebanyak 705,604 saham.

III. Situasi pengawasan pengacara

1. Firma hukum yang menyaksikan rapat pemegang saham ini: Firma Hukum Guangdong Xinda

Pengacara: Li Yi, Li Shiyun

2. Pendapat kesimpulan pengacara:

Pengacara Xinda berpendapat: Pemanggilan dan pelaksanaan rapat pemegang saham perusahaan ini sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan”, “Aturan Rapat Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar”, “Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terdaftar”, dan ketentuan hukum, regulasi, serta dokumen normatif lainnya, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam “Anggaran Dasar Perusahaan”. Kelayakan peserta rapat atau yang hadir, serta kelayakan pemanggil adalah sah dan efektif. Prosedur pemungutan suara dalam rapat pemegang saham ini sah, dan hasil “Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Sementara Pertama Bomin Electronics Co., Ltd. Tahun 2026” adalah sah dan efektif.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Bomin Electronics Co., Ltd.

28 Maret 2026

Berita besar, penjelasan akurat, semua ada di aplikasi Sina Finance.