Pengumuman Perusahaan Terbuka Wen Tou Holdings tentang Pengunduran Diri dan Pengangkatan Direktur Utama

Kode Sekuritas: 600715 Kode Perusahaan: Wen Tou Konggu Nomor Pengumuman: 2026-006

Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.

Tentang Pengunduran Diri dan Pengangkatan Manajer Umum

Dewan Direksi Perusahaan ini dan seluruh direksi memastikan bahwa tidak terdapat pernyataan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

Sorotan Penting:

● Dewan Direksi Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) telah menerima, dalam waktu dekat, laporan pengunduran diri tertulis dari Manajer Umum Jin Qinghai Tn. Jin Qinghai mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan Manajer Umum karena penyesuaian jabatan pekerjaan. Setelah mengundurkan diri, Tn. Jin Qinghai tetap menjabat sebagai anggota Dewan Direksi untuk Dewan Direksi ke-11, Komite Strategi Dewan Direksi, dan Komite Nominasi Dewan Direksi.

● Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-12 dari Dewan Direksi kesebelas, yang membahas dan menyetujui 《Rancangan Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd. tentang Pengangkatan Manajer Umum》. Setelah rekomendasi dari pemegang saham pengendali Perusahaan, Beijing Capital Culture Technology Group Co., Ltd., dilakukan peninjauan oleh Komite Nominasi Dewan Direksi, dan Dewan Direksi menyetujui pengangkatan Tn. Shi Yu sebagai Manajer Umum Perusahaan, dengan masa jabatan dimulai sejak tanggal persetujuan rapat Dewan Direksi ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi kesebelas.

I. Kondisi Kepergian Pejabat Manajemen Senior

(a) Kondisi Dasar Kepergian Lebih Awal

Dewan Direksi Perusahaan telah menerima, dalam waktu dekat, laporan pengunduran diri tertulis dari Manajer Umum Jin Qinghai Tn. Jin Qinghai mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri dari jabatan Manajer Umum karena penyesuaian jabatan pekerjaan. Setelah mengundurkan diri, Tn. Jin Qinghai tetap menjabat sebagai anggota Dewan Direksi untuk Dewan Direksi ke-11, Komite Strategi Dewan Direksi, dan Komite Nominasi Dewan Direksi.

■

(b) Dampak Kepergian terhadap Perusahaan

Berdasarkan ketentuan 《Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perusahaan》, 《Anggaran Dasar Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.》, dan ketentuan lainnya, laporan pengunduran diri Tn. Jin Qinghai mulai berlaku sejak laporan tersebut diserahkan kepada Dewan Direksi Perusahaan.

Sampai saat ini, Tn. Jin Qinghai telah menyelesaikan serah terima pekerjaan. Pengunduran dirinya tidak akan menimbulkan dampak negatif terhadap operasi produksi dan manajemen normal Perusahaan.

Selama menjabat sebagai Manajer Umum Perusahaan, Tn. Jin Qinghai dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya, bekerja dengan tekun dan bertanggung jawab, serta telah memberikan kontribusi menonjol dalam mendorong restrukturisasi hukum perusahaan, mempromosikan pengoperasian yang lebih teregulasi, serta peningkatan reformasi, dan lain-lain. Dewan Direksi Perusahaan menyampaikan terima kasih yang tulus atas kontribusi yang diberikan Tn. Jin Qinghai sejak menjabat!

II. Kondisi Pengangkatan Manajer Umum

Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-12 dari Dewan Direksi kesebelas, yang membahas dan menyetujui 《Rancangan Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd. tentang Pengangkatan Manajer Umum》. Setelah rekomendasi dari pemegang saham pengendali Perusahaan, Beijing Capital Culture Technology Group Co., Ltd., dilakukan peninjauan oleh Komite Nominasi Dewan Direksi, dan Dewan Direksi menyetujui pengangkatan Tn. Shi Yu sebagai Manajer Umum Perusahaan (riwayat terlampir), dengan masa jabatan dimulai sejak tanggal persetujuan rapat Dewan Direksi ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi kesebelas.

Seluruh informasi Perusahaan akan mengacu pada informasi yang diungkapkan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) dan media yang ditunjuk terkait. Harap para investor melakukan investasi secara rasional, serta memperhatikan risiko.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.

27 Maret 2026

Riwayat

Shi Yu, laki-laki, usia 42 tahun, pendidikan magister, akuntan senior, akuntan publik terdaftar. Pernah menjabat sebagai Manajer Departemen Keuangan di Beijing Cultural Investment and Development Group Co., Ltd.; Wakil Manajer Umum dan Direktur Keuangan di Beijing Cultural Technology Financing Leasing Co., Ltd.; Manajer Umum di Beijing Cultural Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd.; Menteri Departemen Manajemen Keuangan dan Menteri Departemen Investasi Strategis di Capital Culture Technology Group Co., Ltd.

