STUDI KASUS | Sanksi UK ini Menandai Pemisahan Dini Ekosistem Kripto Legal dan Ilegal

Inggris Raya (UK) telah memberlakukan sanksi luas terhadap Xinbi, sebuah pasar gelap terkait kripto utama, sebagai bagian dari tindakan keras yang lebih luas terhadap jaringan penipuan global yang terkait dengan Asia Tenggara.

Diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran & Pengembangan, langkah-langkah ini menargetkan Xinbi – yang digambarkan sebagai pasar online berbahasa Tionghoa yang memfasilitasi penipuan – serta individu dan entitas yang terhubung dengan operasi penipuan berskala besar. Otoritas mengatakan bahwa platform ini telah memungkinkan penjualan data pribadi yang dicuri, layanan pencucian uang, dan alat komunikasi yang digunakan oleh jaringan kriminal.

Perkiraan analitik blockchain menunjukkan bahwa Xinbi memproses hampir $20 miliar dalam transaksi antara 2021 dan 2025, banyak di antaranya terkait dengan aktivitas ilegal.

Di bawah sanksi, aset yang berbasis di UK yang terkait dengan Xinbi akan dibekukan dan platform tersebut diputus dari sistem keuangan negara. Bisnis di UK, termasuk bank dan perusahaan kripto, dilarang memberikan layanan, pendanaan, atau infrastruktur kepada jaringan tersebut.

Rilis pers pemerintah berbunyi:

Sanksi UK akan mengisolasi platform dari ekosistem kripto yang sah, secara signifikan mengganggu operasinya dengan mempengaruhi kemampuannya untuk mengirim dan menerima transaksi cryptocurrency

BYEX, platform cryptocurrency lain yang telah digunakan untuk mencuci hasil penipuan, ditutup setelah sanksi UK tahun lalu

Tindakan keras ini juga meluas ke operator kompleks penipuan di Kamboja, termasuk mereka yang terhubung dengan “#8 Park,” sebuah fasilitas besar yang diduga digunakan untuk menjalankan skema penipuan berskala industri. Operasi ini telah dikaitkan dengan perdagangan manusia dengan korban yang dipaksa untuk melakukan penipuan online seperti tawaran investasi palsu dan penipuan romansa.

Setelah tindakan UK, pemerintah Kamboja telah meluncurkan tindakan keras terbesarnya terhadap ekonomi penipuan, dengan otoritas setempat memperkirakan bahwa 2.500 situs telah digerebek, yang mengakibatkan penutupan ratusan pusat penipuan dan pembebasan puluhan ribu warga negara asing.

Pejabat mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk mengisolasi infrastruktur kunci yang mendukung penipuan global yang dimungkinkan oleh kripto yang mengganggu baik aliran keuangan maupun alat yang menopangnya. Peran Xinbi sebagai pusat layanan ilegal – termasuk perdagangan data dan pencucian kripto – telah menjadikannya target utama dalam upaya untuk membongkar apa yang digambarkan otoritas sebagai ekonomi penipuan transnasional yang tumbuh dengan cepat.

Langkah ini menandai salah satu tindakan paling signifikan yang diambil Inggris terhadap kejahatan yang dimungkinkan oleh kripto hingga saat ini dan membangun upaya terkoordinasi sebelumnya dengan mitra internasional untuk menutup jaringan penipuan dan menyita aset ilegal.

REGULASI | Pengadilan AS Menolak Gugatan Yang Menginginkan Perlindungan Regulasi untuk Solusi Perangkat Lunak Non-Kustodial

Ikuti terus BitKE untuk pembaruan regulasi kripto secara global.

Bergabunglah dengan saluran WhatsApp kami di sini.