Ringkasan laporan tahunan 2025 Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

Kode perusahaan: 600097 Nama perusahaan: Kaichuang International

Bagian Pertama Peringatan Penting

1. Ringkasan laporan tahunan ini berasal dari laporan tahunan secara keseluruhan. Untuk memahami secara menyeluruh hasil operasi, kondisi keuangan, dan rencana pengembangan masa depan perusahaan ini, investor harus membaca secara seksama laporan tahunan secara keseluruhan di situs www.sse.com.cn.

2. Dewan direksi perusahaan dan para direktur serta manajemen senior menjamin bahwa isi laporan tahunan adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara individu dan bersama secara hukum.

3. Semua anggota dewan perusahaan hadir dalam rapat dewan direksi.

4. Kantor akuntan Zhihong (kemitraan umum khusus) telah memberikan laporan audit dengan opini tanpa pengecualian untuk perusahaan ini.

5. Rencana distribusi laba atau rencana peningkatan modal dari cadangan yang disetujui oleh dewan direksi

Setelah diaudit oleh kantor akuntan Zhihong (kemitraan umum khusus), laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan yang terdaftar untuk tahun 2025 adalah 73.894.019,42 yuan. Perusahaan berencana untuk mendistribusikan dividen tunai sebesar 1,00 yuan (termasuk pajak) untuk setiap 10 saham kepada semua pemegang saham berdasarkan total saham yang beredar sebesar 240.936.559 saham per 31 Desember 2025, total dividen tunai yang akan dibagikan adalah 24.093.655,90 yuan, sisa laba yang belum dibagikan akan dibawa ke tahun berikutnya, dan distribusi kali ini tidak akan dilakukan peningkatan modal dari cadangan. Jika terjadi perubahan pada total saham perusahaan sebelum tanggal pendaftaran saham untuk distribusi hak, total distribusi tidak akan berubah, tetapi proporsi distribusi per saham akan disesuaikan sesuai. Distribusi laba ini masih harus disetujui oleh rapat umum pemegang saham.

Hingga akhir periode laporan, ada situasi kerugian yang belum ditutupi pada perusahaan induk dan dampaknya terhadap dividen perusahaan dan hal-hal lainnya

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Bagian Kedua Informasi Dasar Perusahaan

1. Profil Perusahaan

■

2. Profil Bisnis Utama Perusahaan Selama Periode Laporan

Perusahaan ini terutama bergerak dalam penangkapan ikan laut dalam, pengolahan dan penjualan produk perikanan, serta perdagangan terkait, berfokus pada inti bisnis utama “ikan dan udang” (ikan tuna, udang krill Antartika), mengembangkan penangkapan laut dalam, membangun rantai industri tuna, dan membentuk pola terintegrasi dari penangkapan, pengolahan, perdagangan, dan transportasi.

Penangkapan Laut Dalam: Selama periode laporan, armada kapal jaring tuna perusahaan beroperasi penuh dengan 11 kapal, melakukan operasi produksi di Samudera Pasifik tengah dan barat, dengan produk utama berupa ikan tuna sirip kuning dan ikan skipjack. Skala armada dan volume penangkapan berada pada tingkat terdepan di dalam negeri; melakukan kerjasama dengan Jiangsu Deep Blue Ocean Fisheries Co., Ltd. untuk menangkap udang krill di perairan Antartika, dengan produk utama berupa udang beku dan tepung udang.

Bisnis Pengolahan: Produk yang diolah oleh perusahaan Spanyol ALBO terutama berupa ikan tuna kaleng dan makanan kaleng, di mana beberapa produknya memiliki pangsa pasar yang cukup tinggi dan dikenal di daerah setempat. Pabrik pengolahan perusahaan di Daishan memproses bahan baku ikan tuna, dengan produk utama berupa filet ikan yang sebagian besar diekspor ke pasar luar negeri.

Transportasi Laut: Armada kapal transportasi dingin terutama mendukung armada kapal jaring tuna, bertanggung jawab untuk transportasi ikan tuna beku, serta pengangkutan personel dan barang, dan secara aktif memperluas bisnis transportasi lainnya.

Bisnis Perdagangan: Bisnis perdagangan perusahaan berfokus pada produk perikanan laut dalam dan produk pengolahan perikanan, dengan penjualan terutama ke pasar internasional, mengandalkan operasi seluruh rantai industri “penangkapan-pengolahan-perdagangan,” dan terus memperluas bisnis perdagangan produk perikanan.

3. Data Akuntansi Utama dan Indikator Keuangan Perusahaan

3.1 Data akuntansi utama dan indikator keuangan selama 3 tahun terakhir

Satuan: yuan Mata uang: RMB

■

3.2 Data akuntansi utama per kuartal selama periode laporan

Satuan: yuan Mata uang: RMB

■

Penjelasan perbedaan data kuartalan dengan data laporan berkala yang telah diungkapkan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

4. Situasi Pemegang Saham

4.1 Jumlah total pemegang saham umum pada akhir periode laporan dan akhir bulan sebelum pengungkapan laporan tahunan, jumlah pemegang saham preferen yang hak suaranya dipulihkan, serta jumlah pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara khusus dan situasi 10 pemegang saham teratas

Satuan: saham

■

Beijing Xiaojian Technology Development Co., Ltd., Beijing Yizhen Technology Development Co., Ltd., Beijing Namunani Asset Management Co., Ltd., Wu Changhui, Beijing Saina Investment Development Co., Ltd., dan Cuckoo (Beijing) Technology Development Co., Ltd. adalah pemangku kepentingan yang bertindak bersama (selanjutnya disebut “Xiaojian Technology dan pemangku kepentingan yang bertindak bersama”). Selama periode laporan, Xiaojian Technology dan pemangku kepentingan yang bertindak bersama mengurangi kepemilikan saham perusahaan sebanyak 17.111.259 saham melalui cara lelang terpusat, yang merupakan 7,10% dari total saham perusahaan. Hingga 31 Desember 2025, Xiaojian Technology dan pemangku kepentingan yang bertindak bersama memiliki total 6.983.101 saham perusahaan, yang merupakan 2,90% dari total saham perusahaan.

4.2 Diagram hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pemegang saham pengendali

√ Berlaku □ Tidak berlaku

■

4.3 Diagram hubungan kepemilikan dan kontrol antara perusahaan dan pengendali sebenarnya

√ Berlaku □ Tidak berlaku

■

Catatan: Berdasarkan pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Aset Negara Shanghai pada 31 Desember 2020 tentang “pindahan sebagian modal negara dari Donghao Lansheng (Group) Co., Ltd. dan 9 perusahaan lainnya” (Dokumen No. 463 dari Komisi Pengawas Aset Negara Shanghai), Komisi Pengawas Aset Negara Shanghai akan memindahkan 0,431% saham negara yang dimilikinya di Guangming Food (Group) Co., Ltd. kepada Badan Keuangan Shanghai. Pemindahan tanpa biaya tersebut belum selesai dalam perubahan pendaftaran perusahaan.

4.4 Jumlah total pemegang saham preferen pada akhir periode laporan dan situasi 10 pemegang saham teratas

□ Berlaku √ Tidak berlaku

5. Situasi Obligasi Perusahaan

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Bagian Ketiga Masalah Penting

1. Perusahaan harus mengungkapkan perubahan signifikan dalam keadaan operasi perusahaan selama periode laporan berdasarkan prinsip materialitas, serta hal-hal yang terjadi selama periode laporan yang memiliki dampak signifikan terhadap keadaan operasi perusahaan dan diperkirakan akan berdampak signifikan di masa depan.

Selama periode laporan, perusahaan mencapai volume penangkapan ikan tuna sebesar 88.560,73 ton, meningkat 0,86% dibanding tahun lalu, volume penangkapan udang krill Antartika sebesar 70.091,50 ton, meningkat 97,16% dibanding tahun lalu; pendapatan bisnis sebesar 233.650,30 juta yuan, meningkat 0,90% dibanding tahun lalu, di mana penjualan ikan tuna menghasilkan pendapatan sebesar 79.697,98 juta yuan, menurun 3,57% dibanding tahun lalu, penjualan udang krill menghasilkan pendapatan sebesar 15.378,37 juta yuan, meningkat 13,86% dibanding tahun lalu; laba bersih yang dapat diatribusikan kepada induk perusahaan adalah 7.389,40 juta yuan, meningkat 20,76% dibanding tahun lalu.

2. Jika setelah pengungkapan laporan tahunan perusahaan terdapat peringatan risiko delisting atau situasi penghentian pencatatan, harus diungkapkan alasan yang menyebabkan peringatan risiko delisting atau situasi penghentian pencatatan.

□ Berlaku √ Tidak berlaku

Kode sekuritas: 600097 Singkatan sekuritas: Kaichuang International Nomor pengumuman: Lin 2026-04

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

Tentang Pengumuman Penyisihan Penurunan Aset

Dewan direksi perusahaan dan semua anggotanya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi yang kedua puluh dua pada 26 Maret 2026, dalam rapat tersebut disetujui usulan tentang penyisihan penurunan aset, dengan rincian sebagai berikut:

I. Ringkasan Penyisihan Penurunan Aset

Berdasarkan “Standar Akuntansi Perusahaan” dan kebijakan akuntansi perusahaan, dan berdasarkan prinsip kehati-hatian, untuk mencerminkan secara akurat dan benar keadaan aset dan hasil operasi perusahaan per 31 Desember 2025, perusahaan melakukan pengujian penurunan terhadap aset yang relevan pada akhir tahun 2025. Setelah diuji, perusahaan menyisihkan penyisihan penurunan untuk sebagian aset yang mungkin mengalami kerugian penurunan sebesar 19.913.007,99 yuan.

II. Dasar, Jumlah, dan Penjelasan Penyisihan Penurunan

Berdasarkan “Standar Akuntansi Perusahaan” dan kebijakan akuntansi perusahaan, perusahaan melakukan pengujian penurunan terhadap persediaan, menyisihkan penyisihan penurunan sebesar 19.913.007,99 yuan yang dicatat dalam laporan laba rugi periode berjalan.

III. Dampak Penyisihan Penurunan Aset terhadap Perusahaan

Karena penyisihan penurunan persediaan, total laba periode ini terpengaruh sebesar 19.913.007,99 yuan, dan laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan terpengaruh sebesar 19.913.007,99 yuan.

IV. Proses Pelaksanaan

1. Pada 26 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kedua puluh dua, dengan hasil voting 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, disetujui usulan tentang penyisihan penurunan aset.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode sekuritas: 600097 Singkatan sekuritas: Kaichuang International Nomor pengumuman: Lin 2026-03

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

Tentang Pengumuman Perkiraan Transaksi Terkait 2026

Dewan direksi perusahaan dan semua anggotanya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Peringatan Penting:

● Transaksi terkait yang diperkirakan untuk tahun 2026 ini tidak memerlukan persetujuan rapat pemegang saham.

● Perusahaan tidak memiliki ketergantungan signifikan terhadap pihak terkait.

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) dewan direksi berdasarkan situasi transaksi terkait tahun 2025, memberi wewenang kepada perusahaan dan anak perusahaan untuk melakukan transaksi terkait dengan pemegang saham pengendali dan perusahaan terkait pada tahun 2026 dengan batas maksimal 6.550 juta yuan. Jumlah transaksi terkait yang sebenarnya terjadi pada tahun 2025 dan perkiraan transaksi terkait untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

I. Situasi Dasar Transaksi Terkait

(1) Prosedur Persetujuan untuk Transaksi Terkait

1. Pada 16 Maret 2026, dewan direksi independen melakukan rapat pertama tahun 2026 dengan hasil voting 4 suara setuju, 0 suara abstain, 0 suara menolak, 0 suara tidak dapat memberikan suara, disetujui usulan tentang perkiraan transaksi terkait untuk tahun 2026, dewan independen berpendapat bahwa hal ini merupakan transaksi terkait, dan transaksi terkait ini adalah untuk kebutuhan bisnis sehari-hari tanpa mempengaruhi independensi perusahaan, dan tidak ada ketergantungan signifikan yang terjadi, serta tidak ada situasi yang merugikan kepentingan perusahaan atau pemegang saham minoritas.

2. Pada 26 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kedua puluh dua, setelah dibahas, direktur terkait Wang Haifeng, Zhu Zhengwei, Xu Xingmin, dan Wu Xilei menghindari voting, dan direktur non-terkait dengan hasil voting 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, disetujui usulan tentang perkiraan transaksi terkait untuk tahun 2026.

3. Transaksi terkait ini tidak perlu disetujui oleh rapat pemegang saham.

(2) Perkiraan dan Eksekusi Transaksi Terkait Tahun 2025

Pada tahun 2025, dewan direksi memberikan wewenang kepada perusahaan dan anak perusahaan untuk melakukan transaksi terkait dengan pemegang saham pengendali dan perusahaan terkait dengan batas maksimum 6.567 juta yuan, jumlah yang sebenarnya terjadi adalah 3.300,61 juta yuan, tidak melebihi batas wewenang yang ditentukan.

Satuan: yuan RMB

■

(3) Perkiraan Transaksi Terkait Tahun 2026

Untuk tahun 2026, perusahaan memperkirakan total transaksi terkait tidak akan melebihi 6.550 juta yuan. Di antaranya, sewa untuk perusahaan terkait sekitar 2.850 juta yuan; pembelian bahan baku dan penerimaan layanan dari pihak terkait sekitar 1.750 juta yuan; penjualan produk, barang, dan penyediaan layanan kepada pihak terkait sekitar 1.950 juta yuan. Rincian sebagai berikut:

Satuan: yuan RMB

■

Catatan: Mengenai transaksi terkait yang melibatkan sewa kapal, disetujui untuk melanjutkan penggunaan kapal sesuai dengan ketentuan kontrak asli setelah periode sewa berakhir hingga perusahaan secara hukum menjalankan prosedur persetujuan transaksi terkait.

II. Pihak Terkait dan Hubungan

(1) Guangming Food (Group) Co., Ltd.

Guangming Food (Group) Co., Ltd. terdaftar di Shanghai, dengan ruang lingkup usaha: manajemen penjualan makanan (tanpa cara fisik), pengelolaan dan pengelolaan aset negara, investasi industri, pertanian, kehutanan, peternakan, perikanan, dan layanan terkait, perdagangan grosir dan eceran domestik (kecuali yang diatur secara khusus), melakukan bisnis impor dan ekspor barang dan teknologi, perantara properti, layanan pameran dan konferensi.

(2) Shanghai Fisheries Group Co., Ltd.

Shanghai Fisheries Group Co., Ltd. terdaftar di Shanghai, dengan ruang lingkup usaha: penangkapan laut, budidaya air laut dan tawar, kapal penangkapan ikan, alat penangkapan ikan, tali dan jaring serta produk terkait, bahan kebutuhan perikanan, pengembangan real estat, melakukan kerjasama bisnis dan teknologi ekonomi luar negeri, barang sehari-hari, penyimpanan dan transportasi, layanan teknologi informasi, melakukan kerjasama tenaga kerja luar negeri, mengirim tenaga kerja dari industri terkait ke luar negeri, melakukan bisnis impor dan ekspor barang dan teknologi (tanpa melampirkan daftar barang yang diimpor dan diekspor), kecuali barang dan teknologi yang dibatasi oleh negara, melakukan pemrosesan bahan baku dan bisnis “tiga datang dan satu dukungan”, melakukan perdagangan dan perdagangan kembali.【Proyek yang memerlukan persetujuan sesuai hukum dapat dilaksanakan setelah disetujui oleh departemen terkait】.

III. Konten Utama Transaksi Terkait dan Kebijakan Penetapan Harga

Usulan ini melibatkan transaksi terkait sehari-hari perusahaan yang meliputi sewa aset dari perusahaan terkait, pengadaan barang, penjualan barang, dan penerimaan layanan. Ketentuan utama dalam kontrak transaksi terkait disusun dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan, dan harga kontrak ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan dan kewajaran, dengan dasar harga pasar yang wajar, dan pada prinsipnya tidak menyimpang dari harga atau standar biaya pihak ketiga independen, tanpa merugikan kepentingan pihak lain.

IV. Analisis Kemampuan Pelaksanaan Perusahaan Terkait

Pihak terkait tersebut beroperasi secara legal, transaksi antara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara normal, pelaksanaan kontrak sebelumnya berjalan baik, dan memiliki kemampuan pelaksanaan yang baik. Perusahaan akan menandatangani kontrak atau perjanjian terkait untuk transaksi terkait yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2026 dengan pihak terkait, dan akan melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dengan jaminan hukum untuk pelaksanaan kedua belah pihak.

V. Tujuan Transaksi dan Dampaknya terhadap Perusahaan

Transaksi terkait ini merupakan kebutuhan bisnis sehari-hari perusahaan, tidak akan berdampak negatif terhadap kondisi keuangan dan hasil operasi perusahaan saat ini maupun di masa mendatang, dan tidak menjadi ketergantungan signifikan, serta tidak mempengaruhi independensi perusahaan; tidak ada situasi yang merugikan kepentingan perusahaan atau pemegang saham minoritas.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode sekuritas: 600097 Singkatan sekuritas: Kaichuang International Nomor pengumuman: Lin 2026-06

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

Tentang Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2025

Dewan direksi perusahaan dan semua anggotanya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Tanggal rapat pemegang saham: 17 April 2026

● Sistem pemungutan suara online yang digunakan dalam rapat pemegang saham: Sistem pemungutan suara online rapat pemegang saham Bursa Efek Shanghai

I. Situasi Dasar Rapat

(1) Jenis dan masa rapat pemegang saham

Rapat pemegang saham tahunan 2025

(2) Pengundang rapat pemegang saham: Dewan direksi

(3) Metode pemungutan suara: Metode pemungutan suara yang digunakan dalam rapat pemegang saham ini adalah kombinasi antara pemungutan suara langsung dan pemungutan suara online

(4) Tanggal, waktu, dan lokasi rapat langsung

Tanggal dan waktu rapat: 17 April 2026 13:00

Lokasi: Ruang rapat lantai 4, Gedung 3, No. 661 Anpu Road, Distrik Yangpu, Shanghai

(5) Sistem pemungutan suara online, tanggal mulai dan berakhir, serta waktu pemungutan suara.

Sistem pemungutan suara online: Sistem pemungutan suara online rapat pemegang saham Bursa Efek Shanghai

Waktu pemungutan suara online: dari 17 April 2026

hingga 17 April 2026

Waktu pemungutan suara melalui sistem pemungutan suara Bursa Efek Shanghai pada hari rapat adalah selama jam perdagangan hari tersebut, yaitu 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; waktu pemungutan suara melalui platform pemungutan suara internet adalah dari 9:15 hingga 15:00 pada hari rapat pemegang saham.

(6) Prosedur pemungutan suara untuk investor yang terlibat dalam bisnis margin, transfer margin, dan pembelian kembali yang disepakati, serta prosedur pemungutan suara untuk investor di Stock Connect Shanghai

Terkait bisnis margin, transfer margin, dan pembelian kembali, serta akun terkait investor di Stock Connect Shanghai, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan relevan seperti “Panduan Pengaturan Diri untuk Perusahaan Terdaftar di Bursa Efek Shanghai No. 1.”

(7) Tidak ada pengumpulan suara pemegang saham secara terbuka

II. Masalah yang Diperiksa dalam Rapat

Usulan dan jenis pemegang saham yang memberikan suara dalam rapat pemegang saham ini

■

1. Waktu pengungkapan dan media pengungkapan setiap usulan di atas

Usulan yang disebutkan di atas telah disetujui dalam rapat dewan direksi yang kedua puluh dua, yang dilihat dalam pengumuman yang diterbitkan pada 28 Maret 2026 di “China Securities Journal”, “Shanghai Securities Journal”, “Securities Times” dan situs web Bursa Efek Shanghai (www.sse.com.cn).

2. Usulan resolusi khusus: tidak ada

3. Usulan yang dihitung secara terpisah untuk investor minoritas: usulan dua, tiga, dan lima

4. Usulan yang melibatkan pemegang saham terkait untuk menghindari pemungutan suara: tidak berlaku

Nama pemegang saham yang harus menghindar dari pemungutan suara: tidak berlaku

5. Usulan yang melibatkan pemegang saham preferen untuk memberikan suara: tidak berlaku

III. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Pemungutan Suara Rapat Pemegang Saham

(1) Pemegang saham perusahaan ini yang memberikan suara menggunakan sistem pemungutan suara online Bursa Efek Shanghai, dapat login ke platform pemungutan suara sistem perdagangan (melalui terminal perdagangan perusahaan sekuritas yang ditunjuk) untuk memberikan suara, atau dapat login ke platform pemungutan suara internet (alamat: vote.sseinfo.com) untuk memberikan suara. Untuk pertama kali login ke platform pemungutan suara internet, investor perlu menyelesaikan verifikasi identitas pemegang saham. Untuk prosedur lebih lanjut, silakan lihat penjelasan di situs web platform pemungutan suara internet.

(2) Untuk lebih baik melayani investor minoritas, memastikan bahwa investor minoritas yang ingin memberikan suara dapat menghadiri rapat dan memberikan suara dengan mudah. Perusahaan berencana menggunakan layanan pengingat rapat pemegang saham yang disediakan oleh Shanghai Stock Exchange Information Network Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Shanghai Stock Information”) yang akan mengingatkan pemegang saham tentang kehadiran dan pemungutan suara melalui SMS pintar berdasarkan daftar pemegang saham pada tanggal pendaftaran, dengan mengirimkan undangan rapat pemegang saham, informasi mengenai usulan, dan informasi terkait lainnya. Setelah menerima SMS pintar, investor dapat memberikan suara sesuai dengan langkah yang diuraikan dalam “Panduan Penggunaan Layanan Pengingat Pemungutan Suara Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terdaftar”(), jika terjadi kemacetan, investor masih dapat memberikan suara melalui platform pemungutan suara sistem perdagangan yang ada dan platform pemungutan suara internet.

(3) Pemegang saham dengan beberapa akun pemegang saham, jumlah hak suara yang dapat digunakan adalah total jumlah saham biasa dan saham preferen yang sama yang dimiliki di semua akun pemegang sahamnya.

Pemegang saham dengan beberapa akun pemegang saham yang berpartisipasi dalam pemungutan suara rapat pemegang saham melalui sistem pemungutan suara online Bursa Efek Shanghai dapat menggunakan salah satu akun pemegang saham mereka untuk berpartisipasi. Setelah memberikan suara, dianggap bahwa semua akun pemegang sahamnya telah memberikan suara dengan pendapat yang sama untuk saham biasa dan saham preferen yang sama.

Pemegang saham dengan beberapa akun pemegang saham yang memberikan suara berulang kali melalui beberapa akun pemegang saham, pendapat suara untuk saham biasa dan saham preferen yang sama di semua akun pemegang saham akan dianggap sesuai dengan hasil pemungutan suara pertama untuk setiap jenis dan kategori saham.

(4) Hak suara yang sama yang diberikan melalui pemungutan suara langsung, platform pemungutan suara online Bursa Efek Shanghai atau cara lainnya dianggap sebagai hasil pemungutan suara pertama.

(5) Pemegang saham harus memberikan suara pada semua usulan sebelum dapat menyerahkan.

IV. Peserta Rapat

(1) Pemegang saham yang terdaftar di China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shanghai Branch setelah penutupan pasar pada tanggal pendaftaran berhak untuk menghadiri rapat pemegang saham (untuk informasi lebih lanjut, lihat tabel di bawah), dan dapat secara tertulis menunjuk perwakilan untuk menghadiri rapat dan memberikan suara. Perwakilan itu tidak harus merupakan pemegang saham perusahaan.

■

(2) Anggota dewan, pengawas, dan manajemen senior perusahaan.

(3) Pengacara yang dipekerjakan oleh perusahaan.

(4) Orang lain

V. Metode Pendaftaran Rapat

(1) Pemegang saham badan hukum harus membawa kartu akun pemegang saham, surat kuasa dari wakil sah, salinan izin usaha badan hukum, dan kartu identitas perwakilan untuk mendaftar.

(2) Pemegang saham individu harus membawa kartu identitas, kartu akun saham untuk mendaftar; perwakilan yang ditunjuk harus membawa surat kuasa yang ditandatangani pemegang saham, salinan kartu identitas pemegang saham, dan kartu identitas perwakilan untuk mendaftar.

(3) Pemegang saham yang berencana menghadiri rapat harus mendaftar untuk memperoleh kualifikasi kehadiran rapat dari 15 April 2026 (pagi 9:00-11:00, sore 13:30-16:30) di ruang 419, Gedung 3, No. 661 Anpu Road, Distrik Yangpu, Shanghai. Pemegang saham yang berada di lokasi lain dapat mendaftar melalui fax atau surat, dengan waktu penerimaan fax atau surat ditentukan berdasarkan waktu kedatangan di tempat pendaftaran atau perusahaan ini.

VI. Hal-Hal Lain

(1) Rapat langsung ini diperkirakan berlangsung setengah hari. Biaya akomodasi, makanan, dan transportasi bagi peserta rapat ditanggung sendiri.

(2) Kontak perusahaan: Chen Xiaojing

Telepon: 021-65690310 Fax: 021-65673892

Alamat: Ruang 419, Gedung 3, No. 661 Anpu Road, Distrik Yangpu, Shanghai

Kode pos: 200082

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

28 Maret 2026

Lampiran 1:

Surat Kuasa

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.:

Dengan ini menunjuk Bapak/Ibu sebagai wakil kami untuk menghadiri rapat pemegang saham tahunan 2025 yang diadakan pada 17 April 2026, dan untuk memberikan suara atas nama kami.

Jumlah saham biasa yang ditunjuk:

Nomor akun pemegang saham penunjuk:

■

Tanda tangan pemegang kuasa (cap): Tanda tangan penerima kuasa:

Nomor identitas pemegang kuasa: Nomor identitas penerima kuasa:

Tanggal penunjukan: 年 月 日

Catatan:

Pemegang kuasa harus memilih salah satu dari tiga pilihan “setuju”, “menolak” atau “abstain” dan beri tanda “√”. Untuk instruksi yang tidak ditentukan secara spesifik dalam surat kuasa ini, penerima kuasa berhak memberikan suara sesuai keinginannya.

Kode sekuritas: 600097 Singkatan sekuritas: Kaichuang International Nomor pengumuman: Lin 2026-05

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

Tentang Pengumuman Perpanjangan Kontrak Kantor Akuntan

Dewan direksi perusahaan dan semua anggotanya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Poin Penting:

● Nama kantor akuntan yang akan diperpanjang: Zhihong CPA (kemitraan umum khusus)

● Masalah ini perlu disetujui oleh rapat pemegang saham.

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) mengadakan rapat dewan direksi yang kedua puluh dua pada 26 Maret 2026, dan menyetujui proposal tentang perpanjangan kontrak Zhihong CPA (kemitraan umum khusus) sebagai lembaga audit untuk tahun 2026 serta penentuan imbalan kerjanya, perusahaan berencana untuk memperpanjang kontrak Zhihong CPA (kemitraan umum khusus) (selanjutnya disebut “Zhihong”) sebagai lembaga audit laporan keuangan dan audit kontrol internal untuk tahun 2026, bertanggung jawab atas audit laporan keuangan perusahaan untuk tahun 2026 dan pekerjaan audit kontrol internal, rincian sebagai berikut:

I. Informasi Dasar Kantor Akuntan yang Akan Diperpanjang

(1) Informasi Institusi

1. Informasi Dasar

Nama kantor akuntan: Zhihong CPA (kemitraan umum khusus)

Tanggal pendaftaran: 22 Desember 2011

Alamat terdaftar: Lantai 5, Plaza Sait, No. 22 Jian Guo Men Wai Dajie, Distrik Chaoyang, Beijing

Ketua mitra: Li Huiqi

Instansi penerbit dan nomor sertifikat: Biro Keuangan Beijing NO 0014469

Hingga akhir tahun 2025, Zhihong memiliki hampir enam ribu karyawan, di antaranya 244 mitra, 1.361 akuntan terdaftar, dan lebih dari 400 akuntan terdaftar yang telah menandatangani laporan audit untuk layanan sekuritas.

Pendapatan bisnis Zhihong untuk tahun 2024 adalah 2,614 miliar yuan, di mana pendapatan audit mencapai 2,103 miliar yuan dan pendapatan bisnis sekuritas mencapai 482 juta yuan. Dalam laporan tahunan 2024, jumlah klien audit perusahaan terdaftar adalah 297, dengan sektor utama termasuk industri manufaktur; layanan teknologi informasi, perangkat lunak, dan informasi; perdagangan grosir dan eceran; produksi dan pasokan listrik, panas, gas, dan air; transportasi, penyimpanan, dan pos, total biaya yang dibebankan mencapai 386 juta yuan, dengan 166 klien perusahaan terdaftar yang diaudit mencapai biaya audit 41,562 juta yuan; perusahaan sejenis yang terdaftar di industri ini berjumlah 4.

2. Kemampuan Perlindungan Investor

Zhihong telah membeli asuransi profesional dengan batas ganti rugi total 900 juta yuan, dan pembelian asuransi profesional sesuai dengan ketentuan yang relevan. Pada akhir tahun 2024, dana risiko profesional adalah 18,7729 juta yuan.

Dalam tiga tahun terakhir, Zhihong tidak perlu menanggung tanggung jawab perdata terkait perilaku profesi.

3. Catatan Integritas

Dalam tiga tahun terakhir, Zhihong tidak menerima hukuman pidana 0 kali, hukuman administratif 5 kali, tindakan pengawasan 19 kali, tindakan pengaturan diri 12 kali, dan sanksi disipliner 3 kali. 81 karyawan dalam tiga tahun terakhir tidak menerima hukuman pidana 0 kali, hukuman administratif 6 kali, tindakan pengawasan 20 kali, tindakan pengaturan diri 11 kali, dan sanksi disipliner 6 kali.

(2) Informasi Anggota Proyek

1. Informasi Karyawan

Mitra proyek, akuntan terdaftar yang menandatangani, dan mitra pengawas kualitas proyek memiliki informasi dasar sebagai berikut:

Mitra proyek: Wang Longkuang, menjadi akuntan terdaftar pada tahun 1997, mulai berpraktik di kantor ini pada tahun 2009, mulai melakukan audit perusahaan terdaftar pada tahun 2009; dalam tiga tahun terakhir, telah menandatangani 3 laporan audit untuk perusahaan terdaftar.

Akuntan terdaftar yang menandatangani: Yu Qingqing, menjadi akuntan terdaftar pada tahun 2010, mulai melakukan audit perusahaan terdaftar pada tahun 2017, mulai berpraktik di kantor ini pada tahun 2016; hingga kini telah memberikan layanan audit untuk banyak perusahaan milik negara besar, perusahaan terdaftar, dan perusahaan multinasional, dengan 15 tahun pengalaman di industri akuntan terdaftar, memiliki pengalaman di sektor layanan sekuritas.

