Pengumuman Keputusan Rapat Khusus Pemegang Saham Pertama Tahun 2026 dari Jiangsu Huasheng Lithium Battery Materials Co., Ltd.

Kode Sekuritas: 688353 Kode Emiten: Huasheng Lithium Power Nomor Pengumuman: 2026-016

Pengumuman Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pertama Perseroan Tahun 2026 Perusahaan Jiangsu Huasheng Lithium Electric Materials Co., Ltd.

Dewan Direksi Perseroan dan seluruh anggota direksi menjamin bahwa tidak terdapat informasi yang tidak benar, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam isi pengumuman, serta bertanggung jawab secara hukum atas ketepatan, keakuratan, dan kelengkapan isi pengumuman tersebut.

Poin-poin Penting:

● Apakah terdapat usulan yang ditolak dalam rapat ini: Tidak

I. Waktu Penyelenggaraan Rapat dan Kehadiran

（一）Waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: 26 Maret 2026

（二）Tempat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham: Ruang Rapat Lantai 1, Gedung Perusahaan, Jalan Desheng No. 1, Taman Industri Kimia Internasional Yangzi Jiang, Jiangsu

（三）Kondisi pemegang saham biasa, pemegang saham dengan hak suara khusus untuk keputusan istimewa, pemegang saham preferen yang memulihkan hak suara, serta jumlah hak suara yang dimilikinya:

■

Catatan: Sehubungan dengan pendaftaran kepemilikan saham pada Rapat Umum Pemegang Saham ini, total saham perseroan adalah 159,500,000 saham, di antaranya jumlah saham dalam akun khusus untuk pembelian kembali perseroan adalah 4,780,934 saham. Berdasarkan《Peraturan Pembelian Kembali Saham Perusahaan Terdaftar》，saham yang dibeli kembali oleh perusahaan terdaftar tidak menikmati hak suara rapat umum pemegang saham; jumlah total saham yang memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham ini adalah 154,719,066 saham.

（IV）Apakah metode pemungutan suara sesuai dengan《Undang-Undang Perusahaan》dan ketentuan anggaran dasar perusahaan, serta situasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, dan lain-lain.

Rapat Umum Pemegang Saham ini diselenggarakan oleh Dewan Direksi Perseroan, dan dipimpin oleh Tuan Shen Jinliang selaku Ketua Dewan; rapat ini menggunakan metode pemungutan suara yang menggabungkan pemungutan suara secara langsung dan pemungutan suara secara daring. Tata cara pemanggilan, penyelenggaraan, metode pemungutan suara, dan tata cara pemungutan suara Rapat Umum Pemegang Saham ini semuanya sesuai dengan《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》dan ketentuan《Anggaran Dasar Perusahaan Jiangsu Huasheng Lithium Electric Materials Co., Ltd.》.

（V）Kehadiran direksi dan sekretaris dewan direksi

1、Perseroan memiliki 9 direktur yang sedang menjabat, dengan 9 orang hadir;

2、Sekretaris Dewan Direksi Tuan Huang Zhendong hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham ini; para pejabat eksekutif lainnya hadir.

II. Pembahasan Usulan Rapat

（一）Usulan pemungutan suara non-kumulatif

1. Nama usulan: 《Usulan penerbitan saham H oleh perusahaan dan pencatatan di Bursa Efek Terpadu Hong Kong》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.00、Nama usulan: 《Usulan rencana penerbitan saham H oleh perusahaan untuk dicatatkan di Bursa Efek Terpadu Hong Kong》

2.01、Nama usulan: 《Lokasi pencatatan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.02、Nama usulan: 《Jenis dan nilai nominal saham yang diterbitkan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.03、Nama usulan: 《Waktu penerbitan dan pencatatan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.04、Nama usulan: 《Metode penerbitan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.05、Nama usulan: 《Skala penerbitan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.06、Nama usulan: 《Metode penetapan harga》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.07、Nama usulan: 《Pihak yang melakukan penerbitan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

2.08、Nama usulan: 《Prinsip penawaran》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

3、Nama usulan: 《Usulan untuk mengubah perusahaan menjadi Perseroan Penanaman Saham yang menghimpun dana di luar negeri》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

4、Nama usulan: 《Usulan mengenai masa berlaku keputusan penerbitan saham H perusahaan untuk dicatatkan di Bursa Efek Terpadu Hong Kong》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

5、Nama usulan: 《Usulan untuk meminta Rapat Umum Pemegang Saham memberi kuasa kepada Dewan Direksi dan pihak berwenang untuk menangani secara penuh semua hal terkait penerbitan dan pencatatan publik saham H di luar negeri ini》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

6、Nama usulan: 《Usulan rencana penggunaan dana hasil penerbitan publik saham H di luar negeri perusahaan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

7、Nama usulan: 《Usulan pembagian laba yang dibukukan sebelumnya sebelum penerbitan saham H oleh perusahaan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

8.00、Nama usulan: 《Usulan menetapkan Anggaran Dasar〈Rancangan〉yang berlaku setelah penerbitan dan pencatatan saham H oleh perusahaan serta aturan acara terkait〈Rancangan〉》

8.01、Nama usulan: 《Anggaran Dasar〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

8.02、Nama usulan: 《Peraturan tentang Tata Cara Rapat Umum Pemegang Saham〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

8.03、Nama usulan: 《Peraturan tentang Tata Cara Rapat Dewan Direksi〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.00 Nama usulan: 《Usulan untuk merevisi sistem tata kelola internal perusahaan sesuai persyaratan perusahaan tercatat saham H》

9.01、Nama usulan: 《Sistem Kerja Direktur Independen〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.02、Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Penjaminan Eksternal〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.03、Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Investasi Eksternal〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.04 Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Penggunaan Dana Hasil Penggalangan Dana〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.05、Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Transaksi Terkait（Hubungan）〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.06、Nama usulan: 《Pedoman Pelaksanaan Sistem Pemungutan Suara Kumulatif〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.07、Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Anak Perusahaan yang Mengendalikan〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

9.08、Nama usulan: 《Sistem Pengelolaan Remunerasi Direksi dan Pejabat Manajemen Tinggi〈Rancangan〉》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

10、Nama usulan: 《Usulan untuk membeli asuransi tanggung jawab untuk direksi, pejabat manajemen tinggi perusahaan dan pihak terkait serta asuransi tanggung jawab untuk prospektus》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

11、Nama usulan: 《Usulan untuk menunjuk lembaga audit untuk penerbitan dan pencatatan saham H》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

12.00、Nama usulan: 《Usulan pemilihan direktur non-eksekutif independen Dewan Direksi》

12.01、Nama usulan: 《Usulan untuk memilih Tuan Zhang Wei sebagai direktur non-eksekutif independen Dewan Direksi angkatan ketiga perusahaan》

Hasil pembahasan: Disetujui

Kondisi pemungutan suara:

■

（二）Usulan yang melibatkan hal-hal penting, perlu dijelaskan kondisi pemungutan suara dari pemegang saham dengan kepemilikan di bawah 5%

■

（三）Penjelasan mengenai hal-hal terkait pemungutan suara untuk usulan

1、Pada rapat pemegang saham ini, usulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.01 adalah usulan dengan keputusan istimewa, yang telah disetujui dengan jumlah lebih dari dua pertiga dari hak suara efektif yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham ini. Usulan lainnya adalah usulan dengan keputusan biasa, yang telah disetujui dengan jumlah lebih dari setengah dari total saham yang memiliki hak suara efektif yang dimiliki oleh pemegang saham yang hadir atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat Umum Pemegang Saham ini.

2、Pada Rapat Umum Pemegang Saham ini, usulan yang dilakukan penghitungan terpisah untuk investor ritel: usulan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.

III. Penegasan oleh Pengacara

1、Kantor pengacara yang menyaksikan Rapat Umum Pemegang Saham ini: Kantor Pengacara Guohao (Nanjing)

Pengacara: Zhu Junhui, Chen Huiyu

2、Pendapat kesimpulan dari pengacara yang menyaksikan:

Berdasarkan uraian di atas, menurut pengacara kami: tata cara pemanggilan dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa perusahaan Anda ini sesuai dengan ketentuan《Undang-Undang Perusahaan》《Peraturan Rapat Umum Pemegang Saham》《Pedoman Standar Pengelolaan》serta ketentuan perusahaan《Anggaran Dasar》; kualifikasi pihak yang hadir dan kualifikasi pemanggil adalah sah dan efektif; tata cara pengajuan usulan dan pemungutan suara pada rapat ini adalah sah dan efektif; keputusan yang dihasilkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham luar biasa ini adalah sah dan efektif.

Demikian diumumkan.

Dewan Direksi Jiangsu Huasheng Lithium Electric Materials Co., Ltd.

27 Maret 2026

Berita melimpah, interpretasi akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance APP