Pengumuman Perusahaan tentang Pengunduran Diri Wakil Presiden Eksekutif dan Pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan oleh Hunan Boyun New Materials Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode Sekuritas: 002297 Nama Sekuritas: Boyun New Material Nomor: 2026-009

Hunan Boyun New Material Co., Ltd.

Tentang pengunduran diri Wakil Presiden Eksekutif Perusahaan dan pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa konten pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan.

I. Situasi Pengunduran Diri Wakil Presiden Eksekutif

Dewan Direksi Hunan Boyun New Material Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) baru-baru ini menerima surat pengunduran diri dari Mr. Jiang Jianxiang, anggota dewan dan Wakil Presiden Eksekutif Perusahaan, karena alasan pengaturan kerja, Mr. Jiang Jianxiang mengundurkan diri dari posisi Wakil Presiden Eksekutif Perusahaan, setelah pengunduran diri Mr. Jiang Jianxiang tetap menjabat sebagai anggota dewan, anggota Komite Penggajian dan Penilaian Perusahaan.

Hingga tanggal pengumuman ini, Mr. Jiang Jianxiang tidak memiliki saham Perusahaan ini secara langsung atau tidak langsung, dan tidak ada komitmen yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan. Pengunduran diri Mr. Jiang Jianxiang dari posisi Wakil Presiden Eksekutif tidak akan mempengaruhi operasi normal dan manajemen Perusahaan. Sesuai dengan ketentuan “Undang-Undang Perusahaan”, “Anggaran Dasar Perusahaan” dan peraturan hukum terkait, surat pengunduran diri Mr. Jiang Jianxiang berlaku sejak diterima oleh Dewan Direksi Perusahaan.

Dewan Direksi Perusahaan menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Mr. Jiang Jianxiang atas kontribusinya selama menjabat sebagai Wakil Presiden Eksekutif untuk perkembangan Perusahaan!

II. Situasi Pengangkatan Wakil Presiden

Perusahaan pada tanggal 26 Maret 2026 mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-24 dari Dewan Direksi ke-7 untuk membahas dan menyetujui “Usulan Pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan”. Berdasarkan “Undang-Undang Perusahaan”, “Peraturan Pencatatan Saham Bursa Efek Shenzhen”, dan “Anggaran Dasar Perusahaan”, setelah dinyatakan oleh Mr. Feng Zhirong, Presiden Perusahaan, dan diperiksa oleh Komite Nominasi Dewan Direksi, Mr. Chen Cai, Mr. Xu Wenhou, dan Mr. Wang Zi diangkat sebagai Wakil Presiden Perusahaan (riwayat terkait dapat dilihat pada lampiran). Masa jabatan dimulai dari tanggal keputusan Rapat Dewan Direksi ini hingga akhir masa jabatan Dewan Direksi saat ini.

Demikianlah pengumuman ini.

Hunan Boyun New Material Co., Ltd.

Dewan Direksi

26 Maret 2026

Mr. Chen Cai: Laki-laki, lahir 1985, anggota Partai Komunis Tiongkok, lulusan program doktoral di bidang Material dan Kimia dari Universitas Zhongnan. Memulai pekerjaan pada Januari 2010, pernah bekerja di Hunan Hualing Steel Group Co., Ltd. dan anak perusahaan yang dimilikinya; dari Mei 2020 hingga Maret 2026, menjabat sebagai ahli senior di Departemen Manajemen Investasi Hunan Gaoxin Venture Capital Group Co., Ltd., Kepala Departemen Manajemen Investasi, dan Manajer Cabang Investasi.

Mr. Chen Cai:

(1) Pada tanggal pengumuman ini, tidak memiliki saham Perusahaan;

(2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan, pengendali aktual, anggota dewan, manajemen senior, dan pemegang saham lain yang memiliki lebih dari 5% saham Perusahaan;

(3) Hingga tanggal pengumuman ini, tidak ada keadaan berikut: (1) Keadaan yang ditentukan dalam Pasal 178 “Undang-Undang Perusahaan”; (2) Dikenakan tindakan larangan pasar modal oleh Komisi Sekuritas Tiongkok; (3) Diakui secara publik oleh bursa efek sebagai tidak layak untuk menjabat sebagai anggota dewan atau manajemen senior perusahaan publik; (4) Mendapatkan sanksi administratif oleh Komisi Sekuritas Tiongkok dalam tiga tahun terakhir; (5) Mendapatkan kecaman publik oleh bursa efek atau kritik lebih dari tiga kali dalam tiga tahun terakhir; (6) Dalam penyelidikan oleh lembaga peradilan karena dugaan kejahatan atau oleh Komisi Sekuritas Tiongkok karena dugaan pelanggaran hukum;

(4) Berdasarkan pencarian di situs web Mahkamah Agung, tidak termasuk dalam “pengeksekusi yang tidak dipercaya”.

Mr. Xu Wenhou: Laki-laki, lahir 1987, anggota Partai Komunis Tiongkok, lulusan program magister di bidang Manajemen Bisnis dari Sekolah Ekonomi dan Manajemen Antai Universitas Jiao Tong Shanghai. Memulai pekerjaan pada Agustus 2010, pernah menjabat sebagai teknisi dan insinyur di Hunan Xiangtou Jintian Titanium Metal Co., Ltd.; dari September 2018 hingga Maret 2026, menjabat di Departemen Manajemen Dana dan Departemen Manajemen Investasi Ekuitas Hunan Xingxiang Investment Holding Group Co., Ltd., Kepala Departemen Pengembangan Strategis, Wakil Direktur Kantor Dewan, dan Wakil Direktur Kantor.