Mitra pengawas kualitas proyek: Li Yi, menjadi akuntan terdaftar pada tahun 1993, mulai melakukan audit perusahaan terdaftar pada tahun 1995, mulai berpraktik di kantor ini pada tahun 2012; dalam tiga tahun terakhir telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 laporan audit perusahaan terdaftar.

2. Catatan Integritas

Mitra proyek, akuntan terdaftar yang menandatangani, dan mitra pengawas kualitas proyek dalam tiga tahun terakhir tidak pernah menerima hukuman pidana karena perilaku profesi, dan tidak menerima hukuman administratif, tindakan pengawasan, dan tindakan pengaturan diri dari Komisi Pengawasan Sekuritas dan lembaga terkait, serta tidak mengalami tindakan pengaturan diri atau sanksi disipliner dari bursa efek, asosiasi industri, atau organisasi pengaturan diri lainnya.

3. Independensi

Zhihong serta mitra proyek, akuntan terdaftar yang menandatangani, dan mitra pengawas kualitas proyek tidak ada situasi yang dapat mempengaruhi independensi mereka.

(3) Biaya Audit

1. Prinsip Penetapan Biaya Audit

Biaya audit terutama didasarkan pada skala bisnis perusahaan, sektor industri, dan kompleksitas pemrosesan akuntansi, serta menentukan berdasarkan jumlah auditor yang diperlukan untuk audit laporan tahunan dan volume pekerjaan serta standar biaya dari kantor akuntan.

2. Situasi Biaya Audit

Biaya audit untuk tahun 2026 sama dengan tahun sebelumnya, yaitu biaya audit untuk tahun 2026 adalah 1,05 juta yuan, di mana biaya audit laporan keuangan tahunan adalah 750.000 yuan, dan biaya audit kontrol internal adalah 300.000 yuan (harga tersebut sudah termasuk pajak, mencakup biaya perjalanan dan transportasi ke lokasi audit selama periode audit).

II. Proses Pelaksanaan untuk Perpanjangan Kontrak Kantor Akuntan

(1) Pendapat Komite Audit

Pada 16 Maret 2026, Komite Audit dewan direksi mengadakan rapat kedua tahun 2026 dengan hasil 5 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, disetujui usulan tentang perpanjangan kontrak Zhihong CPA (kemitraan umum khusus) sebagai lembaga audit untuk tahun 2026 dan penentuan imbalan kerjanya.

(2) Persetujuan dan Hasil Voting Dewan Direksi

Pada 26 Maret 2026, perusahaan mengadakan rapat dewan direksi yang kedua puluh dua, dengan hasil voting 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, disetujui usulan tentang perpanjangan kontrak Zhihong CPA (kemitraan umum khusus) sebagai lembaga audit untuk tahun 2026 dan penentuan imbalan kerjanya.

(3) Tanggal Efektif

Masalah perpanjangan kontrak kantor akuntan ini masih perlu disetujui oleh rapat pemegang saham perusahaan, dan akan berlaku efektif sejak disetujui oleh rapat pemegang saham perusahaan.

Dengan ini diumumkan.

Dewan Direksi Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

28 Maret 2026

Kode sekuritas: 600097 Singkatan sekuritas: Kaichuang International Nomor pengumuman: Lin 2026-01

Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd.

Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi yang Kedua Puluh Dua

Dewan direksi perusahaan dan semua anggotanya menjamin bahwa isi pengumuman ini tidak mengandung pencatatan yang salah, pernyataan yang menyesatkan, atau penghilangan yang signifikan, dan bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran, akurasi, dan kelengkapan isinya.

Rapat dewan direksi yang kedua puluh dua dari Shanghai Kaichuang International Marine Resources Co., Ltd. (selanjutnya disebut “perusahaan”) diadakan pada 26 Maret 2026, pukul 09:00 dengan metode pemungutan suara langsung dan komunikasi. Pemberitahuan rapat telah dikirimkan melalui email pada 16 Maret 2026. Rapat ini seharusnya dihadiri oleh 9 direktur, dan 9 direktur hadir dan memberikan suara. Rapat dipimpin oleh ketua dewan, Bapak Wang Haifeng, dan beberapa anggota manajemen senior perusahaan ikut serta. Panggilan dan pelaksanaan rapat sesuai dengan ketentuan relevan dalam “Undang-Undang Perusahaan” dan “Anggaran Dasar Perusahaan.” Setelah diperiksa dengan hati-hati oleh para direktur yang hadir, disepakati keputusan berikut:

I. Disetujui Laporan Kerja Manajemen Perusahaan Tahun 2025

Hasil voting: 9 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abst