Berdasarkan hasil verifikasi, Tn. Shi Yu pada perusahaan anak yang berada di bawah Capital Culture Technology Group Co., Ltd. selaku pemegang saham pengendali menjabat sebagai Ketua di Beijing Zhenhong Enterprise Operation Management Co., Ltd. (telah mengundurkan diri dari jabatan manajer, namun belum menyelesaikan pendaftaran perubahan usaha); pada unit terkait pemegang saham Beijing Wenzi Holdings Co., Ltd., Beijing Cultural Creative Industry Investment Fund Management Co., Ltd. menjabat sebagai direktur; pada unit terkait pemegang saham Beijing Wenzi Holdings Co., Ltd., Beijing Wenzi Hui Zhong Investment Management Co., Ltd. menjabat sebagai ketua (telah mengundurkan diri dari jabatan manajer, namun belum menyelesaikan pendaftaran perubahan usaha). Selain itu, Tn. Shi Yu tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham lain Perusahaan yang memiliki saham lebih dari 5%; tidak memiliki hubungan dengan Direksi Perusahaan dan pejabat manajemen senior; tidak terdapat keadaan di mana berdasarkan 《Company Law》 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta ketentuan terkait, tidak boleh menjabat sebagai direktur atau pejabat manajemen senior; tidak terdapat tindakan larangan masuk pasar yang diambil oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Efek Tiongkok (CSRC) untuk tidak boleh menjabat sebagai direktur atau pejabat manajemen senior perusahaan yang tercatat, yang masanya belum berakhir; tidak terdapat pengakuan publik oleh tempat perdagangan efek bahwa tidak cocok untuk menjabat sebagai direktur atau pejabat manajemen senior perusahaan yang tercatat, yang masanya belum berakhir; tidak terdapat sanksi administratif dari CSRC dalam 36 bulan terakhir; tidak terdapat teguran publik dari bursa efek atau lebih dari 3 kali pemberitahuan kritik dalam 36 bulan terakhir; tidak terdapat pengajuan penyelidikan oleh otoritas peradilan karena dugaan melakukan tindak pidana atau penyelidikan oleh CSRC karena dugaan pelanggaran peraturan, dan belum ada pendapat kesimpulan yang jelas; tidak ada catatan buruk seperti pelanggaran besar terhadap integritas.

Sampai saat ini, Tn. Shi Yu tidak memiliki saham Perusahaan.

Kode Sekuritas: 600715 Kode Perusahaan: Wen Tou Konggu Nomor: 2026-007

Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-12 Dewan Direksi kesebelas

Dewan Direksi Perusahaan ini dan seluruh direksi memastikan bahwa tidak terdapat pernyataan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar dalam isi pengumuman ini, serta menanggung tanggung jawab hukum atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan isinya.

I. Kondisi Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi

Rapat Dewan Direksi ke-12 dari Dewan Direksi kesebelas Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) diadakan pada 26 Maret 2026 pukul 9:30 pagi, dengan cara penggabungan rapat tatap muka dan pemungutan suara jarak jauh. Rapat Dewan Direksi ini adalah rapat sementara, dipimpin oleh Tn. Xu Jian selaku Ketua Dewan Direksi. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 9 direktur, dan kenyataannya dihadiri oleh 9 direktur (di antaranya: Tn. He Fei selaku direktur, Tn. Yang Buting selaku direktur independen, dan Tn. An Jingwen selaku direktur independen hadir dengan cara pemungutan suara jarak jauh; Tn. Feng Yaxing, direktur perempuan, mendelegasikan Tn. Li Yue untuk hadir dan mewakili untuk melakukan hak pemungutan suaranya). Pejabat manajemen senior seperti Manajer Umum dan Sekretaris Dewan Direksi hadir dalam rapat.

Pemberitahuan rapat dan materi rapat untuk rapat ini telah dikirim pada 17 Maret 2026 melalui cara komunikasi. Prosedur pemanggilan, penyelenggaraan, dan pemungutan suara rapat ini sesuai dengan ketentuan 《Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Perusahaan》, 《Anggaran Dasar Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.》, 《Peraturan Acara Rapat Dewan Direksi Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.》 serta peraturan perundang-undangan terkait, dan keputusan rapat adalah sah dan efektif.

II. Hasil Pembahasan Rapat Dewan Direksi

Seluruh direktur Perusahaan membahas dan menyetujui 《Rancangan Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd. tentang Pengangkatan Manajer Umum》 dengan cara penggabungan rapat tatap muka dan pemungutan suara jarak jauh.

Karena kebutuhan pengembangan operasional Perusahaan, berdasarkan rekomendasi dari pemegang saham pengendali Perusahaan Beijing Capital Culture Technology Group Co., Ltd., setelah peninjauan oleh Komite Nominasi Dewan Direksi, Dewan Direksi menyetujui pengangkatan Tn. Shi Yu sebagai Manajer Umum Perusahaan, dengan masa jabatan dimulai sejak tanggal persetujuan rapat Dewan Direksi ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Direksi kesebelas.

Detailnya mengacu pada 《Pengumuman tentang Pengunduran Diri Manajer Umum dan Pengangkatan Manajer Umum》 yang diterbitkan Perusahaan pada hari yang sama (Nomor Pengumuman: 2026-006).

Rancangan ini telah dibahas dan disetujui oleh Komite Nominasi Dewan Direksi kesebelas pada rapat ke-3.

Hasil pemungutan suara: setuju 9 suara, menolak 0 suara, abstain 0 suara, lulus.

Seluruh informasi Perusahaan akan mengacu pada informasi yang diungkapkan di situs Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn) dan media yang ditunjuk terkait. Harap para investor melakukan investasi secara rasional, serta memperhatikan risiko.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Saham Wen Tou Konggu Co., Ltd.

27 Maret 2026

Berlimpah informasi dan interpretasi yang akurat, semuanya ada di aplikasi Sina Finance