Mr. Xu Wenhou:

(1) Pada tanggal pengumuman ini, tidak memiliki saham Perusahaan;

(2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan, pengendali aktual, anggota dewan, manajemen senior, dan pemegang saham lain yang memiliki lebih dari 5% saham Perusahaan;

(3) Hingga tanggal pengumuman ini, tidak ada keadaan berikut: (1) Keadaan yang ditentukan dalam Pasal 178 “Undang-Undang Perusahaan”; (2) Dikenakan tindakan larangan pasar modal oleh Komisi Sekuritas Tiongkok; (3) Diakui secara publik oleh bursa efek sebagai tidak layak untuk menjabat sebagai anggota dewan atau manajemen senior perusahaan publik; (4) Mendapatkan sanksi administratif oleh Komisi Sekuritas Tiongkok dalam tiga tahun terakhir; (5) Mendapatkan kecaman publik oleh bursa efek atau kritik lebih dari tiga kali dalam tiga tahun terakhir; (6) Dalam penyelidikan oleh lembaga peradilan karena dugaan kejahatan atau oleh Komisi Sekuritas Tiongkok karena dugaan pelanggaran hukum;

(4) Berdasarkan pencarian di situs web Mahkamah Agung, tidak termasuk dalam “pengeksekusi yang tidak dipercaya”.

Mr. Wang Zi: Laki-laki, lahir 1989, berasal dari Xuzhou, Jiangsu, anggota Partai Komunis Tiongkok, lulusan program doktoral di bidang Ilmu Material dan Teknik dari Universitas Zhongnan. Dosen pembimbing magister di Institut Penelitian Metalurgi Bubuk Universitas Zhongnan, yang telah lama terlibat dalam penelitian desain komposisi dan pembuatan komponen paduan berbasis nikel baru untuk suhu tinggi. Pernah bekerja di China Aviation Engine Corporation, memiliki pengalaman praktik teknik yang kaya di bidang pengembangan material baru berbasis bubuk. Telah memimpin beberapa proyek penelitian utama nasional, inovasi teknologi pertahanan, dan mendapatkan penghargaan seperti Hadiah Pertama Kemajuan Teknologi dari Asosiasi Logam Non-Ferrous Tiongkok.

Mr. Wang Zi:

(1) Pada tanggal pengumuman ini, tidak memiliki saham Perusahaan;

(2) Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Perusahaan, pengendali aktual, anggota dewan, manajemen senior, dan pemegang saham lain yang memiliki lebih dari 5% saham Perusahaan;

(3) Hingga tanggal pengumuman ini, tidak ada keadaan berikut: (1) Keadaan yang ditentukan dalam Pasal 178 “Undang-Undang Perusahaan”; (2) Dikenakan tindakan larangan pasar modal oleh Komisi Sekuritas Tiongkok; (3) Diakui secara publik oleh bursa efek sebagai tidak layak untuk menjabat sebagai anggota dewan atau manajemen senior perusahaan publik; (4) Mendapatkan sanksi administratif oleh Komisi Sekuritas Tiongkok dalam tiga tahun terakhir; (5) Mendapatkan kecaman publik oleh bursa efek atau kritik lebih dari tiga kali dalam tiga tahun terakhir; (6) Dalam penyelidikan oleh lembaga peradilan karena dugaan kejahatan atau oleh Komisi Sekuritas Tiongkok karena dugaan pelanggaran hukum;

(4) Berdasarkan pencarian di situs web Mahkamah Agung, tidak termasuk dalam “pengeksekusi yang tidak dipercaya”.

Kode Sekuritas: 002297 Nama Sekuritas: Boyun New Material Nomor: 2026-008

Hunan Boyun New Material Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-24

Perusahaan ini dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa konten pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tanpa pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan.

Rapat Dewan Direksi ke-24 Hunan Boyun New Material Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) diadakan pada tanggal 26 Maret 2026 di ruang rapat Perusahaan secara komunikasi. Pemberitahuan rapat dikirimkan pada tanggal 23 Maret 2026 melalui email. Perusahaan memiliki 9 anggota dewan yang seharusnya hadir, dan 9 anggota dewan yang benar-benar hadir. Rapat dipimpin oleh Mr. Dai Zhili, Ketua Dewan, dan rapat memenuhi ketentuan “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan”.

Setelah deliberasi yang cermat oleh anggota dewan yang hadir, seluruh dewan memberikan suara secara tertulis dan menghasilkan keputusan berikut:

Mengadili dan menyetujui “Usulan Pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan”;

Hasil pemungutan suara: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, usulan disetujui.

Untuk rincian lebih lanjut, lihat yang diterbitkan di media yang ditentukan dan di situs web informasi besar (www.cninfo.com.cn) mengenai “Pengumuman tentang Pengunduran Diri Wakil Presiden Eksekutif Perusahaan dan Pengangkatan Wakil Presiden Perusahaan”.

Demikianlah pengumuman ini.

Hunan Boyun New Material Co., Ltd.

Dewan Direksi

26 Maret 2026

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP